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第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
2024.07.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
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2024年5月22日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2024.05.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
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北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
2024.05.14
北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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關(guān)于參加2024年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
2024.05.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參加“2024年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨 2023年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”的公告
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2023年年度股東大會(huì)決議公告
2024.05.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年年度股東大會(huì)決議公告
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2024年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2024.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2024 年第一季度報(bào)告披露提示性公告
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2024年一季度報(bào)告
2024.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2024 年第一季度報(bào)告
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關(guān)于參股子公司原股東業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展暨公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的公告
2024.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司原股東業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展 暨公司申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的公告
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2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-梅慎實(shí)
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （梅慎實(shí)）
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關(guān)于2023年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2023 年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)
2024.04.20
聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)
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關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象 發(fā)行股票的公告
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董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu) 2023 年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告
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2023年年度報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年年度報(bào)告
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董事會(huì)決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
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2023年年度審計(jì)報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
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董事會(huì)關(guān)于2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)履職情況評(píng)估報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 關(guān)于 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)履職情況評(píng)估報(bào)告
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非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
2024.04.20
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
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關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2023 年年度股東大會(huì)的通知
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2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙麗紅（已離任）
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （趙麗紅-已離任）
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監(jiān)事會(huì)決議公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
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2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-周龍
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （周龍）
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 關(guān)于公司《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見(jiàn)
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募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
2024.04.20
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
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關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
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2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
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關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘 2024 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
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關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
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關(guān)于2023年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2023 年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告
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關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2023年度內(nèi)控評(píng)價(jià)的核查意見(jiàn)
2024.04.20
聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)
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內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
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2023年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
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2023年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
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董事會(huì)對(duì)獨(dú)董獨(dú)立性評(píng)估的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
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2023年年度報(bào)告摘要
2024.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年年度報(bào)告摘要
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2023年度跟蹤報(bào)告
2024.04.20
聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年度跟蹤報(bào)告
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關(guān)于全資子公司被認(rèn)定為北京市專(zhuān)精特新中小企業(yè)的公告
2024.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于全資子公司被認(rèn)定為北京市專(zhuān)精特新中小企業(yè)的公告
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關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
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第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
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第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
2024.03.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
2024.03.11
聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
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關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告
2024.03.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告
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關(guān)于參股子公司業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展暨收到仲裁裁決書(shū)的公告
2024.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展 暨收到仲裁裁決書(shū)的公告
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2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2024.01.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年度業(yè)績(jī)預(yù)告
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關(guān)于公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的公告
2024.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告
2024.01.09
聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2023年持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)情況的報(bào)告
2024.01.09
聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023年持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)情況的報(bào)告
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第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
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北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
2023.12.29
北京浩天（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉 及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告
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第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
2023.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
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第七屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
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公司章程
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章 程
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關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
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關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
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董事會(huì)議事規(guī)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則
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關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
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股東大會(huì)議事規(guī)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則
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獨(dú)立董事提名人聲明與承諾（梅慎實(shí)）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事提名人聲明與承諾
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公司章程修正案
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章程修正案
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董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
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獨(dú)立董事工作制度
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事工作制度
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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獨(dú)立董事候選人聲明與承諾（梅慎實(shí)）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明與承諾
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獨(dú)立董事候選人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明與承諾
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募集資金管理辦法
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 募集資金管理辦法
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董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則
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第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
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關(guān)于選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
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董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
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董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則
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獨(dú)立董事提名人聲明與承諾（周龍）
2023.12.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 獨(dú)立董事提名人聲明與承諾
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2023年10月26日-10月27日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2023.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
