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第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

2017.11.20

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2017 年 11 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議通知于 2017 年 11月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

審議通過《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，切實(shí)可行，有助于借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的資源與能力為公司增加投資收益，符合全體股東的利益和公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司監(jiān)事會(huì)同意本次事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 監(jiān)事會(huì)

 二〇一七年十一月二十日