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第八屆董事會第五次會議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會第五次會議決議公告
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2024年5月22日投資者關(guān)系活動記錄表
2024.05.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動記錄表
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北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書
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關(guān)于參加2024年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2023年度業(yè)績說明會的公告
2024.05.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參加“2024年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨 2023年度業(yè)績說明會”的公告
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2023年年度股東大會決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年年度股東大會決議公告
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2024年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2024 年第一季度報(bào)告披露提示性公告
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2024年一季度報(bào)告
2024.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2024 年第一季度報(bào)告
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關(guān)于參股子公司原股東業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展暨公司申請強(qiáng)制執(zhí)行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司原股東業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展 暨公司申請強(qiáng)制執(zhí)行的公告
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2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-梅慎實(shí)
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （梅慎實(shí)）
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關(guān)于2023年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2023 年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見
2024.04.20
聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見
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關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告
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董事會審計(jì)委員會對審計(jì)機(jī)構(gòu)2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會審計(jì)委員會對審計(jì)機(jī)構(gòu) 2023 年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告
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2023年年度報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年年度報(bào)告
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董事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會第三次會議決議公告
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2023年年度審計(jì)報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
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董事會關(guān)于2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)履職情況評估報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司董事會 關(guān)于 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)履職情況評估報(bào)告
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非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告
2024.04.20
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告
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關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開 2023 年年度股東大會的通知
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2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （趙麗紅-已離任）
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監(jiān)事會決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
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2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
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2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （周龍）
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監(jiān)事會關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會 關(guān)于公司《2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的意見
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募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
2024.04.20
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
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關(guān)于會計(jì)政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于會計(jì)政策變更的公告
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2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
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關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
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關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
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關(guān)于2023年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2023 年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告
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關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2023年度內(nèi)控評價(jià)的核查意見
2024.04.20
聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的核查意見
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內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
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2023年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
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董事會對獨(dú)董獨(dú)立性評估的專項(xiàng)意見
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司董事會 關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項(xiàng)意見
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2023年年度報(bào)告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年年度報(bào)告摘要
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2023年度跟蹤報(bào)告
2024.04.20
聯(lián)儲證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年度跟蹤報(bào)告
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關(guān)于全資子公司被認(rèn)定為北京市專精特新中小企業(yè)的公告
2024.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于全資子公司被認(rèn)定為北京市專精特新中小企業(yè)的公告
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關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
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第八屆董事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會第二次會議決議公告
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第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見
2024.03.11
聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見
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關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告
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關(guān)于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展暨收到仲裁裁決書的公告
2024.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展 暨收到仲裁裁決書的公告
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2023年度業(yè)績預(yù)告
2024.01.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度業(yè)績預(yù)告
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關(guān)于公司通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的公告
2024.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的公告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場檢查報(bào)告
2024.01.09
聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場檢查報(bào)告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2023年持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)情況的報(bào)告
2024.01.09
聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023年持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)情況的報(bào)告
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第八屆董事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會第一次會議決議公告
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北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會法律意見書
2023.12.29
北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會法律意見書
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2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉 及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告
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第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
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第七屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章 程
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關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
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關(guān)于董事會換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于董事會換屆選舉的公告
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董事會議事規(guī)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會議事規(guī)則
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關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
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股東大會議事規(guī)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 股東大會議事規(guī)則
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獨(dú)立董事提名人聲明與承諾（梅慎實(shí)）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事提名人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章程修正案
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董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會審計(jì)委員會工作細(xì)則
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獨(dú)立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事工作制度
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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獨(dú)立董事候選人聲明與承諾（梅慎實(shí)）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明與承諾
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獨(dú)立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 募集資金管理辦法
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董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則
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第七屆董事會第四十六次會議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第四十六次會議決議公告
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關(guān)于選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告
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董事會提名委員會工作細(xì)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會提名委員會工作細(xì)則
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董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則
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獨(dú)立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關(guān)系活動記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動記錄表
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2023年三季度報(bào)告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第三季度報(bào)告
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2023年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第三季度報(bào)告披露提示性公告
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股票交易異常波動公告
2023.10.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 股票交易異常波動公告
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關(guān)于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關(guān)系活動記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動記錄表
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見
2023.09.11
聯(lián)儲證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見
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關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票解除限售上市流通的 提示性公告
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
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關(guān)于持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)名稱變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)名稱變更的公告
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第七屆董事會第四十四次會議決議公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第四十四次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.09.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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第七屆董事會第四十三次會議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第四十三次會議決議公告
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2023年8月14日投資者關(guān)系活動記錄表
2023.08.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動記錄表
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2023年8月7日投資者關(guān)系活動記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動記錄表
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監(jiān)事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告
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非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2023.08.05
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
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2023年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告
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2023年半年度報(bào)告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年半年度跟蹤報(bào)告
2023.08.05
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023年半年度跟蹤報(bào)告
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董事會決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第四十二次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第四十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第四十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見
2023.08.05
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年半年度跟蹤報(bào)告
2023.08.05
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023年半年度跟蹤報(bào)告
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關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.06.21
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司為參股公司提供擔(dān)保的核查意見
2023.06.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第四十一次會議決議公告
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第七屆董事會第四十一次會議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第四十一次會議決議公告
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2023.06.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
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關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動的公告
2023.05.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動的公告
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2023年5月16日投資者關(guān)系活動記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
2023.05.16
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書
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2022年年度股東大會決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告
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第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第四十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.05.11
通源石油科技集團(tuán)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第四十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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第七屆董事會第四十次會議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第四十次會議決議公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司為參股子公司提供財(cái)務(wù)資助展期的核查意見
2023.05.11
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司為參股子公司提供財(cái)務(wù)資助展期的核查意見
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關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助展期的公告
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關(guān)于參加2023年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2022年度業(yè)績說明會的公告
2023.05.09
關(guān)于參加2023年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2022年度業(yè)績說明會的公告
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2023年一季度報(bào)告
2023.04.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
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2023年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告披露提示性公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司購買控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見
2023.04.22
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司購買控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見
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關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年度內(nèi)控評價(jià)的核查意見
2023.04.22
聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)控評價(jià)的核查意見
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見
2023.04.22
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告
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監(jiān)事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
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2022年年度報(bào)告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要
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2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （趙麗紅）
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關(guān)于購買控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股份有限公司 關(guān)于購買控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
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2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
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關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
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董事會決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三十八次會議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章 程
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監(jiān)事會關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會 關(guān)于公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的意見
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章程修正案
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未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2023.04.22
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
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2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-梅慎實(shí)
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （梅慎實(shí)）
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2022年年度報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年度跟蹤報(bào)告
2023.04.22
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度跟蹤報(bào)告
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2022年年度審計(jì)報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度審計(jì)報(bào)告
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2022年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
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關(guān)于非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告
2023.04.22
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告
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關(guān)于2022年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告
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2022年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
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內(nèi)控鑒證報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)控鑒證報(bào)告
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關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
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關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見
2023.03.14
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見
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關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
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關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
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第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
2023.03.14
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見
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第七屆董事會第三十七次會議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三十七次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.03.14
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行情況報(bào)告書
2023.03.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行情況報(bào)告書
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北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的法律意見書
2023.03.02
北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的法律意見書
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書
2023.03.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書
2023.03.02
聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書
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聯(lián)儲證券和中信建投證券關(guān)于通源石油以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告
2023.03.02
聯(lián)儲證券和中信建投證券關(guān)于通源石油以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告
2023.03.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告
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關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的公告
2023.03.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見
2023.02.23
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見
-
第七屆董事會第三十六次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三十六次會議決議公告
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關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司 提供無息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.02.23
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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關(guān)于簽訂募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告
-
第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
-
關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告
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關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的公告
2023.02.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請 獲得中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的公告
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2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）
2023.02.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）
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關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿的公告
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2022年度業(yè)績預(yù)告
2023.01.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度業(yè)績預(yù)告
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關(guān)于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展 暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書
2023.01.19
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書
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2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報(bào)稿）
2023.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 募集說明書
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最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
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關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請 獲得深圳證券交易所受理的公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書
2023.01.19
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書
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北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板）以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的法律意見書
2023.01.19
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見書
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6-1 發(fā)行人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告請報(bào)送最近公告的財(cái)務(wù)報(bào)告）（申報(bào)稿）
2023.01.18