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2023年三季度報(bào)告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第三季度報(bào)告
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2023年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2023.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第三季度報(bào)告披露提示性公告
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股票交易異常波動(dòng)公告
2023.10.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 股票交易異常波動(dòng)公告
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關(guān)于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2023.10.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
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2023年9月19日-9月20日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2023.09.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見(jiàn)
2023.09.11
聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年以簡(jiǎn)易程序 向特定對(duì)象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見(jiàn)
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關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票解除限售上市流通的提示性公告
2023.09.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票解除限售上市流通的 提示性公告
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
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關(guān)于持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變更的公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)變更的公告
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第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告
2023.09.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.09.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
2023.08.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
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2023年8月14日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2023.08.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
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2023年8月7日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2023.08.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
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監(jiān)事會(huì)決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
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非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
2023.08.05
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
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2023年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
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2023年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告
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2023年半年度報(bào)告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年半年度報(bào)告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年半年度跟蹤報(bào)告
2023.08.05
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023年半年度跟蹤報(bào)告
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董事會(huì)決議公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)的公告
2023.08.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見(jiàn)
2023.08.05
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見(jiàn)
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2023年半年度跟蹤報(bào)告
2023.08.05
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023年半年度跟蹤報(bào)告
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關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告
2023.06.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.06.21
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司為參股公司提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)
2023.06.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
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第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
2023.06.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2023.06.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
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關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告
2023.05.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告
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2023年5月16日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
2023.05.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2023.05.16
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
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2022年年度股東大會(huì)決議公告
2023.05.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)決議公告
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第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.05.11
通源石油科技集團(tuán)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司為參股子公司提供財(cái)務(wù)資助展期的核查意見(jiàn)
2023.05.11
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司為參股子公司提供財(cái)務(wù)資助展期的核查意見(jiàn)
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關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助展期的公告
2023.05.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助展期的公告
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關(guān)于參加2023年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
2023.05.09
關(guān)于參加2023年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
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2023年一季度報(bào)告
2023.04.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告
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2023年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2023.04.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告披露提示性公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司購(gòu)買(mǎi)控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)
2023.04.22
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司購(gòu)買(mǎi)控股子公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)
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關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)的核查意見(jiàn)
2023.04.22
聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度內(nèi)控評(píng)價(jià)的核查意見(jiàn)
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)
2023.04.22
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)
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募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報(bào)告
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監(jiān)事會(huì)決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
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2022年年度報(bào)告摘要
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告摘要
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2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙麗紅
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （趙麗紅）
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關(guān)于購(gòu)買(mǎi)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
2023.04.22
通源石油科技股份有限公司 關(guān)于購(gòu)買(mǎi)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
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2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象 發(fā)行股票的公告
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2022年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
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董事會(huì)決議公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
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公司章程
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章 程
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 關(guān)于公司《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見(jiàn)
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公司 章程修正案
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章程修正案
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未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2023-2025 年）
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
2023.04.22
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
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2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-梅慎實(shí)
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （梅慎實(shí)）
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2022年年度報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2022年度跟蹤報(bào)告
2023.04.22
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度跟蹤報(bào)告
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2022年年度審計(jì)報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度審計(jì)報(bào)告
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2022年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
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關(guān)于非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
2023.04.22
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
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關(guān)于2022年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬的公告
-
2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
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內(nèi)控鑒證報(bào)告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)控鑒證報(bào)告
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關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
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關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
2023.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
2023.03.14
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)
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關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
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關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
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第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
-
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)
2023.03.14
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)
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第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
2023.03.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
-
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.03.14
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行情況報(bào)告書(shū)
2023.03.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行情況報(bào)告書(shū)
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北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)書(shū)
2023.03.02
北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)書(shū)
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市公告書(shū)
2023.03.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市公告書(shū)
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)
2023.03.02
聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)
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聯(lián)儲(chǔ)證券和中信建投證券關(guān)于通源石油以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
2023.03.02
聯(lián)儲(chǔ)證券和中信建投證券關(guān)于通源石油以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告
