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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
2018.04.20
證券代碼：300164 證券簡稱：通源石油 公告編號：2018-036
西安通源石油科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于 2018 年 4 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事長張國桉先生主持。會(huì)議通知于 2018 年 4 月 13 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過了以下議案：
審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8號：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2016 年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定 2018年 4 月 20 日為授予日，以 3.60 元/股的價(jià)格授予 55 名激勵(lì)對象 200 萬股限制性股票。公司獨(dú)立董事對本議案審議的相關(guān)內(nèi)容發(fā)表了獨(dú)立意見。本次授予后，公司 2016 年度股東大會(huì)審議通過的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已完成全部限制性股票的授予。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于向激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》。
表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月二十日
總公司地址：
西安市高新區(qū)唐延路51號人壽壹中心A座13層 電話：（86-29）87607460/1/2/3/4
北京公司地址：
北京市海淀區(qū)西小口路66號東升科技園B-2號樓二層D201 電話：（86-10）84891261/2/3
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