6-1 發(fā)行人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告請報(bào)送最近公告的財(cái)務(wù)報(bào)告）（申報(bào)稿）
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3-3 上市保薦書（申報(bào)稿）
2023.01.18
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發(fā)行保薦書（申報(bào)稿）
2023.01.18
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)涉及財(cái)務(wù)性投資有關(guān)承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng) 涉及財(cái)務(wù)性投資的有關(guān)承諾的公告
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4-1 法律意見書（申報(bào)稿）
2023.01.18
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見書
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1-1 募集說明書（申報(bào)稿）
2023.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 募集說明書 （申報(bào)稿）
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2023.01.14
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2022年持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)情況的報(bào)告
2023.01.14
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)情況的報(bào)告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
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關(guān)于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回 報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告 （修訂稿）
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關(guān)于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂 稿）的提示性公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案 （修訂稿）
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監(jiān)事會對募集說明書真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的審核意見
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會關(guān)于2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行 股票募集說明書真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的審核意見
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關(guān)于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關(guān)于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票 方案論證分析報(bào)告（修訂稿）
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關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核報(bào)告
2023.01.14
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核報(bào)告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場檢查報(bào)告
2023.01.14
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場檢查報(bào)告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 募集資金使用可行性分析報(bào)告
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第七屆董事會第三十五次會議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三十五次會議決議公告
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關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂說明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂說明的公告
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關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措 施情況的公告
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關(guān)于公司對外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
2022.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司對外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
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關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告
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關(guān)于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2022.11.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)的進(jìn)展公告
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關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告
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通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三十四次會議決議公告
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控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會議決議公告
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關(guān)于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回 報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案
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關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措 施情況的公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告
2022.11.11
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未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024 年）
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關(guān)于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的 提示性公告
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第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十九次決議公告
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關(guān)于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票 方案論證分析報(bào)告
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關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃非交易過戶完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃非交易過戶完成的公告
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見
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關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告
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第七屆董事會第三十三次會議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三十三次會議決議公告
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告
2022.11.11
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司會計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告
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本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/h3>
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通 過利益相關(guān)方向參與認(rèn)購的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)? 公告
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關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金的公告
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關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃時(shí)間過半的進(jìn)展公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃時(shí)間過半的進(jìn)展公告
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關(guān)于回購公司股份實(shí)施完成暨股份變動的公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購公司股份實(shí)施完成暨股份變動的公告
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2022年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告披露提示性公告
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2022年三季度報(bào)告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告
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2022年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會法律意見書
2022.10.26
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會法律意見書
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關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
2022.10.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
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通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三十一次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.10.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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關(guān)于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2022.10.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項(xiàng)的進(jìn)展公告
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關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
2022.10.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
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通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第三十次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計(jì)劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃 （草案）
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第三十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第三十次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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董事會關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）合規(guī)性說明
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）合規(guī)性說明
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監(jiān)事會關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的核查意見
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的核查意見
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通源石油第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
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通源石油第一期員工持股計(jì)劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃管理辦法
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北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃之法律意見書
2022.10.01
北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃之法律意見書
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關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會的通知
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
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通源石油第一期員工持股計(jì)劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十九次會議決議公告
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關(guān)于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于限售股份上市流通提示性公告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見
2022.09.08
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見
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關(guān)于公司及子公司獲得政府補(bǔ)助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司及子公司獲得政府補(bǔ)助的公告
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關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
2022.09.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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董事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十八次會議決議公告
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聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年半年度跟蹤報(bào)告
2022.08.27
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年半年度跟蹤報(bào)告
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2022年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告
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2022年半年度報(bào)告摘要
2022.08.27
2022年半年度報(bào)告摘要
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監(jiān)事會決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
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董事會關(guān)于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司董事會 關(guān)于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
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非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
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2022 年半年度報(bào)告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年半年度報(bào)告
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關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
2022.08.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
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關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿及未來減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿及未來減持計(jì)劃的 預(yù)披露公告
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關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告
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聯(lián)儲證券關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見-簽章版
2022.07.12
聯(lián)儲證券關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的核查意見-簽章版
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通源石油第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問詢函回復(fù)的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問詢函回復(fù)的更正公告
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關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
2022.07.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
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關(guān)于首次回購公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于首次回購公司股份的公告
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問詢函回復(fù)的公告
2022.06.10
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問詢函回復(fù)的公告
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一龍恒業(yè)2021年度審計(jì)報(bào)告
2022.06.10
一龍恒業(yè)2021年度審計(jì)報(bào)告
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一龍恒業(yè)2020年評估報(bào)告
2022.06.10
一龍恒業(yè)2020年評估報(bào)告
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一龍恒業(yè)2020年度審計(jì)報(bào)告
2022.06.10
一龍恒業(yè)2020年度審計(jì)報(bào)告
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一龍恒業(yè)業(yè)績承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告
2022.06.10
一龍恒業(yè)業(yè)績承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告
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會計(jì)師關(guān)于年報(bào)問詢函的回復(fù)
2022.06.10
中審亞太會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函的回復(fù)
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于年報(bào)問詢函的核查意見
2022.06.10
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于深圳證券交易所《年報(bào)問詢函》相關(guān)事項(xiàng)的 核查意見
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關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
2022.06.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購公司股份的進(jìn)展公告
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關(guān)于控股子公司對外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
2022.05.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股子公司對外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
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關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
2022.05.20
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
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2021年年度股東大會決議公告
2022.05.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度股東大會決議公告
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關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無限售條件股東持股情 況的公告
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關(guān)于控股子公司對外投資設(shè)立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股子公司對外投資設(shè)立合資公司的公告
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通源石油第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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回購報(bào)告書
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 回購報(bào)告書
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通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十六次會議決議公告
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關(guān)于回購公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購公司股份方案的公告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2021年度跟蹤報(bào)告
2022.05.12
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021年度跟蹤報(bào)告
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關(guān)于參加2022年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2021年度業(yè)績說明會的公告
2022.05.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參加“2022 年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨 2021 年度業(yè)績說明會”的公告
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關(guān)于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項(xiàng)目的進(jìn)展公告
2022.05.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項(xiàng)目的進(jìn)展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書pdf
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2022年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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2021年度營業(yè)收入扣除事項(xiàng)的專項(xiàng)審核報(bào)告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年度營業(yè)收入扣除事項(xiàng)的專項(xiàng)審核報(bào)告
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2022年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一季度報(bào)告披露提示性公告
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2021年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
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內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
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2021年年度報(bào)告摘要
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度報(bào)告摘要
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關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
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監(jiān)事會關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會 關(guān)于公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的意見
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監(jiān)事會決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
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關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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2021年年度報(bào)告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度報(bào)告
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董事會決議公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十五次會議決議公告
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2022年一季度報(bào)告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一季度報(bào)告
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關(guān)于2021年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告
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關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告
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關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
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關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開 2021 年年度股東大會的通知
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2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-梅慎實(shí)
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （梅慎實(shí)）
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2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （趙麗紅）
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非經(jīng)營性資金占用專項(xiàng)審核報(bào)告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 非經(jīng)營性資金占用專項(xiàng)審核報(bào)告
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2021年年度審計(jì)報(bào)告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
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2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油2021年度內(nèi)控評價(jià)的核查意見
2022.04.27
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的核查意見
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聯(lián)儲證券關(guān)于關(guān)注函的核查意見
2022.04.22
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于深圳證券交易所《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限 公司的關(guān)注函》相關(guān)事項(xiàng)之核查意見
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于深交所《關(guān)注函》的獨(dú)立意見
2022.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于深圳證券交易所《關(guān)注函》相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會取消部分議案暨股東大會補(bǔ)充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年第一次臨時(shí)股東大會取消部分議案暨股東大會補(bǔ) 充通知并致歉的公告
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第七屆董事會第二十四次會議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十四次會議決議公告
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關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告
2022.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告
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關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函延期回復(fù)的公告
2022.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函延期回復(fù)的公告
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第七屆董事會第二十三次會議決議公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十三次會議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章 程
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對外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 對外投資制度
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董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度
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對外擔(dān)保制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 對外擔(dān)保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章程修正案
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監(jiān)事會議事規(guī)則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會議事規(guī)則
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關(guān)于簽署《股權(quán)補(bǔ)償及業(yè)績承諾變更協(xié)議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于簽署《股權(quán)補(bǔ)償及業(yè)績承諾變更協(xié)議》的公告
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股東大會議事規(guī)則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 股東大會議事規(guī)則
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重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度
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關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
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關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會的通知
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
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聯(lián)儲證券關(guān)于公司使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的核查意見
2022.04.15
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn) 行現(xiàn)金管理的核查意見
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董事會議事規(guī)則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會議事規(guī)則
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關(guān)聯(lián)交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 信息披露管理制度
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第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十二次決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.04.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過半的進(jìn)展公告
2022.04.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過半的 進(jìn)展公告
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關(guān)于控股股東簽署《股東表決權(quán)委托之解除協(xié)議》公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東簽署《股東表決權(quán)委托之解除協(xié)議》公告
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關(guān)于持股5%以上股東權(quán)益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于持股 5%以上股東權(quán)益變動的提示性公告
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關(guān)于控股股東權(quán)益變動的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東權(quán)益變動的提示性公告
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書（二）
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 簡式權(quán)益變動報(bào)告書
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書（一）
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 簡式權(quán)益變動報(bào)告書
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驗(yàn)資報(bào)告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告
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聯(lián)儲證券關(guān)于通源石油向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告
2022.03.09
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告
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律師事務(wù)所關(guān)于發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性法律意見
2022.03.09
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的 法律意見書
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上市保薦書
2022.03.09
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書
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上市公告書
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市公告書