2023.03.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告
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關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況變動(dòng)的公告
2023.03.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況變動(dòng)的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)
2023.02.23
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)
-
第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
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關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司 提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.02.23
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于簽訂募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告
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第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
2023.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
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關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告
2023.02.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告
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關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告
2023.02.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng) 獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告
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2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）
2023.02.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）
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關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)的公告
2023.02.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)的公告
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2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2023.01.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度業(yè)績(jī)預(yù)告
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關(guān)于參股子公司業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展暨收到北京仲裁委員會(huì)仲裁案受理通知的公告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)進(jìn)展 暨收到北京仲裁委員會(huì)仲裁案受理通知的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)
2023.01.19
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書(shū)
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2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）
2023.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 募集說(shuō)明書(shū)
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最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
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關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所受理的公告
2023.01.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng) 獲得深圳證券交易所受理的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)
2023.01.19
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)
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北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板）以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的法律意見(jiàn)書(shū)
2023.01.19
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的 法律意見(jiàn)書(shū)
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6-1 發(fā)行人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告請(qǐng)報(bào)送最近公告的財(cái)務(wù)報(bào)告）（申報(bào)稿）
2023.01.18
6-1 發(fā)行人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告請(qǐng)報(bào)送最近公告的財(cái)務(wù)報(bào)告）（申報(bào)稿）
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3-3 上市保薦書(shū)（申報(bào)稿）
2023.01.18
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)
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3-1 證券發(fā)行保薦書(shū)（申報(bào)稿）
2023.01.18
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書(shū)
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)涉及財(cái)務(wù)性投資有關(guān)承諾的公告
2023.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng) 涉及財(cái)務(wù)性投資的有關(guān)承諾的公告
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4-1 法律意見(jiàn)書(shū)（申報(bào)稿）
2023.01.18
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的 法律意見(jiàn)書(shū)
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1-1 募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）
2023.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 募集說(shuō)明書(shū) （申報(bào)稿）
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2023.01.14
通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2022年持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)情況的報(bào)告
2023.01.14
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)情況的報(bào)告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
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關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回 報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告 （修訂稿）
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關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的提示性公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂 稿）的提示性公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案 （修訂稿）
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監(jiān)事會(huì)對(duì)募集說(shuō)明書(shū)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的審核意見(jiàn)
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行 股票募集說(shuō)明書(shū)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性的審核意見(jiàn)
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關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序 向特定對(duì)象發(fā)行股票 方案論證分析報(bào)告（修訂稿）
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關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
2023.01.14
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告
2023.01.14
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年持續(xù)督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 募集資金使用可行性分析報(bào)告
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第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
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關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案修訂說(shuō)明的公告
2023.01.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案修訂說(shuō)明的公告
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關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告
2023.01.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措 施情況的公告
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關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
2022.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
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關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告
2022.12.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告
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關(guān)于參股子公司業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2022.11.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)的進(jìn)展公告
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關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告
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通源石油第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
2022.11.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
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控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò) 1%的公告
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通源石油第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
2022.11.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
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關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回 報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案
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關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措 施情況的公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告
2022.11.11
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未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024 年）
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024 年）
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關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的提示性公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的 提示性公告
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第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次決議公告
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關(guān)于2022年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年度以簡(jiǎn)易程序 向特定對(duì)象發(fā)行股票 方案論證分析報(bào)告
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關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃非交易過(guò)戶(hù)完成的公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃非交易過(guò)戶(hù)完成的公告
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見(jiàn)
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關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告
-
第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告
2022.11.11
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告
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本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票不存在直接或通過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)墓?/h3>
2022.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票不存在直接或通 過(guò)利益相關(guān)方向參與認(rèn)購(gòu)的投資者提供財(cái)務(wù)資助或補(bǔ)償?shù)? 公告
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關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告
2022.11.10
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金的公告
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關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告
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關(guān)于回購(gòu)公司股份實(shí)施完成暨股份變動(dòng)的公告
2022.11.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購(gòu)公司股份實(shí)施完成暨股份變動(dòng)的公告
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2022年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告披露提示性公告
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2022年三季度報(bào)告
2022.10.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第三季度報(bào)告
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2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2022.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
2022.10.26
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
2022.10.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
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通源石油第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
2022.10.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.10.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于參股子公司業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2022.10.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參股子公司業(yè)績(jī)承諾未完成事項(xiàng)的進(jìn)展公告
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關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
2022.10.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
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通源石油第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
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通源石油第一期員工持股計(jì)劃（草案）
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃 （草案）
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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董事會(huì)關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）合規(guī)性說(shuō)明
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）合規(guī)性說(shuō)明
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì)關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的核查意見(jiàn)
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通源石油第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
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通源石油第一期員工持股計(jì)劃管理辦法
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃管理辦法
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北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃之法律意見(jiàn)書(shū)
2022.10.01
北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃之法律意見(jiàn)書(shū)
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關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2022 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
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通源石油第一期員工持股計(jì)劃（草案）摘要
2022.10.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第一期員工持股計(jì)劃 （草案）摘要
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通源石油第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
2022.09.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
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關(guān)于限售股份上市流通提示性公告
2022.09.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于限售股份上市流通提示性公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見(jiàn)
2022.09.08
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年以簡(jiǎn)易程序 向特定對(duì)象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見(jiàn)
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關(guān)于公司及子公司獲得政府補(bǔ)助的公告
2022.09.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司及子公司獲得政府補(bǔ)助的公告
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關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
2022.09.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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董事會(huì)決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022年半年度跟蹤報(bào)告
2022.08.27
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022年半年度跟蹤報(bào)告
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2022年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年半年度報(bào)告及其摘要披露提示性公告
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2022年半年度報(bào)告摘要
2022.08.27
2022年半年度報(bào)告摘要
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監(jiān)事會(huì)決議公告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
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董事會(huì)關(guān)于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 關(guān)于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
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非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
2022.08.27
上市公司2022年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表
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2022 年半年度報(bào)告
2022.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年半年度報(bào)告
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關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2022.08.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
2022.08.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
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關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計(jì)劃的 預(yù)披露公告
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關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)-簽章版
2022.07.12
聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)-簽章版
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通源石油第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函回復(fù)的更正公告
2022.07.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函回復(fù)的更正公告
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關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
2022.07.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
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關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告
2022.06.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函回復(fù)的公告
2022.06.10
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函回復(fù)的公告
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一龍恒業(yè)2021年度審計(jì)報(bào)告
2022.06.10
一龍恒業(yè)2021年度審計(jì)報(bào)告
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一龍恒業(yè)2020年評(píng)估報(bào)告
2022.06.10
一龍恒業(yè)2020年評(píng)估報(bào)告
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一龍恒業(yè)2020年度審計(jì)報(bào)告
2022.06.10
一龍恒業(yè)2020年度審計(jì)報(bào)告
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一龍恒業(yè)業(yè)績(jī)承諾完成情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
2022.06.10
一龍恒業(yè)業(yè)績(jī)承諾完成情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
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會(huì)計(jì)師關(guān)于年報(bào)問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)
2022.06.10
中審亞太會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函的回復(fù)
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于年報(bào)問(wèn)詢(xún)函的核查意見(jiàn)
2022.06.10
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于深圳證券交易所《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》相關(guān)事項(xiàng)的 核查意見(jiàn)
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關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
2022.06.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告
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關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
2022.05.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
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關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
2022.05.20
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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2021年年度股東大會(huì)決議公告
2022.05.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度股東大會(huì)決議公告
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關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情況的公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購(gòu)股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情 況的公告
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關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告
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通源石油第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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回購(gòu)報(bào)告書(shū)
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 回購(gòu)報(bào)告書(shū)
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通源石油第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
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關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告
2022.05.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2021年度跟蹤報(bào)告
2022.05.12
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021年度跟蹤報(bào)告
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關(guān)于參加2022年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
2022.05.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于參加“2022 年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨 2021 年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”的公告
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關(guān)于庫(kù)車(chē)二氧化碳捕集利用一體化示范項(xiàng)目的進(jìn)展公告
2022.05.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于庫(kù)車(chē)二氧化碳捕集利用一體化示范項(xiàng)目的進(jìn)展公告
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)pdf
2022.05.05
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)pdf
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2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2022.05.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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2021年度營(yíng)業(yè)收入扣除事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年度營(yíng)業(yè)收入扣除事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
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2022年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一季度報(bào)告披露提示性公告
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2021年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
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內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
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2021年年度報(bào)告摘要
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度報(bào)告摘要
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關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 關(guān)于公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見(jiàn)
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監(jiān)事會(huì)決議公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
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關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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2021年年度報(bào)告
2022.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年年度報(bào)告
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董事會(huì)決議公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
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2022年一季度報(bào)告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2022 年第一季度報(bào)告
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關(guān)于2021年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年計(jì)提存貨減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬的公告
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關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象 發(fā)行股票的公告
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關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
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關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2021 年年度股東大會(huì)的通知
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2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-梅慎實(shí)
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （梅慎實(shí)）
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2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙麗紅
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （趙麗紅）
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非經(jīng)營(yíng)性資金占用專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 非經(jīng)營(yíng)性資金占用專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