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關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的公告
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以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行情況報(bào)告書
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關(guān)于公司董事減持股份數(shù)量過半的進(jìn)展公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事減持股份數(shù)量過半的進(jìn)展公告
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關(guān)于公司股價(jià)異動公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司股價(jià)異動公告
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關(guān)于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過 1%的 公告
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關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
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2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）
2022.02.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）
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關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的公告
2022.02.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的公告
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2021年度業(yè)績預(yù)告
2022.01.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度業(yè)績預(yù)告
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關(guān)于公司對外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
2022.01.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司對外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
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第七屆董事會第二十二次會議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十二次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.01.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
-
關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的公告
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
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關(guān)于與庫車市人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于與庫車市人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告
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2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報(bào)稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報(bào)稿）
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法律意見書
2022.01.18
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見書
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最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
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2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書
2022.01.18
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書
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關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易 所受理的公告
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2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書
2022.01.18
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書
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關(guān)于為全資子公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為全資子公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
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第七屆董事會第二十一次會議決議公告
2022.01.18
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關(guān)于對部分全資子公司進(jìn)行股權(quán)劃轉(zhuǎn)的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對部分全資子公司進(jìn)行股權(quán)劃轉(zhuǎn)的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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1-1 募集說明書（申報(bào)稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司1-1 募集說明書（申報(bào)稿）
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3-3 上市保薦書（申報(bào)稿）
2022.01.18
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書
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3-1 證券發(fā)行保薦書（申報(bào)稿）
2022.01.18
聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書
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6-1 發(fā)行人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告請報(bào)送最近公告的財(cái)務(wù)報(bào)告）（申報(bào)稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司6-1 發(fā)行人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告請報(bào)送最近公告的財(cái)務(wù)報(bào)告）（申報(bào)稿）
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4-1 法律意見書（申報(bào)稿）
2022.01.18
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見書
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關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更簽字注冊會計(jì)師的公告
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關(guān)于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于董事辭職的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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董事會關(guān)于前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的報(bào)告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會關(guān)于前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的報(bào)告
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非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核報(bào)告
2021.12.30
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)常性損益的專項(xiàng)審核報(bào)告
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內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
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關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂說明的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案修訂說明的公告
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2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金存放和實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告（修訂稿）
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關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告
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關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項(xiàng)的說明
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項(xiàng)的說明
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第七屆董事會第二十次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第二十次會議決議公告
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關(guān)于2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告（修訂稿）
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關(guān)于2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報(bào)告（修訂稿）
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關(guān)于2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào) 的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的 公告
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第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十一次決議公告
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法律意見書
2021.12.29
北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書
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2021年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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關(guān)于公司控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的公告
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關(guān)于2021年第二次臨時(shí)股東大會變更股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)及聯(lián)系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2021 年第二次臨時(shí)股東大會變更股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)及聯(lián)系方式的通知
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關(guān)于股東減持股份結(jié)果情況補(bǔ)充說明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于股東減持股份結(jié)果情況補(bǔ)充說明的公告
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關(guān)于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告
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第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
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關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿及未來減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿及未來減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
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北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告
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北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評估報(bào)告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評估報(bào)告
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北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評估說明
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評估說明
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第七屆董事會第十九次會議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告
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關(guān)于增加 2021 年第二次臨時(shí)股東大會臨時(shí)提案暨召開股東大 會的補(bǔ)充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于增加 2021 年第二次臨時(shí)股東大會臨時(shí)提案暨召開股東大 會的補(bǔ)充通知的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見
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獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
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關(guān)于對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
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關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報(bào)告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報(bào)告
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第七屆董事會第十八次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會第十八次會議決議公告
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第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
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2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案
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董事會關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的報(bào)告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的報(bào)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程修正案
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未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023 年）
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關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告
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關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的提示性 公告
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關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào) 的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào) 的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告
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關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告
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關(guān)于召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2021 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
-
獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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會計(jì)師關(guān)于公司前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司會計(jì)師關(guān)于公司前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
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通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告
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關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
2021.12.03
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
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關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于持股 5%以上股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
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關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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2021年度第一次臨時(shí)股東大會決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書
2021.11.11
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書
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關(guān)于參股子公司2020年度業(yè)績承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參股子公司 2020 年度業(yè)績承諾未完成的提示性公告
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2021年第三季度報(bào)告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第三季度報(bào)告
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2021年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第三季度報(bào)告披露提示性公告
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關(guān)于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告
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關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會的通知
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2021 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
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通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
-
通源石油第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
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關(guān)于擬變更會計(jì)師事務(wù)所的公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬變更會計(jì)師事務(wù)所的公告
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2021-066 關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
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關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過半的進(jìn)展公告
2021.09.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過半的進(jìn)展公告
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通源石油2021年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
2021.09.16
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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2021年半年度報(bào)告
2021.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年半年度報(bào)告
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2021年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
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2021年半年度報(bào)告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年半年度報(bào)告摘要
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通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供反擔(dān)保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供反擔(dān)保的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.08.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過 1%的公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于高級管理人員辭職的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯(cuò)誤，現(xiàn)對上述公告中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于高級管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭職申請
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關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司對外投資設(shè)立控股公司并完成工商登記的公告
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書
2021.07.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司簡式權(quán)益變動報(bào)告書
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2021-054 關(guān)于控股股東權(quán)益變動的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021-054 關(guān)于控股股東權(quán)益變動的提示性公告
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2021-053 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動的公告
2021.07.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021-053 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動的公告
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2020年度股東大會決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度股東大會決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書
2021.07.01
根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》(下稱《股東大會規(guī)則》)等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所(下稱“本所”)接受通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)委托，指派律師出席了公司2020年年度股東大會(下稱“本次股東大會”)，并就本次股東大會的有關(guān)事宜出具本法律意見書。
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關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2021.07.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月23日和2021年6月29日分別召開第七屆董事會第十次會議和2020年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共682,500股，《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
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通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告
2021.06.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議于2021年6月25日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年6月22日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2021.06.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司寶雞通源石油鉆采工具有限公司（以下簡稱“寶雞通源”）因經(jīng)營需要，擬向中國銀行股份有限公司寶雞分行申請人民幣600萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過600萬元，期限24個(gè)月。本次借款為到期續(xù)借。寶雞通源主要經(jīng)營股東張繼剛為本次擔(dān)保以其持有寶雞通源股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為寶雞通源提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.06.28
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第十二次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于召開2020年度股東大會通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開2020年度股東大會的通知》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯(cuò)誤，現(xiàn)對上述公告中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下：
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)關(guān)注函回復(fù)的公告
2021.06.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月10日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第252號）（以下簡稱“關(guān)注函”）。公司接到關(guān)注函后，及時(shí)組織相關(guān)人員對關(guān)注函提出的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)將有關(guān)情況回復(fù)公告如下：
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關(guān)于召開2020年度股東大會的通知
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2020年度股東大會的通知
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.06.08
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第十一次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂,并提請股東大會授權(quán)董事會辦理章程修訂后的工商變更事宜，現(xiàn)對公司章程修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供反擔(dān)保的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向北京銀行股份有限公司雙榆樹支行申請2000萬元綜合授信，期限12個(gè)月。委托北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司對前述業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保。本次借款為到期續(xù)借。公司對前述2000萬元額度提供反擔(dān)保，期限與綜合授信期限一致。上述反擔(dān)保事項(xiàng)均由一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額為限承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開的第七屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
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關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告
2021.06.08
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，同意公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2020年度股東大會通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。
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關(guān)于美國控股子公司TWG回購少數(shù)股東權(quán)益的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于美國控股子公司TWG回購少數(shù)股東權(quán)益的議案》。公司美國控股子公司The Wireline Group, LLC （以下簡稱“TWG”或“買方”）擬以自有資金2,486,486美元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱“安德森家族”或“賣方”）合計(jì)所持有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的股權(quán)。本次交易完成后，TWG股東權(quán)益數(shù)量將從原來的1406.1萬權(quán)益單位變更為1304.3萬權(quán)益單位，公司對TWG的持股比例將從原來的89.22%增長為96.18%。
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關(guān)于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權(quán)的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權(quán)的議案》。公司美國控股子公司The Wireline Group, LLC （以下簡稱“TWG”或“賣方”）擬將其下屬子公司API Holdings,LLC（以下簡稱“API”）的100%股權(quán)以16,666,667.00美元轉(zhuǎn)讓給Anderson Company Investments III LLC（以下簡稱“ACI”或“買方”）。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，ACI將持有API 100%的股權(quán)，API將不再納入上市公司合并報(bào)表范圍。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。本次交易在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
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通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議于2021年6月7日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年5月31日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函之會計(jì)師回復(fù)意見
2021.05.28
我們收到通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱通源石油、公司）轉(zhuǎn)來貴部《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函》。就貴局問詢事項(xiàng)，通源石油公司進(jìn)行了回復(fù)說明，信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和、我所）作為通源石油2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審核了公司的回復(fù)說明，并就相關(guān)問題進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)、核查。現(xiàn)將審核問詢事項(xiàng)的回復(fù)上報(bào)貴部，請審核。
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問詢函回復(fù)的公告
2021.05.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月20日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問詢函【2021】第317 號）（以下簡稱“問詢函”），接到問詢函后，公司及時(shí)組織相關(guān)人員對問詢函提出的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)將有關(guān)情況回復(fù)公告如下：
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關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計(jì)劃期限屆滿及未來減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、總裁任延忠先生減持計(jì)劃期限屆滿，期間共計(jì)減持公司股票1,135,000股，占公司總股本的0.22%。截至本公告日，任延忠先生持有公司股票4,126,178股，占公司總股本的0.80%，計(jì)劃自本公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過1,031,000股（占公司總股本的0.20%）。2、公司董事、董事會秘書張志堅(jiān)先生減持計(jì)劃期限屆滿，期間共計(jì)減持公司股票1,079,000股，占公司總股本的0.21%。截至本公告日，張志堅(jiān)先生持有公司股票3,860,958股，占公司總股本的0.75%，計(jì)劃自本公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過965,000股（占公司總股本的0.19%）。3、公司副總裁張百雙先生減持計(jì)劃期限屆滿，期間共計(jì)減持公司股票98,600股，占公司總股本的0.02%。
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關(guān)于參加2021年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2020年度業(yè)績說明會的公告
2021.05.07
為促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展，增強(qiáng)上市公司信息透明度，加強(qiáng)與廣大投資者溝通交流，進(jìn)一步提升投資者關(guān)系管理水平，中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局、中證中小投資者服務(wù)中心、陜西上市公司協(xié)會與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司共同舉辦“2021年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2020年度業(yè)績說明會”活動。
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中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見
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中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的核查意見
2021.04.30
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的核查意見
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中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
2021.04.30
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
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2020年年度審計(jì)報(bào)告
2021.04.25
2020年年度審計(jì)報(bào)告
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2020年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)說明
2021.04.25
2020年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)說明
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2020年年度報(bào)告
2021.04.25
本報(bào)告中如有涉及未來的計(jì)劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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2021年第一季度報(bào)告全文
2021.04.25
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。公司負(fù)責(zé)人張國桉、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張西軍及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)舒丹聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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2020年年度報(bào)告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bào)告摘要