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2021年年度審計(jì)報(bào)告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)
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2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2022.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油2021年度內(nèi)控評(píng)價(jià)的核查意見(jiàn)
2022.04.27
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于關(guān)注函的核查意見(jiàn)
2022.04.22
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限 公司的關(guān)注函》相關(guān)事項(xiàng)之核查意見(jiàn)
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于深交所《關(guān)注函》的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于深圳證券交易所《關(guān)注函》相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知并致歉的公告
2022.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分議案暨股東大會(huì)補(bǔ) 充通知并致歉的公告
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第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
2022.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
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關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告
2022.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告
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關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函延期回復(fù)的公告
2022.04.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函延期回復(fù)的公告
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第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
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公司章程
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章 程
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對(duì)外投資制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 對(duì)外投資制度
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董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持有本公司股份及其變動(dòng)管理制度
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對(duì)外擔(dān)保制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 對(duì)外擔(dān)保管理制度
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公司章程修正案
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 章程修正案
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監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則
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關(guān)于簽署《股權(quán)補(bǔ)償及業(yè)績(jī)承諾變更協(xié)議》的公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于簽署《股權(quán)補(bǔ)償及業(yè)績(jī)承諾變更協(xié)議》的公告
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股東大會(huì)議事規(guī)則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 股東大會(huì)議事規(guī)則
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重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 重大信息內(nèi)部報(bào)告和保密制度
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關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
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關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的核查意見(jiàn)
2022.04.15
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn) 行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)
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董事會(huì)議事規(guī)則
2022.04.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則
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關(guān)聯(lián)交易管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易管理制度
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信息披露管理辦法
2022.04.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 信息披露管理制度
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第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
2022.04.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.04.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告
2022.04.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過(guò)半的 進(jìn)展公告
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關(guān)于控股股東簽署《股東表決權(quán)委托之解除協(xié)議》公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東簽署《股東表決權(quán)委托之解除協(xié)議》公告
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關(guān)于持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于持股 5%以上股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
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關(guān)于控股股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（二）
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（一）
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
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驗(yàn)資報(bào)告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告
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聯(lián)儲(chǔ)證券關(guān)于通源石油向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
2022.03.09
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
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律師事務(wù)所關(guān)于發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性法律意見(jiàn)
2022.03.09
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的 法律意見(jiàn)書(shū)
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上市保薦書(shū)
2022.03.09
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)
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上市公告書(shū)
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 上市公告書(shū)
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關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況變動(dòng)的公告
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況變動(dòng)的公告
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以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)
2022.03.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 發(fā)行情況報(bào)告書(shū)
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關(guān)于公司董事減持股份數(shù)量過(guò)半的進(jìn)展公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司董事減持股份數(shù)量過(guò)半的進(jìn)展公告
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關(guān)于公司股價(jià)異動(dòng)公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司股價(jià)異動(dòng)公告
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關(guān)于公司控股股東之一致行動(dòng)人減持公司股份超過(guò)1%的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司控股股東之一致行動(dòng)人減持公司股份超過(guò) 1%的 公告
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關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
2022.03.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
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2021年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）
2022.02.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（注冊(cè)稿）
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關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告
2022.02.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告
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2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2022.01.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年度業(yè)績(jī)預(yù)告
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關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
2022.01.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的進(jìn)展公告
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第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.01.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2022.01.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
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關(guān)于與庫(kù)車(chē)市人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于與庫(kù)車(chē)市人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告
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2021年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）
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法律意見(jiàn)書(shū)
2022.01.18
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的 法律意見(jiàn)書(shū)
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最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告
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2021年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)
2022.01.18
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書(shū)
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關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易所受理的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得深圳證券交易 所受理的公告
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2021年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票之上市保薦書(shū)
2022.01.18
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)
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關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
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第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
2022.01.18
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關(guān)于對(duì)部分全資子公司進(jìn)行股權(quán)劃轉(zhuǎn)的公告
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于對(duì)部分全資子公司進(jìn)行股權(quán)劃轉(zhuǎn)的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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1-1 募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司1-1 募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）
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3-3 上市保薦書(shū)（申報(bào)稿）
2022.01.18
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 上市保薦書(shū)
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3-1 證券發(fā)行保薦書(shū)（申報(bào)稿）
2022.01.18
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書(shū)
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6-1 發(fā)行人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告請(qǐng)報(bào)送最近公告的財(cái)務(wù)報(bào)告）（申報(bào)稿）
2022.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司6-1 發(fā)行人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)告及其審計(jì)報(bào)告以及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告（最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)告請(qǐng)報(bào)送最近公告的財(cái)務(wù)報(bào)告）（申報(bào)稿）
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4-1 法律意見(jiàn)書(shū)（申報(bào)稿）
2022.01.18
北京雍行律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的 法律意見(jiàn)書(shū)
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關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告
2022.01.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告
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關(guān)于董事辭職的公告
2022.01.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于董事辭職的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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董事會(huì)關(guān)于前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的報(bào)告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)關(guān)于前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的報(bào)告
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非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
2021.12.30
關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)常性損益的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告
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內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
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關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案修訂說(shuō)明的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案修訂說(shuō)明的公告
-
2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）
2021.12.30
2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）
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前次募集資金存放和實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告（修訂稿）
2021.12.30
前次募集資金存放和實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告（修訂稿）
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關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告
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關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于內(nèi)部控制有關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
-
第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
-
關(guān)于2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告（修訂稿）
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關(guān)于2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析 報(bào)告（修訂稿）
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關(guān)于2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào) 的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的 公告
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第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
2021.12.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次決議公告
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法律意見(jiàn)書(shū)
2021.12.29
北京雍行律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
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2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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關(guān)于公司控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的公告
2021.12.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的公告
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關(guān)于2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)變更股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)及聯(lián)系方式的通知
2021.12.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)變更股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)及聯(lián)系方式的通知
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關(guān)于股東減持股份結(jié)果情況補(bǔ)充說(shuō)明的公告
2021.12.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于股東減持股份結(jié)果情況補(bǔ)充說(shuō)明的公告
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關(guān)于持股 5%以上的股東減持公司股份超過(guò) 1%的公告
2021.12.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于持股 5%以上的股東減持公司股份超過(guò) 1%的公告
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第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
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關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司董事股份減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
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北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司審計(jì)報(bào)告
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北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評(píng)估報(bào)告
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評(píng)估報(bào)告
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北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評(píng)估說(shuō)明
2021.12.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司評(píng)估說(shuō)明
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第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
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關(guān)于增加 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開(kāi)股東大 會(huì)的補(bǔ)充通知的公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于增加 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開(kāi)股東大 會(huì)的補(bǔ)充通知的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見(jiàn)
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獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
2021.12.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對(duì)控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
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關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析 報(bào)告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析 報(bào)告
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第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
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第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
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2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案
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董事會(huì)關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的報(bào)告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)關(guān)于前次募集資金存放與實(shí)際使用情況的報(bào)告
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公司章程（2021年12月）
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程（2021年12月）
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公司章程修正案
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程修正案
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未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023 年）
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023 年）
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關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告
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關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的提示性 公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的提示性 公告
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關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào) 的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于 2021 年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào) 的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的公告
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關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告
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關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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會(huì)計(jì)師關(guān)于公司前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
2021.12.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)師關(guān)于公司前次募集資金存放及實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
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通源石油第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
2021.12.03
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
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關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
2021.12.03
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的公告
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關(guān)于持股5%以上股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于持股 5%以上股東股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
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關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2021.11.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2021.11.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2021.11.11
上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
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關(guān)于參股子公司2020年度業(yè)績(jī)承諾未完成的提示性公告
2021.11.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參股子公司 2020 年度業(yè)績(jī)承諾未完成的提示性公告
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2021年第三季度報(bào)告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第三季度報(bào)告
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2021年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2021.11.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年第三季度報(bào)告披露提示性公告
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關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)暨董事會(huì)秘書(shū)變更的公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)暨董事會(huì)秘書(shū)變更的公告
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關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
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通源石油第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
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通源石油第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
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關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
2021.10.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
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2021-066 關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告
2021.10.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告
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關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2021.09.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告
2021.09.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告
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通源石油2021年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
2021.09.16
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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2021年半年度報(bào)告
2021.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年半年度報(bào)告
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2021年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2021.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021 年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
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2021年半年度報(bào)告摘要
2021.08.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2021 年半年度報(bào)告摘要
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通源石油第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
2021.08.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供反擔(dān)保的公告
2021.08.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供反擔(dān)保的公告
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.08.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告
2021.08.03
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò) 1%的公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
2021.07.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 更正公告
2021.07.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于高級(jí)管理人員辭職的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)上述公告中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于高級(jí)管理人員辭職的公告
2021.07.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭職申請(qǐng)
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關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立控股公司并完成工商登記的公告
2021.07.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立控股公司并完成工商登記的公告