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關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷資產(chǎn)的公告
2021.04.25
依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況如下：
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監(jiān)事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第五次會議于2021年4月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2021年4月12日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.04.25
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月23日召開第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，此事項(xiàng)還須提交股東大會審議。具體如下：
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董事會決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議于2021年4月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年4月12日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于為參股子公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供反擔(dān)保的公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向中國銀行股份有限公司北京分行申請4550萬元綜合授信，期限12個(gè)月。委托北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司對前述業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保。公司對前述擔(dān)保4550萬元額度中的3500萬元額度提供反擔(dān)保，期限與綜合授信期限一致。上述反擔(dān)保事項(xiàng)均由一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額為限承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保期限與公司為上述事項(xiàng)提供反擔(dān)保的期限一致。
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見
2021.04.25
根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權(quán)激勵的特聘專項(xiàng)法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股權(quán)激勵計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，就公司回購注銷部分激勵對象已獲授予但尚未解鎖的限制性股票（以下簡稱“本次回購注銷”）所涉及的相關(guān)事宜出具本法律意見。
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關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月23日召開第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本事項(xiàng)尚須提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將具體情況公告如下：
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2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告
2021.04.25
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱“內(nèi)部控制規(guī)范體系”），結(jié)合通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司截至2020年12月31日（內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。
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2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2021.04.25
報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會的全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真地履行了自身的職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)、股東大會決議等執(zhí)行情況、董事會的重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性、董事及高級管理人員履行其職務(wù)情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司的健康、持續(xù)發(fā)展。
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2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙麗紅
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
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2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-梅慎實(shí)
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
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2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-曾一龍
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
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2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙超
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。現(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
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關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并會計(jì)政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。本次會計(jì)政策變更無須提交股東大會審議，具體情況如下：
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一季報(bào)披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年第一季度報(bào)告已于2021年4月23日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。
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年報(bào)披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度報(bào)告及摘要已于2021年4月23日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對公司第七屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，經(jīng)過認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：
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監(jiān)事會關(guān)于內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見
2021.04.25
根據(jù)中國證監(jiān)會、財(cái)政部等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，以及通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司《2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》發(fā)表意見如下：
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監(jiān)事會關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2021.04.25
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號：股權(quán)激勵計(jì)劃》和《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司擬回購注銷部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.04.12
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第九次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的逐步受控，公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）在海外連續(xù)中標(biāo)，諸多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的啟動和投標(biāo)，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營資金出現(xiàn)短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招投標(biāo)和經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長不超過24個(gè)月最高不超過4,000萬元的財(cái)務(wù)資助，具體事項(xiàng)公告如下：
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通源石油第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第四次會議于2021年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2021年4月2日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議于2021年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年4月2日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于為參股公司申請融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告
2021.03.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月12日召開第七屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案》，公司擬為參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司因經(jīng)營需要，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請開展不超過人民幣3,000萬元借款。
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.03.31
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告
2021.03.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議于2021年3月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年3月22日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣3,000萬元借款，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請不超過人民幣3,000萬元借款，借款期限均為12個(gè)月，上述兩筆借款均為到期續(xù)借。
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2021年3月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年3月5日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的更正公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告》及《關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯(cuò)誤，現(xiàn)對上述公告中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下：
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控股股東、實(shí)際控制人之一致行動人關(guān)于減持公司股份超過1%的公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月12日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生出具的《關(guān)于通過大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生于2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月28日分別通過大宗交易方式減持公司股份97萬股、74萬股、58萬股，占公司總股本比例為0.45%，張國桉先生之一致行動人國民信托有限公司－國民信托?金潤35號單一資金信托（以下簡稱“國民信托35號”）于2021年3月11日通過大宗交易方式減持公司股份3,274,504股，占公司總股本比例為0.64%。本次減持獲得資金將用于降低張國桉先生的質(zhì)押率，防范控股股東的控制權(quán)不穩(wěn)對公司可能造成的不利影響，有效的保護(hù)公司及中小股東利益。
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣3,000萬元借款，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請不超過人民幣3,000萬元借款，借款期限均為12個(gè)月，上述兩筆借款均為到期續(xù)借。
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.03.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告
2021.03.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2021年3月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年3月5日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過半的進(jìn)展公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月30日披露了《關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公告編號：2020-093），公司部分董事、高級管理人員任延忠先生、張志堅(jiān)先生、張百雙先生計(jì)劃自減持計(jì)劃預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競價(jià)交易方式減持公司股份不超過2,300,000股（占公司總股本的0.45%）、2,160,000股（占公司總股本的0.42%）、237,759股（占公司總股本的0.05%）。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司再次通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的公告
2021.02.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到陜西省科學(xué)技術(shù)廳、陜西省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》（證書編號：GR202061000235），發(fā)證日期：2020年12月1日，有效期：三年。公司再次通過了高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定。
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2021.02.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬通過安陽國實(shí)信用資產(chǎn)登記備案中心有限公司備案發(fā)行“定向融資計(jì)劃”，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣2,000萬元，對應(yīng)的本次融資金額不超過人民幣2,000萬元。公司擬對上述融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過2,000萬元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第七屆董事會第六次會議決議公告
2021.02.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2021年2月4日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年1月29日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
2021.02.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部發(fā)來的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關(guān)注函》”）。公司收到《關(guān)注函》后高度重視，積極組織各方對關(guān)注函中所列問題進(jìn)行了逐一落實(shí)與核查，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求對《關(guān)注函》的回復(fù)進(jìn)行公開披露如下：
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2021.02.07
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2021.02.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押手續(xù)的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函延期回復(fù)的公告
2021.02.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部發(fā)來的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關(guān)注函》”），要求公司就關(guān)注函中所提事項(xiàng)作出說明，于2021年2月2日前回復(fù)并對外披露，同時(shí)抄送陜西證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。
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關(guān)于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本次解除限售股份數(shù)量為62,448,130股，占目前公司總股本比例為12.16%；本次解除限售股份實(shí)際可上市流通股份數(shù)量為62,448,130股，占公司總股本比例為12.16%。2、本次限售股份上市流通日期為2021年2月3日（星期三）。
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票項(xiàng)目之限售股份上市流通的核查意見
2021.02.02
中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“通源石油”或“公司”）2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，就公司2018年度非公開發(fā)行股票限售股份申請上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押暨部分質(zhì)押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押以及部分質(zhì)押股票辦理了展期手續(xù)的通知，具體事項(xiàng)如下：
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2020年度業(yè)績預(yù)告
2021.02.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度業(yè)績預(yù)告
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2020年度持續(xù)督導(dǎo)工作定期現(xiàn)場檢查報(bào)告
2020.12.28
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度持續(xù)督導(dǎo)工作定期現(xiàn)場檢查報(bào)告
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關(guān)于控股股東、原高級管理人員減持計(jì)劃實(shí)施完成的公告
2020.12.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月27日披露了《關(guān)于深圳證券交易所<關(guān)于對通源石油科技股份有限公司的問詢函>之回復(fù)》，公司控股股東張國桉先生及其一致行動人、原高級管理人員張春龍先生自《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》披露之日起至實(shí)施完畢期間計(jì)劃以大宗交易方式減持公司股份，公司控股股東張國桉先生及其一致行動人減持期間計(jì)劃減持股份不超過18,000,000 股（即不超過公司總股本比例的3.50%），原高級管理人員張春龍先生減持期間計(jì)劃減持股份不超過5,418,829 股（即不超過公司總股本比例的1.05%）。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事、總裁任延忠先生，董事、董事會秘書張志堅(jiān)先生，副總裁張百雙先生出具的《關(guān)于擬減持公司股份的告知函》，具體內(nèi)容如下：
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關(guān)于終止公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的公告
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月29日召開第七屆董事會第五次會議和第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關(guān)于終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，同意終止本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)，具體情況如下：
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見
2020.10.30
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為公司第七屆董事會獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第七屆董事會第五次會議相關(guān)事宜發(fā)表如下事先認(rèn)可意見：
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向南京銀行股份有限公司北京分行申請人民幣2,000萬元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過2,000萬元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第三次會議于2020年10月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年10月19日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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第七屆董事會第五次會議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議于2020年10月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年10月19日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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2020年第三季度報(bào)告全文
2020.10.30
2020年第三季度報(bào)告全文
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2020年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第五次會議和第七屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了公司《2020年第三季度報(bào)告》。
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關(guān)于披露資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展暨擬終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)的提示性公告
2020.10.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”或“標(biāo)的公司”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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第七屆董事會第四次會議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于2020年10月14日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年10月9日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.09.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書
2020.09.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司簡式權(quán)益變動報(bào)告書
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關(guān)于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“通源石油”或“公司”）于今日收到公司持股5%以上股東證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權(quán)投資基金（以下簡稱“國君君彤”）的通知，國君君彤于2020年9月9日通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持公司無限售流通股167.35萬股，減持?jǐn)?shù)量占公司目前總股本的0.325881%，減持后國君君彤不再為持有公司5%以上股份的股東。具體情況如下：
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2020年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
2020.09.04
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
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2020年半年度報(bào)告
2020.08.31
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
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2020年半年度報(bào)告摘要
2020.08.31
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
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獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.08.31
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司2020年半年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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董事會關(guān)于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2020.08.31
根據(jù)公司2018年11月7日召開的2018年第二次臨時(shí)股東大會決議，以及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1342號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過90,240,431股新股。公司本次向陜西省民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合伙）、西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限責(zé)任公司－西安西高投基石投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、孫偉杰、聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司合計(jì)非公開發(fā)行人民幣普通股62,448,130股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為4.82元。本次發(fā)行募集資金總額300,999,986.60元，扣除保薦及承銷費(fèi)用人民幣4,000,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,751,294.38元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣295,248,692.22元，已經(jīng)于2020年1月13日到位，并已經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具XYZH/2020XAA40006號《驗(yàn)資報(bào)告》。
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第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第二次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年8月17日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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第七屆董事會第三次會議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年8月17日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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2020年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第三次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了公司《2020年半年度報(bào)告及摘要》等議案。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.08.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過1%的公告
2020.07.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月24日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生出具的《關(guān)于通過大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生于2020年7月20日至2020年7月24日通過大宗交易方式減持公司股份合計(jì)5,269,281股，占公司總股本比例為1.03%。本次減持獲得資金將用于歸還張國桉先生個(gè)人負(fù)債及解除股票質(zhì)押，保障其控制權(quán)的穩(wěn)定性，有效保護(hù)公司及中小股東利益。
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.07.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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第七屆董事會第二次會議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議于2020年7月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年7月8日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2020.07.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司因經(jīng)營需要，擬向金融機(jī)構(gòu)申請人民幣4,900萬元的融資授信額度。融資授信額度包含如下：（1）一龍恒業(yè)擬通過地方聯(lián)合金融資產(chǎn)服務(wù)中心有限公司備案發(fā)行“一龍恒業(yè)直接融資計(jì)劃”，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣2000萬元，擔(dān)保金額為不超過2,000萬元及其利息，期限12個(gè)月。（2）一龍恒業(yè)擬向金融機(jī)構(gòu)申請人民幣2,000萬元的銀行貸款。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為不超過2,000萬元及其利息，期限12個(gè)月。（3）擬為一龍恒業(yè)全資子公司濮陽市奧尼斯特石油設(shè)備制造有限公司（以下簡稱“奧尼斯特”）在濮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的流動借款900萬提供保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，用途為購買材料及配件等，擔(dān)保金額為不超過900萬元及其利息，期限12個(gè)月。
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.07.15
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.07.10
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.07.03
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第一次會議于2020年7月1日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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第七屆董事會第一次會議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議于2020年7月1日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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2020年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書
2020.07.02
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.07.02
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級管理人員任期屆滿離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、監(jiān)事會、高級管理人員任期屆滿，公司于2020年7月1日分別召開了2020年第一次臨時(shí)股東大會、第七屆董事會第一次會議及第七屆監(jiān)事會第一次會議，順利完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員的換屆聘任?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
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控股股東、實(shí)際控制人之一致行動人關(guān)于減持公司股份超過1%的公告
2020.06.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月28日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生出具的《關(guān)于通過大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生妻子蔣芙蓉女士于2020年6月24日通過大宗交易方式減持公司股份249.3511萬股，占公司總股本比例為0.49%，張國桉先生之一致行動人國民信托有限公司－國民信托?金潤35號單一資金信托（以下簡稱“國民信托35號”）于2020年6月23日、2020年6月24日分別通過大宗交易方式減持公司股份249萬股和250萬股，占公司總股本比例分別為0.48%和0.49%。本次減持獲得資金將用于降低張國桉先生的質(zhì)押率，防范控股股東的控制權(quán)不穩(wěn)對公司可能造成的不利影響，有效的保護(hù)公司及中小股東利益。
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關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃首次授予第三個(gè)解鎖期及預(yù)留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議，審議通過了《關(guān)于首次授予的限制性股票第三期解除限售的議案》及《關(guān)于預(yù)留部分限制性股票第二期解除限售的議案》。董事會認(rèn)為根據(jù)《第一期限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《第一期限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，第一期限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期及預(yù)留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期條件已成就?，F(xiàn)對相關(guān)事項(xiàng)說明如下：
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.06.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第六十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.06.18
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十四次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2020.06.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向金融機(jī)構(gòu)申請人民幣5,500萬元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過5,500萬元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第六屆董事會第六十四次會議決議公告
2020.06.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十四次會議于2020年6月17日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年6月11日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會的通知
2020.06.16
本次股東大會審議的議案1《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》及議案2《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》的表決結(jié)果是否有效以議案4《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》是否獲審議通過為前提條件，即只有當(dāng)議案4獲審議通過后，議案1和議案2的表決結(jié)果方為有效。
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第六屆董事會第六十三次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十三次會議于2020年6月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年6月9日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于第一期限制性股票激勵計(jì)劃首次授予的限制性股票第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大會的授權(quán)，公司于2020年6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議，審議通過了《關(guān)于首次授予的限制性股票第三期解除限售的議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公司已完成非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，發(fā)行新股62,448,130股，并已完成部分限制性股票回購注銷事項(xiàng)，回購注銷120,000股，導(dǎo)致公司總股本變更為513,530,289股，注冊資本相應(yīng)變更為513,530,289元，并結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對公司章程修正如下：
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第六十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.06.16
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十三次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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監(jiān)事會關(guān)于第六屆監(jiān)事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2020.06.16
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號：股權(quán)激勵計(jì)劃》和《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司擬對首次授予的限制性股票第三期解除限售的相關(guān)事項(xiàng)和對預(yù)留部分限制性股票第二期解除限售的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見如下：
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關(guān)于第一期限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大會的授權(quán)，公司于2020年6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)留部分限制性股票第二期解除限售的議案》，具體如下：
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第六屆監(jiān)事會第三十六次會議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第三十六次會議于2020年6月15日以通訊表決方式召開。會議通知于2020年6月9日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第三期解除限售及預(yù)留授予部分第二期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見
2020.06.16
根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權(quán)激勵的特聘專項(xiàng)法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，就公司本次解除限售所涉相關(guān)事宜出具本法律意見。
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2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
2020.06.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度權(quán)益分派方案已獲2020年5月20日召開的2019年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：
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關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本次回購注銷的股份數(shù)量為120,000股，占回購前公司總股本513,650,289股的0.023%。2、本次回購注銷涉及人數(shù)3人，其中1人(首次授予)的回購價(jià)格為4.78元/股加銀行同期存款利息之和，即5.17435元/股；另外2人（預(yù)留部分授予）的回購價(jià)格為3.48元/股加銀行同期存款利息之和，即3.62616元/股。3、本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由513,650,289股變更為513,530,289股。4、截止本公告披露日，本次回購注銷事項(xiàng)已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成。
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關(guān)于董事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會任期已經(jīng)屆滿，為保證公司董事會科學(xué)有序地決策、規(guī)范高效地運(yùn)作，公司董事會依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，于2020年6月2日召開第六屆董事會第六十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》。
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第六十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.06.04
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十二次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司已完成非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，發(fā)行新股62,448,130股，導(dǎo)致公司總股本變更為513,650,289股，注冊資本相應(yīng)變更為513,650,289元。因此，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對公司章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程
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獨(dú)立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提名人通源石油科技集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)就提名梅慎實(shí)為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
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獨(dú)立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名人通源石油科技集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)就提名趙麗紅為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
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獨(dú)立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人趙麗紅，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
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獨(dú)立董事候選人聲明（梅慎實(shí)）
2020.06.04
聲明人梅慎實(shí)，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
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董事會議事規(guī)則修正案
2020.06.04
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司董事會換屆情況，公司擬修訂《董事會議事規(guī)則》部分條款，具體如下：
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董事會議事規(guī)則（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為明確董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會會議及工作程序，確保公司董事會及董事忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)規(guī)定以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則?
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關(guān)于選舉產(chǎn)生第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行換屆選舉，公司監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，其中設(shè)職工代表監(jiān)事1名，由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。公司于2020年6月2日在公司會議室召開了職工代表大會，經(jīng)與會職工代表投票表決，一致同意選舉劉赫女士為公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。（職工代表監(jiān)事簡歷詳見附件）
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關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿，為保證公司監(jiān)事會科學(xué)有序地決策、規(guī)范高效地運(yùn)作，公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，于2020年6月2日召開第六屆監(jiān)事會第三十五次會議審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
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第六屆監(jiān)事會第三十五次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第三十五次會議于2020年6月2日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年5月27日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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第六屆董事會第六十二次會議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十二次會議于2020年6月2日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年5月27日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生辦理了其托管在聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.05.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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2019年度股東大會決議公告
2020.05.21
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會按照公司召開2019年度股東大會通知的議題進(jìn)行，無否決或變更提案的情況。本次股東大會形成決議如下：
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2019年度股東大會的法律意見書
2020.05.21
2019年度股東大會的法律意見書
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估說明
2020.05.14
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估說明
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估說明
2020.05.14
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估說明
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估說明
2020.05.14
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估說明
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明
2020.05.14
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明
2020.05.14
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明
2020.05.14
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明
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信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于對公司的年報(bào)問詢函回復(fù)
2020.05.13
根據(jù)我們收到通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“通源石油公司”)轉(zhuǎn)來的貴部2020年5月5日下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函》(創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問詢函【2020】第119號)(以下簡稱“問詢函”)，針對問詢函中要求會計(jì)師發(fā)表意見的問詢事項(xiàng)，我們進(jìn)行了逐項(xiàng)的核查、落實(shí)與說明。
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問詢函回復(fù)的公告
2020.05.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問詢函【2020】第119號）（以下簡稱“問詢函”），接到問詢函后，公司及時(shí)組織相關(guān)人員對問詢函提出的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)將有關(guān)情況回復(fù)公告如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告
2020.05.13
西安通源石油科技股份有限公司擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告
2020.05.13
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告
2020.05.13
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報(bào)告
2020.05.13
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報(bào)告
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報(bào)告
2020.05.13
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報(bào)告
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的通源石油科技集團(tuán)股份有限公司并購安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評估報(bào)告
2020.05.13
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測試所涉及的通源石油科技集團(tuán)股份有限公司并購安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評估報(bào)告
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北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函》之核查意見
2020.05.13
北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函》之核查意見
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關(guān)于公司人均薪酬情況的說明
2020.05.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問詢函【2020】第119號）（以下簡稱“問詢函”），其中問詢函第8條涉及關(guān)于公司董監(jiān)高薪酬遠(yuǎn)低于公司平均水平等問題，同時(shí)近期媒體和投資者也有關(guān)于公司薪酬問題的報(bào)道和問詢。目前，公司正在積極回復(fù)深圳證券交易所問詢函的相關(guān)問題，鑒于公司薪酬問題已受到市場和投資者的廣泛關(guān)注，對此公司特就問詢函第8條涉及關(guān)于公司董監(jiān)高薪酬遠(yuǎn)低于公司平均水平等問題先行說明如下：
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關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于2020年5月7日辦理了其托管在聯(lián)儲證券有限責(zé)任公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2020.05.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本次解除限售股份數(shù)量為35,337,042股，占目前公司總股本比例為6.88%；本次解除限售股份實(shí)際可上市流通股份數(shù)量為13,092,173股，占公司總股本比例為2.55%。2、本次限售股份上市流通日期為2020年5月8日（星期五）。
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關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之限售股解禁的核查意見
2020.04.30
天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡稱“天風(fēng)證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“通源石油”、“上市公司”或“公司”）2016年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“2016年資產(chǎn)重組”、“資產(chǎn)重組”）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)文件要求，對通源石油2016年資產(chǎn)重組的新增限售股解禁事項(xiàng)進(jìn)行了合規(guī)性核查，并發(fā)表以下核查意見：
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關(guān)于召開2019年度股東大會的通知
2020.04.29
關(guān)于召開2019年度股東大會的通知
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2020年第一季度報(bào)告
2020.04.29
2020年第一季度報(bào)告
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關(guān)于第六屆董事會第六十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.04.29
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十一次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于會計(jì)政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆董事會第六十一次會議和第六屆監(jiān)事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。本次會計(jì)政策變更無須提交股東大會審議，具體情況如下：
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第六屆監(jiān)事會第三十四次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第三十四次會議于2020年4月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年4月17日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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第六屆董事會第六十一次會議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十一次會議于2020年4月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年4月17日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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2020年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年第一季度報(bào)告已于2020年4月28日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)相關(guān)的審計(jì)、評估工作尚未完成，本公司將在審計(jì)、評估工作審核完成后再次召開董事會，編制并披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書，本公司及董事會全體成員保證本預(yù)案摘要所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評估結(jié)果將在發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書中予以披露。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）
2020.04.28
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在本公司擁有權(quán)益的股份。
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公司對深圳證券交易所《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的問詢函》之回復(fù)
2020.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“通源石油”）于2020年4月23日收到貴部下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的問詢函》（創(chuàng)業(yè)板問詢函【2020】119號，以下簡稱“問詢函”）。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案修訂說明的公告
2020.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日公告披露了《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)文件，并于2020年4月23日收到了深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的問詢函》（創(chuàng)業(yè)板問詢函【2020】119號，以下簡稱“問詢函”）。針對《問詢函》的要求，公司對《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要進(jìn)行了修訂，修訂的主要內(nèi)容如下：
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020 年4月23日在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、證券日報(bào)、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《2019 年度報(bào)告及摘要披露提示性公告》。因公司工作人員疏忽，致使該公告中日期存在個(gè)別錯(cuò)誤，現(xiàn)對《2019 年度報(bào)告及摘要披露提示性公告》中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下：
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關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
2020.04.23
2020年3月以來，雖然新型冠狀病毒疫情在中國基本穩(wěn)定，但在海外迅速擴(kuò)散，對世界各國經(jīng)濟(jì)形勢不利影響巨大。同時(shí)歐佩克國家之間博弈，3月9日，沙特與俄羅斯突然爆發(fā)石油價(jià)格戰(zhàn)，國際原油價(jià)格下跌，創(chuàng)1991年以來最大單日跌幅后，繼續(xù)在30美元/桶下方的低位徘徊。
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關(guān)于公司2019年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)說明
2020.04.23
我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于2020年4月22日出具了XYZH/2020XAA40228號無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號文），以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求，通源石油公司編制了本專項(xiàng)說明所附的通源石油公司2019年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表（以下簡稱匯總表）。編制和對外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是通源石油公司的責(zé)任。我們對匯總表所載資料與我們審計(jì)通源石油公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除對通源石油公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行審計(jì)，以及將本專項(xiàng)說明后附的匯總表所載項(xiàng)目金額與我們審計(jì)通源石油公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)通源石油公司提供的會計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核對外，我們沒有對本專項(xiàng)說明后附的匯總表執(zhí)行任何附加程序。
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2019年年度報(bào)告
2020.04.23
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人張國桉、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張志堅(jiān)及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)舒丹聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會會議。本報(bào)告中如有涉及未來的計(jì)劃、業(yè)績預(yù)測等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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2019年度審計(jì)報(bào)告
2020.04.23
我們審計(jì)了通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動表，以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了通源石油公司2019年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2019年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
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2019年年度報(bào)告摘要
2020.04.23
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
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2019年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2019年度報(bào)告及摘要已于2019年4月22日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。
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關(guān)于第六屆董事會第六十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.04.23
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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第六屆監(jiān)事會第三十三次會議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第三十三次會議于2020年4月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年4月10日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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第六屆董事會第六十次會議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡稱：通源石油公告編號：2020-024通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第六十次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十次會議于2020年4月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年4月10日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議和第六屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本事項(xiàng)尚須提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將具體情況公告如下：
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2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（趙超）
2020.04.23
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2019年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
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2019年度商譽(yù)減值測試報(bào)告
2020.04.23
2019年度商譽(yù)減值測試報(bào)告
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關(guān)于第六屆董事會第六十次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第六十次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對公司第六屆董事會第六十次會議相關(guān)事項(xiàng)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，經(jīng)過認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：
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關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2020.04.23
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號：股權(quán)激勵計(jì)劃》和《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司擬回購注銷部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見如下：
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關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充法律意見
2020.04.23
根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權(quán)激勵的特聘專項(xiàng)法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，就公司限制性股票激勵計(jì)劃第二次回購注銷部分限制性股票所涉相關(guān)事宜已出具《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見》（德恒01F20170233-05號），鑒于該法律意見出具后，公司第二次回購注銷部分限制性股票事宜并未實(shí)施，有鑒于此，本所根據(jù)上次法律意見出具后相關(guān)情況的變化，特就公司本次限制性股票激勵計(jì)劃第二次回購注銷部分限制性股票所涉相關(guān)事宜更新出具本補(bǔ)充法律意見。
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關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共120,000股，《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
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關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議和第六屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，此事項(xiàng)還須提交股東大會審議。具體如下：
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關(guān)于舉辦2019年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2019年度報(bào)告》及《2019年度報(bào)告摘要》已于2020年4月22日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布。為使投資者進(jìn)一步了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營等情況，公司將于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉辦2019年度業(yè)績網(wǎng)上說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://rs.p5w.net參與本次說明會。出席本次年度報(bào)告說明會的人員有：公司總裁任延忠先生、董事會秘書兼主管財(cái)務(wù)副總裁張志堅(jiān)先生、獨(dú)立董事趙超先生。歡迎廣大投資者積極參與！
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2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2020.04.23
報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會的全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真地履行了自身的職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)、股東大會決議等執(zhí)行情況、董事會的重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性、董事及高級管理人員履行其職務(wù)情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司的健康、持續(xù)發(fā)展。
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關(guān)于公司《2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的意見
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司《2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的意見根據(jù)中國證監(jiān)會、財(cái)政部等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，以及通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司《2019年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》發(fā)表意見如下：
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2019年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告
2020.04.23
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司截至2019年12月31日（內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。
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2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（曾一龍）
2020.04.23
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2019年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案
2020.04.21
本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)相關(guān)的審計(jì)、評估工作尚未完成，本公司將在審計(jì)、評估工作審核完成后再次召開董事會，編制并披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書，本公司及董事會全體成員保證本預(yù)案所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評估結(jié)果將在發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書中予以披露。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（摘要）
2020.04.21
發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（摘要）
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關(guān)于發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）71.011%股權(quán)，并向符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公司本次交易方案的相關(guān)材料，現(xiàn)就相關(guān)事宜發(fā)表如下事先認(rèn)可意見：
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關(guān)于第六屆董事會第五十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第五十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）71.011%股權(quán)，并向符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
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第六屆監(jiān)事會第三十二次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第三十二次會議于2020年4月20日以【通訊表決】方式召開。會議通知于2020年4月13日以【電子郵件】方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過了以下議案：
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第六屆董事會第五十九次會議決議公告
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十九次會議于2020年4月20日以【通訊表決】方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年4月13日以【電子郵件】方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。在與交易對方開始接洽本次交易事宜之初，上市公司即采取嚴(yán)格的保密措施及制度，確保本次交易有關(guān)信息不外泄，具體的措施如下：
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關(guān)于本次交易前12個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易前12個(gè)月內(nèi)，通源石油購買、出售資產(chǎn)的情況如下：
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關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關(guān)規(guī)定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組的相關(guān)規(guī)定，公司董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）第十一條、第四十三條進(jìn)行審慎判斷，并做出說明。
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關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
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關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明
2020.04.21
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司董事會就本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性進(jìn)行了認(rèn)真審核，
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關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除上市公司外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。上市公司董事會對本次交易是否符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條的規(guī)定進(jìn)行了審慎分析，
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關(guān)于公司股票價(jià)格波動未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明
2020.04.21
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條的相關(guān)規(guī)定，本公司董事會對公司股票本次重組停牌前20個(gè)交易日的股票價(jià)格波動情況，以及該期間與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、證監(jiān)會采礦業(yè)指數(shù)的波動情況進(jìn)行了自查比較。
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關(guān)于本次重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的說明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）
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關(guān)于披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨復(fù)牌公告
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，為確保信息披露公平性，維護(hù)廣大投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：通源石油，證券代碼：300164）自2020年4月7日開市起停牌，詳見公司于2020年4月7日披露的《通源石油:關(guān)于籌劃發(fā)行股份,可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號：2020-016號）。
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2019年度業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報(bào)修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所載2019年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)事事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.04.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月3日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》，并向深圳證券交易所申請公司股票自2020年4月7日（星期二）上午開市起停牌。