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
2021.07.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
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2021-054 關(guān)于控股股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
2021.07.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021-054 關(guān)于控股股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
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2021-053 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告
2021.07.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021-053 關(guān)于公司控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告
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2020年度股東大會(huì)決議公告
2021.07.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度股東大會(huì)決議公告
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上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2021.07.01
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2016年修訂)》(下稱(chēng)《股東大會(huì)規(guī)則》)等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（下稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，上海市錦天城（西安）律師事務(wù)所(下稱(chēng)“本所”)接受通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)委托，指派律師出席了公司2020年年度股東大會(huì)(下稱(chēng)“本次股東大會(huì)”)，并就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2021.07.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月23日和2021年6月29日分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議和2020年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共682,500股，《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
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通源石油第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
2021.06.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2021年6月25日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2021年6月22日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2021.06.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司寶雞通源石油鉆采工具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶雞通源”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國(guó)銀行股份有限公司寶雞分行申請(qǐng)人民幣600萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對(duì)上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò)600萬(wàn)元，期限24個(gè)月。本次借款為到期續(xù)借。寶雞通源主要經(jīng)營(yíng)股東張繼剛為本次擔(dān)保以其持有寶雞通源股權(quán)比例對(duì)應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為寶雞通源提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.06.28
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)通知的更正公告
2021.06.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)上述公告中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下：
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)關(guān)注函回復(fù)的公告
2021.06.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月10日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第252號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“關(guān)注函”）。公司接到關(guān)注函后，及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)關(guān)注函提出的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)將有關(guān)情況回復(fù)公告如下：
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關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年度股東大會(huì)的通知
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.06.08
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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公司章程修正案
2021.06.08
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂,并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理章程修訂后的工商變更事宜，現(xiàn)對(duì)公司章程修正如下：
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公司章程（2021年6月）
2021.06.08
1通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供反擔(dān)保的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向北京銀行股份有限公司雙榆樹(shù)支行申請(qǐng)2000萬(wàn)元綜合授信，期限12個(gè)月。委托北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司對(duì)前述業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保。本次借款為到期續(xù)借。公司對(duì)前述2000萬(wàn)元額度提供反擔(dān)保，期限與綜合授信期限一致。上述反擔(dān)保事項(xiàng)均由一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權(quán)比例對(duì)應(yīng)權(quán)益金額為限承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月7日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：
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關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告
2021.06.08
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月7日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》，同意公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣3億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為2020年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至2021年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
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關(guān)于美國(guó)控股子公司TWG回購(gòu)少數(shù)股東權(quán)益的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月7日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于美國(guó)控股子公司TWG回購(gòu)少數(shù)股東權(quán)益的議案》。公司美國(guó)控股子公司The Wireline Group, LLC （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TWG”或“買(mǎi)方”）擬以自有資金2,486,486美元回購(gòu)Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱(chēng)“安德森家族”或“賣(mài)方”）合計(jì)所持有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的股權(quán)。本次交易完成后，TWG股東權(quán)益數(shù)量將從原來(lái)的1406.1萬(wàn)權(quán)益單位變更為1304.3萬(wàn)權(quán)益單位，公司對(duì)TWG的持股比例將從原來(lái)的89.22%增長(zhǎng)為96.18%。
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關(guān)于美國(guó)控股子公司TWG出售下屬子公司API股權(quán)的公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年6月7日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于美國(guó)控股子公司TWG出售下屬子公司API股權(quán)的議案》。公司美國(guó)控股子公司The Wireline Group, LLC （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TWG”或“賣(mài)方”）擬將其下屬子公司API Holdings,LLC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“API”）的100%股權(quán)以16,666,667.00美元轉(zhuǎn)讓給Anderson Company Investments III LLC（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ACI”或“買(mǎi)方”）。標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，ACI將持有API 100%的股權(quán)，API將不再納入上市公司合并報(bào)表范圍。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。本次交易在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
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通源石油第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
2021.06.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年6月7日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2021年5月31日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函之會(huì)計(jì)師回復(fù)意見(jiàn)
2021.05.28
我們收到通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油、公司）轉(zhuǎn)來(lái)貴部《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》。就貴局問(wèn)詢(xún)事項(xiàng)，通源石油公司進(jìn)行了回復(fù)說(shuō)明，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)信永中和、我所）作為通源石油2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)機(jī)構(gòu)，審核了公司的回復(fù)說(shuō)明，并就相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)、核查。現(xiàn)將審核問(wèn)詢(xún)事項(xiàng)的回復(fù)上報(bào)貴部，請(qǐng)審核。
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函回復(fù)的公告
2021.05.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年5月20日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問(wèn)詢(xún)函【2021】第317 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”），接到問(wèn)詢(xún)函后，公司及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)問(wèn)詢(xún)函提出的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)將有關(guān)情況回復(fù)公告如下：
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關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)及未來(lái)減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2021.05.25
1、通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事、總裁任延忠先生減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)，期間共計(jì)減持公司股票1,135,000股，占公司總股本的0.22%。截至本公告日，任延忠先生持有公司股票4,126,178股，占公司總股本的0.80%，計(jì)劃自本公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)1,031,000股（占公司總股本的0.20%）。2、公司董事、董事會(huì)秘書(shū)張志堅(jiān)先生減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)，期間共計(jì)減持公司股票1,079,000股，占公司總股本的0.21%。截至本公告日，張志堅(jiān)先生持有公司股票3,860,958股，占公司總股本的0.75%，計(jì)劃自本公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)965,000股（占公司總股本的0.19%）。3、公司副總裁張百雙先生減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn)，期間共計(jì)減持公司股票98,600股，占公司總股本的0.02%。
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關(guān)于參加2021年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2020年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
2021.05.07
為促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展，增強(qiáng)上市公司信息透明度，加強(qiáng)與廣大投資者溝通交流，進(jìn)一步提升投資者關(guān)系管理水平，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局、中證中小投資者服務(wù)中心、陜西上市公司協(xié)會(huì)與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司共同舉辦“2021年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2020年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”活動(dòng)。
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中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)
2021.04.30
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見(jiàn)
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中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)
2021.04.30
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見(jiàn)
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中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
2021.04.30
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
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2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
2021.04.25
2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
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2020年年度審計(jì)報(bào)告
2021.04.25
2020年年度審計(jì)報(bào)告
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2020年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
2021.04.25
2020年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
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2020年年度報(bào)告
2021.04.25
本報(bào)告中如有涉及未來(lái)的計(jì)劃、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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2021年第一季度報(bào)告全文
2021.04.25
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。公司負(fù)責(zé)人張國(guó)桉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張西軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)舒丹聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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2020年年度報(bào)告摘要
2021.04.25
2020年年度報(bào)告摘要
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關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)資產(chǎn)的公告
2021.04.25
依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況如下：
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監(jiān)事會(huì)決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2021年4月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年4月12日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.04.25