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)停牌前一個(gè)交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，因有關(guān)事項(xiàng)存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號——停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：通源石油；證券代碼：300164）自2020年4月7日（星期二）上午開市起停牌，停牌時(shí)間不超過10個(gè)交易日。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》。
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2020 年第一季度業(yè)績預(yù)告
2020.04.09
由于公司業(yè)務(wù)的季節(jié)性特征，通常一季度為公司施工準(zhǔn)備階段，營業(yè)收入占全年?duì)I業(yè)收入的比重較低。
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，并向深圳證券交易所申請公司股票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上午開市起停牌，為保證公平信息披露，維護(hù)廣大投資者的利益，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
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關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在東北證券股份有限公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東簽署《股東表決權(quán)委托協(xié)議》暨權(quán)益變動的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本次權(quán)益變動為陜西省民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合伙） （以下簡稱“陜西民營發(fā)展基金”、“委托方”或“甲方”）將其持有的通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）34,127,777 股股份（占上市公 司總股本的 6.64%）表決權(quán)委托給公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生（以下 簡稱“受托方”或“乙方”）。本次表決權(quán)委托后，張國桉先生可以實(shí)際支配的 公司表決權(quán)股份 132,501,009 股，占公司總股本的 25.80%，本次權(quán)益變動不涉 及要約收購。 本次表決權(quán)委托事項(xiàng)，不會導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人變化。
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書（二）
2020.03.02
1、本報(bào)告書系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號—權(quán) 益變動報(bào)告書》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書（一）
2020.03.02
1、本報(bào)告書系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號—權(quán) 益變動報(bào)告書》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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2019年度業(yè)績快報(bào)
2020.02.28
特別提示：本公告所載2019年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)事 事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng) 險(xiǎn)。
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2020.02.26
一、擔(dān)保情況概述 通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向金融機(jī) 構(gòu)申請人民幣 3,000 萬元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶 責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過 3,000 萬元及其利息，期限 12 個(gè)月。一龍恒業(yè)主 要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額 向公司提供反擔(dān)保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司 為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第六屆董事會第五十八次會議決議公告
2020.02.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 八次會議于 2020 年 2 月 26 日以通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先 生主持。會議通知于 2020 年 2 月 20 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到 董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī) 定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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監(jiān)事會關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的審核意見
2020.02.26
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上 市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管 指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定本著對通 源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，全 體監(jiān)事認(rèn)真審閱了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》， 發(fā)表如下審核意見：
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第五十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.02.26
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十八次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見：
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關(guān)于公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告
2020.02.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司全體股東: 我們接受委托,對后附的通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱通源石油公司)編 制的截至2020年1月20日的《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募 投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)說明》執(zhí)行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見
2020.02.26
中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為通源石油 科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“通源石油”或“公司”）非公開發(fā)行股票持續(xù)督 導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，就通 源石油第六屆董事會第五十八次會議審議的關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募 投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體如下：
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關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市 規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引 第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，通源石油科 技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召開第六屆董事 會第五十八次會議和第六屆監(jiān)事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集 資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，具體情況如下：
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第六屆監(jiān)事會第三十一次會議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8,270.53萬元，同比下降20.18%,主要因?yàn)椋罕緢?bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入156,246.25萬元，同比下降1.92%；實(shí)現(xiàn)營 業(yè)利潤12,806.16萬元，同比下降11.49%；實(shí)現(xiàn)利潤總額10,151.13萬元，同比下降38.58%。
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關(guān)于非公開發(fā)行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《非公開發(fā)行 A 股股 票上市公告書》。本次非公開發(fā)行新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在深圳證券交易所上市。 根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布《關(guān)于延長 2020 年春節(jié)休市安排的通知》，2020 年春節(jié)休市至 2 月 2 日（星期日），故公司本次非公開發(fā)行 A 股股票上市日順 延至 2 月 3 日（星期一）。
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票之上市保薦書
2020.01.22
深圳證券交易所： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2019]1342 號”文核準(zhǔn)，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“通源石油”、“公司”或“發(fā) 行人”）非公開發(fā)行不超過 90,240,431 股 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行” 或“本次發(fā)行”）。中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”） 接受通源石油的委托，擔(dān)任通源石油本次非公開發(fā)行的上市保薦機(jī)構(gòu)。中信證券 認(rèn)為通源石油申請本次非公開發(fā)行 A 股股票并上市符合《中華人民共和國公司 法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《深 圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴 所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
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關(guān)于非公開發(fā)行A股股票上市公告書
2020.01.22
特別提示：通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“通源石油”、 “發(fā)行人”）本次非公開發(fā)行新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在 深圳證券交易所上市。本次發(fā)行中，4 名發(fā)行對象認(rèn)購的股票限售期為新增股份 上市之日起 12 個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為 2021 年 1 月 31 日。根據(jù)深圳證券交 易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，2020 年 1 月 31 日（即上市日），公司股價(jià)不除權(quán)。
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2019年度業(yè)績預(yù)告
2020.01.22
一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降 3、業(yè)績預(yù)告情況表
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關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告書》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中日期存在個(gè)別錯(cuò)誤， 現(xiàn)對《非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報(bào)告書》中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下：
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關(guān)于股東參與認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次權(quán)益變動因陜西省民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合 伙）（以下簡稱“陜西民營發(fā)展基金”）參與認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票 25,103,734 股 導(dǎo) 致其 持有 公司 股 份比 例占 公司 本次 非公 開 發(fā)行 股票 完成 后總 股 本 （513,650,289 股）增加至 5%以上。本次權(quán)益變動事項(xiàng)未觸及要約收購。 2、本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人變化。
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書
2020.01.21
1、本報(bào)告書系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號—權(quán) 益變動報(bào)告書》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查閱。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告
2020.01.20
中國證券監(jiān)督管理委員會： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)通源石油 科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1342 號）核準(zhǔn)， 通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“通源石油”、“公司”或“發(fā)行人”） 向特定對象非公開發(fā)行不超過 90,240,431 股新股。中信證券股份有限公司（以下 簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”或“主承銷商”）作為通源石油非公開發(fā)行股 票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商，根據(jù)相關(guān)規(guī)定對發(fā)行人本 次非公開發(fā)行的發(fā)行過程和發(fā)行對象的合規(guī)性進(jìn)行了審慎核查，并出具本報(bào)告。 具體情況如下：
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北京市漢坤律師事務(wù)所關(guān)于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的法律意見書
2020.01.20
北京市漢坤律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受通源石油科技集團(tuán)股份有 限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）的委托，作為發(fā)行人本次向特定對象 非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次非公開發(fā)行”）的專項(xiàng)中 國法律顧問，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā) 行管理暫行辦法》（以下簡稱“《暫行辦法》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律 業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱“《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》”）、《律師事務(wù)所證 券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡稱“《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）等 法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中 國證監(jiān)會”）的有關(guān)規(guī)定，就發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性出具 本法律意見書。
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非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書
2020.01.20
1、2018 年 10 月 22 日，公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關(guān) 于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》。 2、2018 年 11 月 7 日，公司召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了 《關(guān)于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》。 3、2019 年 6 月 13 日，公司第六屆董事會第五十次會議審議通過了《關(guān)于 調(diào)整公司非公開發(fā)行股票募集資金總額的議案》。
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關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
2020.01.20
一、募集資金存放與管理情況概述 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)通源石油科技集團(tuán)股份有限公 司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1342 號）核準(zhǔn)，通源石油科技集 團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“通源石油”）本次非公開實(shí)際發(fā)行人民幣普通股（A 股） 62,448,130 股，發(fā)行價(jià)格為 4.82 元/股，募集資金總額 300,999,986.60 元， 扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 5,751,294.38 元 ,實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人之一致行動人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及陜西省委、省政府《關(guān)于推動民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，切實(shí)發(fā)揮省級財(cái)政、國有金融資本運(yùn)營平臺的引領(lǐng)作用及國內(nèi)頭部券商的綜合金融服務(wù)水平和市場化運(yùn)營機(jī)制，協(xié)同助力通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）聚焦主業(yè)做大做強(qiáng)做精，同時(shí)化解當(dāng)前公司控股股東面臨的階段性流動性風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)“輕裝上陣”，由陜西省政府投資引導(dǎo)基金、陜西金融控股集團(tuán)有限公司、海通證券股份有限公司共同組建的陜西省民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困基金（簡稱“陜西民營發(fā)展基金”）于 2020 年 1 月 8 日通過大宗交易方式受讓了公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生通過國民信托有限公司－國民信托?金潤 35 號單一資金信托（以下簡稱“單一信托”）間接持有的公司股份 9,024,043 股，占公司總股本的 2%，具體情況如下：
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第五十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2020.01.02
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見：
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關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
2020.01.02
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
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第六屆董事會第五十七次會議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會第五十七次會議決議公告
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關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過戶登記的公告
2019.12.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實(shí)際控制 人張國桉先生于 2019 年 12 月 19 日與國泰君安創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“國 君創(chuàng)投”）（代表證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權(quán)投資 基金（以下簡稱“投資基金”））簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方 式向投資基金轉(zhuǎn)讓其持有的公司無限售流通股 2,735 萬股，占公司總股本的 6.06%。本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為 4.662 元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 127,505,700 元。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于控股 股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨權(quán)益變動的提示性公告》（公告編號：2019-085）。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國 桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨權(quán)益變動的提示性公告
2019.12.23
近日，國泰君安證券股份有限公司全資子公司國泰君安創(chuàng)新投資有限公司與高新金控通過首善基金共同設(shè)立了證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權(quán)投資基金（以下簡稱“投資基金”），投資基金已于 2019 年 12 月 18 日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成了備案。
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書（二）
2019.12.23
1、本報(bào)告書系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號—權(quán) 益變動報(bào)告書》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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簡式權(quán)益變動報(bào)告書（一）
2019.12.23
1、本報(bào)告書系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號—權(quán) 益變動報(bào)告書》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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通源石油：獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第五十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2019.12.11
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十六次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見：
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通源石油：關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告
2019.12.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向上海景 元融資租賃有限公司申請人民幣 2,000 萬元的融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 六次會議于 2019 年 12 月 11 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事 長張國桉先生主持。
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知
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關(guān)于公司簽署《合作意向協(xié)議》進(jìn)展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來，中共中央政治局、國務(wù)院明確就防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、支持民營企業(yè)發(fā)展以及化解上市公司股票質(zhì)押流動性風(fēng)險(xiǎn)提出明確要求。
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2019年第三季度報(bào)告全文
2019.10.26
2019年第三季度報(bào)告全文
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2019年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資者全面了解公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)情況，公司《2019 年第三季度報(bào)告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請投資者注意查閱。
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2019年前三季度業(yè)績預(yù)告
2019.10.14
2019 年前三季度業(yè)績預(yù)告
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目會后事項(xiàng)補(bǔ)充說明的專項(xiàng)核查意見
2019.09.20
根據(jù)貴會《關(guān)于加強(qiáng)對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會后事項(xiàng)監(jiān)管的通 知》（證監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號）（以下簡稱“15 號文”）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄 第 5 號（新修訂）——關(guān)于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷 工作的操作規(guī)程》（以下簡稱“備忘錄 5 號”）和《關(guān)于再融資公司會后事項(xiàng)相關(guān) 要求的通知》（
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.09.12
截至本公告披露日，張國桉夫婦直接持有公司 117,458,728 股股份，占公司總股本 的 26.03%，通過國民信托有限公司－國民信托·金潤 35 號單一資金信托間接持有公司 17,288,547 股股份，占公司總股本的 3.83%，合計(jì)持有公司 134,747,275 股股份，占公 司總股本的 29.86%。本次辦理解除股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)后，張國桉先生累計(jì)質(zhì)押股 份 104,575,290 股，占其合計(jì)持有本公司股份總數(shù)的 77.61%，占本公司總股本的 23.18%。
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關(guān)于會計(jì)政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào) 表格式的通知》（財(cái)會[2019]6 號）（以下簡稱“《修訂通知》”），適用于執(zhí) 行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的非金融企業(yè) 2019 年度中期財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表及以后期 間的財(cái)務(wù)報(bào)表。 公司根據(jù)上述修訂后的會計(jì)準(zhǔn)則要求對會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，本次會計(jì)政 策變更屬于“根據(jù)法律、行政法規(guī)或者國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的要求變更會計(jì)政策” 的情形。
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第六屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十九 次會議于 2019 年 8 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 8 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會議符合《中 華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先 生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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第六屆董事會第五十四次會議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 四次會議于 2019 年 8 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 8 月 15 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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2019年半年度報(bào)告摘要
2019.08.28
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指 定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明
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獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2019.08.28
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司 2019 年半年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于控股子公司對外投資的公告
2019.08.28
為加快通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司北 京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“大德廣源”）在新疆地區(qū)的市場 拓展，進(jìn)一步提升大德廣源整體市場份額及收入規(guī)模，大德廣源擬出資 2000 萬 元在新疆省庫爾勒市設(shè)立全資子公司新疆大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下 簡稱“新疆大德”，實(shí)際以工商登記為準(zhǔn)）。 本次對外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第五十四次會議審議通過，無須提 交股東大會審議，不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
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2019年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年 8 月 26 日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召 開第六屆董事會第五十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了公 司 《2019 年半年度報(bào)告及摘要》等議案。 為使投資者全面了解公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)情況，公司《2019 年半年度報(bào)告全文》和《2019 年半年度報(bào)告摘要》于 2019 年 8 月 28 日在中國 證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請投資者注意查閱。
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2018年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
2019.08.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年年度權(quán)益分派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下
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關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告
2019.08.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會” ）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1342 號），該批復(fù)具體內(nèi)容如下
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關(guān)于控股股東部分股票補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第五十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2019.07.26
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十三次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2019.07.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司大慶井泰 石油工程技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“大慶井泰”）因經(jīng)營需要，擬向昆侖銀 行股份有限公司大慶分行申請人民幣 3,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述 綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過 3,000 萬元，期限 12 個(gè)月。 大慶井泰主要經(jīng)營股東計(jì)翔、計(jì)萬仁、計(jì)萬學(xué)為本次擔(dān)保以其持有大慶井泰股權(quán) 比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保，大慶井泰以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān) 保，擔(dān)保期限與公司為大慶井泰提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第六屆董事會第五十三次會議決議公告
2019.07.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 三次會議于 2019 年 7 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 7 月 19 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案
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關(guān)于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數(shù)證券投資基金份額網(wǎng)下認(rèn)購的公告
2019.07.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關(guān)于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認(rèn)購交易型開放式 指數(shù)證券投資基金份額公告》（公告編號：2019-062），公司控股股東、實(shí)際控制 人張國桉先生、公司董事、總裁任延忠先生、公司董事、主管財(cái)務(wù)副總裁兼董事 會秘書張志堅(jiān)先生擬參與華安中證民企成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以 下簡稱“華安中證民企成長 ETF”）網(wǎng)下股票認(rèn)購，以不超過 7,800,000 股股票 （占公司總股本的 1.73%）直接換購華安中證民企成長 ETF 的基金份額。具體內(nèi) 容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公 告。
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關(guān)于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告
2019.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“受讓方”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于公司與深圳東 證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議 案》，同意公司以人民幣 455,549,967 元收購深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基 金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“并購基金”或“轉(zhuǎn)讓方”）持有的深圳合 創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“合創(chuàng)源”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)， 從而間接收購合創(chuàng)源通過其全資子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quán)。本次交易完成后，合創(chuàng)源將成為公司全資子公司，公司對 The Wireline Group, LLC.的持股比例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內(nèi)容詳見公 司于 2018 年 10 月 22 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā) 布的相關(guān)公告。
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2019年半年度業(yè)績預(yù)告
2019.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2019 年半年度業(yè)績預(yù)告 一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降 3、業(yè)績預(yù)告情況表
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第六屆董事會第五十二次會議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 二次會議于 2019 年 7 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 7 月 5 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認(rèn)購交 易型開放式指數(shù)證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本公告日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱 “公司”） 控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生直接持有本公司股份 114,965,217 股，占公司 總股本比例的 25.48%；張國桉先生通過國民信托有限公司－國民信托·金潤 35 號單一資金信托間接持有本公司股份 17,288,547 股，占公司總股本比例的 3.83%；張國桉先生夫人蔣芙蓉女士持有本公司股份 2,493,511 股，占公司總股 本比例的 0.55%。公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉夫婦合計(jì)持有本公司股份 134,747,275 股，占公司總股本比例的 29.86%。
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2018年年度股東大會的法律意見書
2019.06.26
北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）受通源石油 科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，對公司 2018 年年 度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）進(jìn)行現(xiàn)場見證，并根據(jù)《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會 規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等中國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章 和規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡 稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
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2018 年度股東大會決議公告
2019.06.26
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易 所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上 市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章 程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
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關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃第二個(gè)解鎖期及預(yù)留 部分限制性股票第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開了第六屆董事會第五十次會議，審議通過了《關(guān)于首次授予的限制性股票 第二期解除限售的議案》及《關(guān)于預(yù)留部分限制性股票第一期解除限售的議案》。 董事會認(rèn)為根據(jù)《第一期限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《第一期限制性股票 激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，第一期限制性股票激勵計(jì)劃首次授予 部分第二個(gè)解鎖期及預(yù)留部分限制性股票一個(gè)解鎖期條件已成就。
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2019.06.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司寶雞通源 石油鉆采工具有限公司（以下簡稱“寶雞通源”）因經(jīng)營需要，擬向中國銀行股 份有限公司寶雞分行申請人民幣 600 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授 信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過 600 萬元，期限 24 個(gè)月。寶雞通 源主要經(jīng)營股東張繼剛為本次擔(dān)保以其持有寶雞通源股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向 公司提供反擔(dān)保，寶雞通源以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為 寶雞通源提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致
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第六屆董事會第五十一次會議決議公告
2019.06.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 一次會議于 2019 年 6 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 6 月 14 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。
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獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會第五十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2019.06.20
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十一次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見：
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2019.06.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司龍?jiān)春阃? 石油技術(shù)有限公司（以下簡稱“龍?jiān)春阃ā保┮蚪?jīng)營需要，擬向深圳市盛元智本 商業(yè)保理有限公司申請人民幣 2,000 萬元的保理融資授信額度。公司擬對上述綜 合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過 2,000 萬元，期限 6 個(gè)月。一
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 限制性股票激勵計(jì)劃首次授予部分第二期 解除限售及預(yù)留授予部分第一期解除限售 相關(guān)事項(xiàng)的法律意見
2019.06.13
根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本 次股權(quán)激勵的特聘專項(xiàng)法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，就公司本次解除限售所涉相關(guān)事宜出具本法律意見
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關(guān)于第六屆董事會第五十次會議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見
2019.06.13
本次擬提交公司第六屆董事會第五十次會議審議的相關(guān)議案，在提交董 事會會議審議前，已提交獨(dú)立董事審閱。經(jīng)認(rèn)真審議，獨(dú)立董事同意將上述議案 提交公司董事會會議審議
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關(guān)于第六屆董事會第五十次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2019.06.13
一龍恒業(yè)及其全資子公司龍?jiān)春阃ㄐ抛u(yù)及經(jīng)營狀況良好。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營 股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司 提供反擔(dān)保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍 恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。本次擔(dān)保行為不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù) 發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求， 不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔(dān)保事宜。
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關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)于 2018 年度非公 開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)已于 2019 年 6 月 10 日通過中國證券監(jiān)督管理委員會（以下 簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會審核
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關(guān)于第一期限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票第一 個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大 會的授權(quán)，公司于2019年6月13日召開了第六屆董事會第五十次會議，審議通過 了《關(guān)于預(yù)留部分限制性股票第一期解除限售的議案》
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關(guān)于第一期限制性股票激勵計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大 會的授權(quán)，公司于2019年6月13日召開了第六屆董事會第五十次會議，審議通過 了《關(guān)于首次授予的限制性股票第二期解除限售的議案》
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第六屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告
2019.06.13
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃第二個(gè)解鎖期的解鎖條 件已滿足，本次解鎖符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《第一期限制性股 票激勵計(jì)劃（草案）》的要求，激勵對象的解鎖資格合法、有效，同意公司對 88 名 激勵對象在第二個(gè)解鎖期持有的 303.45 萬股限制性股票進(jìn)行解鎖。
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2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）
2019.06.13
有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司決定非公開發(fā)行股票，募集資金不超過 56,000 萬元，用于“收購合創(chuàng)源 100%股權(quán)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”。
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第六屆監(jiān)事會第五十次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2019.06.13
監(jiān)事會對公司擬對首次授予的限制性股票第二期解除限售的相關(guān)事項(xiàng)和對預(yù)留部分限制性股票第一期解除限售的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查。
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關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司擬向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票
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關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）修訂說明的公告
2019.06.13
第六屆董事會第三十七次會議審議通過了公司關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案。后因方案的調(diào)整，公司于 2019 年 6 月 13 日召開第六屆董事會第五十次會議審議通過了公司關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，對非公開發(fā)行股票預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
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第六屆董事會第五十次會議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會第五十次會議于 2019 年 6 月 13 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 6 月 10 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。
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2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告
2019.06.13
在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
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關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過的公告
2019.06.10
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會的審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票申請獲得審核通過。
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第六屆董事會第四十九次會議決議公告
2019.06.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十九次會議于 2019 年 6 月 5 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 5 月 30 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護(hù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的公告
2019.06.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的通知
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關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的通知
2019.06.06
公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年年度股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(jù)《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準(zhǔn)則（2018 年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，鑒于公司中文名已完成變更，擬變更公司英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xiàn)對《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》作出修訂，同時(shí)授權(quán)法定代表人在《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程修正案》 上簽字。
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關(guān)于參加 2019 年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動的公告
2019.05.30
為促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展，增強(qiáng)上市公司信息透明度，加強(qiáng)與廣大投資者溝通交流，進(jìn)一步提升投資者關(guān)系管理水平，陜西上市公司協(xié)會根據(jù)陜西證監(jiān)局工作部署，聯(lián)合深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司舉辦“理性投資溝通增信——2019 年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動”。
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《關(guān)于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函》的回復(fù)報(bào)告
2019.05.24
貴會于 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guān)于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函》（以下簡稱“告知函”）已收悉。中信證券股份有限公司作為保薦機(jī)構(gòu)，與申請人、申請人會計(jì)師對告知函所列問題認(rèn)真進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，現(xiàn)回復(fù)如下。
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關(guān)于非公開發(fā)行股票申請初審會告知函回復(fù)的公告
2019.05.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guān)于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函》（以下簡稱“初審會告知函”）。公司會同各中介機(jī)構(gòu)就初審會告知函的相關(guān)問題進(jìn)行了回復(fù)，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《<關(guān)于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函>的回復(fù)報(bào)告》。
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易及部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.05.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易以及部分股份解除質(zhì)押的通知
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關(guān)于公司簽署《合作協(xié)議》進(jìn)展的公告
2019.05.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”， 以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月 13 日發(fā)布了《關(guān)于公司及公司控股股東、實(shí)際控制人簽署<合作協(xié)議>的公告》
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關(guān)于第六屆董事會第四十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2019.05.20
本次會計(jì)估計(jì)變更，是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際經(jīng)營進(jìn)行的合理變更， 符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益的情形。
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關(guān)于會計(jì)估計(jì)變更的公告
2019.05.20
本次會計(jì)估計(jì)變更，是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際經(jīng)營進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能夠客 觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東，特別 是中小股東的合法權(quán)益的情形。
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
2019.05.20
公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下簡稱“通源正合”） 和北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“大德廣源”）因經(jīng)營需要， 分別向金融機(jī)構(gòu)申請人民幣 6,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為合計(jì)不超過 12,000 萬元，期限 12 個(gè)月。
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第六屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告
2019.05.20
公司本次會計(jì)估計(jì)變更，是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則及公司經(jīng)營 實(shí)際進(jìn)行的合理變更，符合國家相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，審批和決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，同意公司本次會計(jì)政策和會計(jì)估計(jì)變更。
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第六屆董事會第四十八次會議決議公告
2019.05.20
本次會計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行變更后的會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會損害公司及全體股東的利益。董事會同意公司本次會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)變更。
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關(guān)于完成公司名稱變更的公告
2019.05.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”， 以下簡稱“公司”）分別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第六屆董事會第 四十五次會議、2019 年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》
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關(guān)于公司及公司控股股東、實(shí)際控制人簽署《合作協(xié)議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安高新金融控股有限公司和長安國際信托股份有限公司作為戰(zhàn)略投資者，將積極助力公司轉(zhuǎn)型升級，為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大提供資金支持， 同時(shí)降低控股股東的質(zhì)押率，推動公司做大做強(qiáng)主業(yè)，促進(jìn)西安高新區(qū)強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈的戰(zhàn)略布局，對公司未來經(jīng)營有著長期積極的影響。
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易及部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.05.10
近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易以及部分股份解除質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.05.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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2019 年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
2019.04.29
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
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2019 年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會第四十五次會議審議通過《關(guān)于召開 2019 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。
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關(guān)于第六屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2019.04.29
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
2019.04.29
為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司整體競爭力和綜合實(shí)力，同時(shí)吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展，公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“大德廣源”）7%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大德廣源的核心管理團(tuán)隊(duì)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 280 萬元。
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第六屆董事會第四十七次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 七次會議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 23 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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關(guān)于第六屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
2019.04.29
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨(dú)立 董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對公司第六屆董事會第四十七次會議相關(guān)事項(xiàng)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，經(jīng)過認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：
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關(guān)于對外投資的公告
2019.04.29
為進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力，延伸油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化業(yè)務(wù)布局，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“受讓方”）與嘉興賢毅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興賢毅” 或“轉(zhuǎn)讓方”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓 協(xié)議》，由嘉興賢毅將未繳付的出資額（2000 萬元）對應(yīng)的北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱為“一龍恒業(yè)”或“目標(biāo)公司”）2.8777%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，公司同意受讓標(biāo)的股權(quán)，且同意將標(biāo)的股權(quán)對應(yīng)的出資金額（2000 萬元）直接向一龍恒業(yè)繳付。本次交易前，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權(quán)； 本次交易完成后，公司將持有一龍恒業(yè) 28.9890%的股權(quán)。
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第六屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
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關(guān)于第六屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2019.04.25
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十六次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見：
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司北京一龍恒 業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，向金融機(jī)構(gòu)申 請人民幣3,000萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過3,000萬元，期限12 個(gè)月。
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第六屆董事會第四十六次會議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。
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2019年第一季度報(bào)告全文
2019.04.25
2019年第一季度報(bào)告匯總
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2019 年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。
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關(guān)于變更重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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長城證券股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買之持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告書
2019.04.15
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問按照證券業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，經(jīng)過審慎的調(diào)查，就通源石油重 大資產(chǎn)購買出具本持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告書。
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天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問持續(xù)督導(dǎo)意見（2018年度）
2019.04.15
天風(fēng)證券股份有限公司（簡稱“天風(fēng)證券”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）接受西安通源石油科技股份有限公司（簡稱“通源石油”、“上市公司”或“公司”）的委托，擔(dān)任公司 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問。
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關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據(jù)西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第六屆董事會第四十五次會議和第六屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議 通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，此事項(xiàng)還須提交股東大會審議。 具體如下：
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第六屆董事會第四十五次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 五次會議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 5 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2019.04.13
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十五次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見
2019.04.13
致：西安通源石油科技股份有限公司 根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本 次股權(quán)激勵的特聘專項(xiàng)法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，就公司本次限制性股票激勵計(jì)劃第二次回購注銷部分限制性股票所涉相關(guān)事 宜出具本法律意見。
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監(jiān)事會關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2019.04.13
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號： 股權(quán)激勵計(jì)劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃》 的相關(guān)規(guī)定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公 司擬回購注銷部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jīng)公司第六屆董事會第四十五次會議審議通過，待公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會審議）
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關(guān)于擬變更公司名稱的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆董事會第四十五次會議審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》，公 司擬將公司全稱由“西安通源石油科技股份有限公司”變更為“通源石油科技集 團(tuán)股份有限公司”，
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關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護(hù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
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第六屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十四 次會議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 4 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會議符合《中華 人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生 主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：
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關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會的通知
2019.04.13
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專項(xiàng)說明
2019.04.08
我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表，
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2018 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
2019.04.03
告期內(nèi)公司監(jiān)事會的全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，
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第六屆董事會第四十四次會議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次會議于 2019 年 4 月 2 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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關(guān)于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業(yè)績承諾利潤實(shí)現(xiàn)情況審核報(bào)告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
2019.04.03
我們對后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）關(guān)于募集資金 2018 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告（以下簡稱募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告）執(zhí)行了鑒證工作。
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關(guān)于舉辦 2018 年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2018 年度報(bào)告》及《2018 年度報(bào)告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布。
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2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專項(xiàng)說明
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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2018 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
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關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2019.04.03
根據(jù)中國證監(jiān)會、財(cái)政部等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司《2018年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見如下：
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關(guān)于會計(jì)政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆董事會第四十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。本次會計(jì)政策變更無須提交股東大會審議，具體情況如下：
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2018 年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度報(bào)告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。
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關(guān)于第六屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見
2019.04.03
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對公司第六屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項(xiàng)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，經(jīng)過認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：
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關(guān)于第六屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2019.04.03
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
2019.04.03
第六屆監(jiān)事會第二十三次會議于 2019 年 4 月 2 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵件方式發(fā)出。
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2018 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東及股東代表：
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關(guān)于創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復(fù)報(bào)告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
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2019 年第一季度業(yè)績預(yù)告
2019.04.01
一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司收購TWG少數(shù)股權(quán)進(jìn)展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于公司與深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》，同意公司以人民幣 455,549,967元收購深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡稱“合創(chuàng)源”）100%股權(quán)，從而間接收購合創(chuàng)源通過其全資子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quán)。
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2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
2019.03.08
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書
2019.03.08
北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）受西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，對公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）進(jìn)行現(xiàn)場見證，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等中國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
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2018年度業(yè)績快報(bào)
2019.02.27
特別提示：本公告所載2018年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)事事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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第六屆董事會第四十三次會議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十三次會議于 2019 年 2 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護(hù)西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
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關(guān)于召開 2019 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
2019.02.21
一、召開會議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經(jīng)公司第六屆董事會第四十三次會議審議通過，待公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會審議）根據(jù)《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準(zhǔn)則（2018年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.02.11
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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2018年度業(yè)績預(yù)告
2019.01.24
一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況
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2018 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復(fù)報(bào)告
2019.01.24
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關(guān)于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復(fù)的公告
2019.01.24
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2018 年 12 月 25 日出具的《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.01.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于第六屆董事會第四十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2018.12.28
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十二次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于出售資產(chǎn)的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以來，受國家能源安全戰(zhàn)略高度的提升，油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上，對民營油服公司開放力度不斷加大，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司在長慶油田、四川頁巖氣田、延長油田、塔里木油田、大慶油田、吉林油田、山西煤層氣田等油氣區(qū)塊接連中標(biāo)射孔分段、壓裂、連續(xù)油管等多個(gè)訂單。
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第六屆董事會第四十二次會議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十二次會議于 2018 年 12 月 28 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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關(guān)于收到《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知 書》的公告
2018.12.27
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。
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關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
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關(guān)于第六屆董事會第四十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2018.12.17
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，向金融機(jī)構(gòu)申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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第六屆董事會第四十一次會議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次會議于 2018 年 12 月 17 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確 、 完整，沒有虛假、記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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第六屆董事會第四十次會議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次會議于 2018 年 11 月 14 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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2018 年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
2018.11.07
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
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2018 年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書
2018.11.07
北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）受西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，對公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）進(jìn)行現(xiàn)場見證，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等中國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書。
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2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告
2018.11.06
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“收購合創(chuàng)源 100%股權(quán)”與“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”。募集資金具體投資項(xiàng)目如下：
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2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案
2018.11.06
本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過。本次發(fā)行方案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，并在中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
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關(guān)于收購合創(chuàng)源 100%股權(quán)不涉及重大資產(chǎn)重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石油科技股份有限公司（下簡稱“公司”、“本公司”或“通源石油”）2018 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票（下簡稱“本次發(fā)行”）計(jì)劃向特定對象非公開發(fā)行不超過 90,240,431 股股票，計(jì)劃募集資金總額不超過 60,000.00 萬元，募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于“收購深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（下簡稱“合創(chuàng)源”）100%股權(quán)項(xiàng)目”（以下簡稱“本次收購”）與“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”。
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2018 年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年第三季度報(bào)告已于 2018 年 10 月 29日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報(bào)告
2018.10.30
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
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關(guān)于子公司簽署《增資協(xié)議》暨對外投資的議案
2018.10.25
今年國際油價(jià)穩(wěn)中上行，自第三季度以來我國能源領(lǐng)域政策密集出臺，“三桶油”均表態(tài)提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，保障國家能源安全，國內(nèi)油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇態(tài)勢開始顯現(xiàn)。
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第六屆董事會第三十八次會議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會第三十八次會議于 2018 年 10 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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第六屆監(jiān)事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2018.10.23
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號：股權(quán)激勵計(jì)劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定
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關(guān)于最近五年內(nèi)公司被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取 監(jiān)管措施的情況以及相應(yīng)整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理機(jī)制，建立健全內(nèi)部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
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控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級管理人員關(guān)于非公開發(fā) 行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，尚需公司股東大會批準(zhǔn)和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的核準(zhǔn)
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第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十一次會議于 2018 年 10 月 22 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 10月 16 日以電子郵件方式發(fā)出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
2018.10.23
我們對后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）截至 2018年 9 月 30 日止的前次募集資金使用情況報(bào)告（以下簡稱前次募集資金使用情況報(bào)告）執(zhí)行了鑒證工作。
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關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“通源石油”）擬向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）、
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關(guān)于向?qū)嶋H控制人借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
2018.10.23
為了協(xié)助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數(shù)股權(quán)事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn) TWG 少數(shù)股權(quán)對應(yīng)的利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發(fā)行募集資金到位前收購資金暫時(shí)不足的問題。
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關(guān)于第六屆董事會第三十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2018.10.23
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關(guān)于第六屆董事會第三十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見
2018.10.23
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告
2018.10.23
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“收購合創(chuàng)源 100%股權(quán)”與“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”。募集資金具體投資項(xiàng)目如下：
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未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進(jìn)一步規(guī)范和完善西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增加公司利潤分配的透明度，切實(shí)保護(hù)中小股東合法權(quán)益，保證投資者分享公司的發(fā)展成果，引導(dǎo)投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，同時(shí)便于股東對公司經(jīng)營和利潤分配進(jìn)行監(jiān)督
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關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
2018.10.23
召開會議的基本情況
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2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案
2018.10.23
本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過。本次發(fā)行方案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，并在中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
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章程修正案
2018.10.23
（經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過，待公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會審議）
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關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共60,000 股，《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
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關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據(jù)西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開了第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，此事項(xiàng)還需提交股東大會審議。具體如下：
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關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨收購 TWG 少數(shù)股權(quán)的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來，美國油氣市場進(jìn)入了一個(gè)較為強(qiáng)勁的復(fù)蘇通道，美國原油產(chǎn)量大幅度增加，是全球產(chǎn)量增長最快的區(qū)域。目前，美國原油產(chǎn)量達(dá)到 1,100萬桶/天，美國 2018 年的平均日產(chǎn)量迄今仍高于俄羅斯，首次成為自 1973 年以來全球最大的原油生產(chǎn)國，美國油氣市場整體反彈十分強(qiáng)勁。
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非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10 月 22日召開了第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案。
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2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告
2018.10.23
2018 年 3 月，國際能源署（IEA）發(fā)布報(bào)告稱，2018 年發(fā)達(dá)國家石油需求強(qiáng)勁，全球石油需求預(yù)計(jì)將達(dá)到日均 9,930 萬桶，較上年日均增長 150 萬桶。
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2018 年前三季度業(yè)績預(yù)告
2018.10.08
一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安全戰(zhàn)略的提高，“三桶油”將加大油氣資源開發(fā)的投入，國內(nèi)油服行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢明顯。
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.09.19
目前，隨著國家能源安全戰(zhàn)略的提高，“三桶油”將加大油氣資源開發(fā)的投入，國內(nèi)油服行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢明顯。
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關(guān)于第六屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2018.09.19
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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第六屆董事會第三十六次會議決議公告
2018.09.19
第六屆董事會第三十六次會議于 2018 年 9 月 19 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持
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關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.08.17
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，向金融機(jī)構(gòu)申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。
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關(guān)于對外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“通源石油”）2016年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”或“目標(biāo)公司”）以來，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶和項(xiàng)目得以中標(biāo)和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營指標(biāo)逐年向好。
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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次會議于 2018 年 8 月 17 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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關(guān)于第六屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2018.08.17
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
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股票交易異常波動公告
2018.08.08
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任.
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獨(dú)立董事 關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2018.08.07
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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關(guān)于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
2018.08.07
根據(jù)本公司 2016 年召開的第五屆董事會第三十七次會議及第二次臨時(shí)股東大會決議通過的《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》，本公司擬向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過人民幣 5,000萬元人民幣。
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第六屆董事會第三十四次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。
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2018 年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開第六屆董事會第三十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了公司《2018 年半年度報(bào)告及摘要》等議案。
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第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十次會議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
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2018 年半年度報(bào)告摘要
2018.08.07
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
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關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2018.08.06
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場，現(xiàn)就公司 2018 年半年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
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關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
2018.06.26
關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
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關(guān)于收到業(yè)績補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)暨對外投資完成的公告
2018.06.25
關(guān)于收到業(yè)績補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)暨對外投資完成的公告
-
2018年半年度業(yè)績預(yù)告
2018.06.25
2018年半年度業(yè)績預(yù)告
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關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告
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關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》的公告
2018.06.20
關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》的公告
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關(guān)于公司控股股東質(zhì)押情況的說明公告
2018.06.19
關(guān)于公司控股股東質(zhì)押情況的說明公告
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關(guān)于重申美貿(mào)易政策影響的公告
2018.06.19
關(guān)于重申美貿(mào)易政策影響的公告
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關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
2018.06.15
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 27日召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用閑置自有資金不超過 1 億元人民幣的額度內(nèi)購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，該額度內(nèi)，資金可滾動使用，額度有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施。
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2018.06.14
獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第三十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
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第六屆董事會第三十三次會議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見
2018.06.14
北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見
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監(jiān)事會關(guān)于第六屆監(jiān)事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2018.06.14
監(jiān)事會關(guān)于第六屆監(jiān)事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
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關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2018.06.14
關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
-
關(guān)于第一期限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guān)于第一期限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
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第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
2018.06.14
第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
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關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動的公告
2018.05.25
關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動的公告
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關(guān)于第一期限制性股票預(yù)留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guān)于第一期限制性股票預(yù)留部分授予完成的公告
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2018.05.21
獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第三十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
2018.05.21
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
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第六屆董事會第三十二次會議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會第三十二次會議決議公告
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關(guān)于向美國全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guān)于向美國全資子公司增資的公告
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關(guān)于參加2018年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動的公告
2018.05.17
關(guān)于參加2018年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動的公告
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第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
2018.05.11
?西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第十八次會議于 2018 年 5 月 11 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發(fā)出。
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獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2018.05.11
本次對預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整系因公司實(shí)施了 2017 年度權(quán)益分派，調(diào)整后的授予價(jià)格為按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃》第八章規(guī)定的計(jì)算方法所得，調(diào)整原因和調(diào)整方法均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號：股權(quán)激勵計(jì)劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。
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監(jiān)事會關(guān)于第六屆監(jiān)事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2018.05.11
監(jiān)事會關(guān)于第六屆監(jiān)事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
-
關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.05.11
關(guān)于為參股公司申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
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關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會第三十一次會議決議公告
2018.05.11
第六屆董事會第三十一次會議決議公告
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關(guān)于調(diào)整預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的公告
2018.05.11
關(guān)于調(diào)整預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的公告
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃調(diào)整預(yù)留部分股票授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見
2018.05.11
北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計(jì)劃調(diào)整預(yù)留部分股票授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見
-
關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告
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2017年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動的公告
2018.04.26
西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動的公告
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2017 年度股東大會決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于 第六屆監(jiān)事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于第六屆監(jiān)事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
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第一期限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分激勵對象名單
2018.04.20
第一期限制性股票激勵計(jì)劃預(yù)留部分激勵對象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告摘要
2018.04.08
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
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關(guān)于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業(yè)績承諾利潤實(shí)現(xiàn)情況審核報(bào)告
2018.04.04
西安通源石油科技股份有限公司管理層的責(zé)任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 (中國證券監(jiān)督管理委員會令第 53 號)編制承諾利潤實(shí)現(xiàn)情況說明.
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關(guān)于對外提供財(cái)務(wù)資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）以來，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶和項(xiàng)目得以中標(biāo)和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營指標(biāo)逐年向好。
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關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 2 日接到公司控股股東、實(shí)際控制人張國桉先生的通知，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通過國民信托?金潤35號單一資金信托計(jì)劃在二級市場以競價(jià)交易的方式增持了公司股份，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
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2017年度業(yè)績預(yù)告
2018.01.19
報(bào)告期內(nèi)，油氣行業(yè)緩慢復(fù)蘇，公司堅(jiān)定實(shí)施油服產(chǎn)業(yè)鏈一體化及國際化發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和市場開拓，營業(yè)收入同比大幅度增長。公司國內(nèi)的新一代射孔技術(shù)及爆燃壓裂技術(shù)應(yīng)用效果良好，同時(shí)壓裂一體化增產(chǎn)業(yè)務(wù)推廣成效明顯，營業(yè)收入同比大幅增長。
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關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
2018.01.11
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生所持有公司的部分股份被補(bǔ)充質(zhì)押，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司參與設(shè)立合伙企業(yè)進(jìn)展情況暨完成工商注冊登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開第六屆董事會第二十二次會議和 2017 年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》.
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關(guān)于增加 2017 年第三次臨時(shí)股東大會臨時(shí)提案暨召開股東大 會的補(bǔ)充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會。
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西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買實(shí)施情況之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成的 公告
2017.11.22
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）分別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第六屆董事會第十八次會議和 2017年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《西安通源石油科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（草案）》等關(guān)于本次交易的相關(guān)議案。
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第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
2017.11.20
?西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第十一次會議于 2017 年 11 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2017 年 11月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。
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關(guān)于第六屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見
2017.11.20
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 11 月 20日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-103）。
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關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續(xù)停牌
2017.11.07
?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，因公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開市起停牌。
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關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續(xù)停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，因公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開市起停牌。
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第六屆董事會第二十次會議決議公告
2017.11.03
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議于 2017 年 11 月 3 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2017 年 10 月 27 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。
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