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2021.04.25
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月23日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，此事項(xiàng)還須提交股東大會(huì)審議。具體如下：
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董事會(huì)決議公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年4月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2021年4月12日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于為參股子公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供反擔(dān)保的公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國(guó)銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)4550萬(wàn)元綜合授信，期限12個(gè)月。委托北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司對(duì)前述業(yè)務(wù)提供保證擔(dān)保。公司對(duì)前述擔(dān)保4550萬(wàn)元額度中的3500萬(wàn)元額度提供反擔(dān)保，期限與綜合授信期限一致。上述反擔(dān)保事項(xiàng)均由一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權(quán)比例對(duì)應(yīng)權(quán)益金額為限承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任。擔(dān)保期限與公司為上述事項(xiàng)提供反擔(dān)保的期限一致。
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)
2021.04.25
根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權(quán)激勵(lì)的特聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，就公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解鎖的限制性股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購(gòu)注銷(xiāo)”）所涉及的相關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)。
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關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年4月23日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將具體情況公告如下：
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2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
2021.04.25
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“內(nèi)部控制規(guī)范體系”），結(jié)合通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司截至2020年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
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2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2021.04.25
報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)的全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真地履行了自身的職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、股東大會(huì)決議等執(zhí)行情況、董事會(huì)的重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性、董事及高級(jí)管理人員履行其職務(wù)情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司的健康、持續(xù)發(fā)展。
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2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙麗紅
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對(duì)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
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2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-梅慎實(shí)
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對(duì)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
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2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-曾一龍
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對(duì)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。現(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
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2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-趙超
2021.04.25
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對(duì)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。現(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報(bào)告如下：
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關(guān)于執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則并會(huì)計(jì)政策變更的公告
2021.04.25
2021年4月23日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)須提交股東大會(huì)審議，具體情況如下：
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一季報(bào)披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2021年第一季度報(bào)告已于2021年4月23日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上披露，請(qǐng)投資者注意查閱。
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年報(bào)披露提示性公告
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度報(bào)告及摘要已于2021年4月23日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請(qǐng)投資者注意查閱。
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
2021.04.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
2021.04.25
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，以及通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表意見(jiàn)如下：
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2021.04.25
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號(hào)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》和《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2021.04.22
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.04.12
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告
2021.04.12
隨著海外疫情的逐步受控，公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）在海外連續(xù)中標(biāo)，諸多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的啟動(dòng)和投標(biāo)，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營(yíng)資金出現(xiàn)短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目招投標(biāo)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長(zhǎng)不超過(guò)24個(gè)月最高不超過(guò)4,000萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助，具體事項(xiàng)公告如下：
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通源石油第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2021年4月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2021年4月2日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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通源石油第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
2021.04.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2021年4月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2021年4月2日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2021.04.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告
2021.03.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年3月12日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案》，公司擬為參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請(qǐng)開(kāi)展不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元借款。
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.03.31
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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通源石油第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
2021.03.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2021年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2021年3月22日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)人民幣3,000萬(wàn)元借款，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元借款，借款期限均為12個(gè)月，上述兩筆借款均為到期續(xù)借。
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通源石油第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2021年3月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2021年3月5日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的更正公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《通源石油第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》及《關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個(gè)別錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)上述公告中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下：
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控股股東、實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年3月12日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國(guó)桉先生出具的《關(guān)于通過(guò)大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國(guó)桉先生于2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月28日分別通過(guò)大宗交易方式減持公司股份97萬(wàn)股、74萬(wàn)股、58萬(wàn)股，占公司總股本比例為0.45%，張國(guó)桉先生之一致行動(dòng)人國(guó)民信托有限公司－國(guó)民信托?金潤(rùn)35號(hào)單一資金信托（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民信托35號(hào)”）于2021年3月11日通過(guò)大宗交易方式減持公司股份3,274,504股，占公司總股本比例為0.64%。本次減持獲得資金將用于降低張國(guó)桉先生的質(zhì)押率，防范控股股東的控制權(quán)不穩(wěn)對(duì)公司可能造成的不利影響，有效的保護(hù)公司及中小股東利益。
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2021.03.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)人民幣3,000萬(wàn)元借款，擬向中關(guān)村科技租賃股份有限公司申請(qǐng)不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元借款，借款期限均為12個(gè)月，上述兩筆借款均為到期續(xù)借。
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通源石油獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.03.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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通源石油第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
2021.03.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2021年3月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2021年3月5日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃時(shí)間過(guò)半的進(jìn)展公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年10月30日披露了《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告》（公告編號(hào)：2020-093），公司部分董事、高級(jí)管理人員任延忠先生、張志堅(jiān)先生、張百雙先生計(jì)劃自減持計(jì)劃預(yù)披露公告披露之日起十五個(gè)交易日后的六個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份不超過(guò)2,300,000股（占公司總股本的0.45%）、2,160,000股（占公司總股本的0.42%）、237,759股（占公司總股本的0.05%）。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2021.02.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司再次通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的公告
2021.02.09
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到陜西省科學(xué)技術(shù)廳、陜西省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)》（證書(shū)編號(hào)：GR202061000235），發(fā)證日期：2020年12月1日，有效期：三年。公司再次通過(guò)了高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定。
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2021.02.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬通過(guò)安陽(yáng)國(guó)實(shí)信用資產(chǎn)登記備案中心有限公司備案發(fā)行“定向融資計(jì)劃”，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的本次融資金額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元。公司擬對(duì)上述融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
2021.02.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2021年2月4日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2021年1月29日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告
2021.02.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部發(fā)來(lái)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第38號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《關(guān)注函》”）。公司收到《關(guān)注函》后高度重視，積極組織各方對(duì)關(guān)注函中所列問(wèn)題進(jìn)行了逐一落實(shí)與核查，現(xiàn)根據(jù)相關(guān)要求對(duì)《關(guān)注函》的回復(fù)進(jìn)行公開(kāi)披露如下：
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2021.02.07
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2021.02.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押手續(xù)的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函延期回復(fù)的公告
2021.02.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部發(fā)來(lái)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（創(chuàng)業(yè)板關(guān)注函〔2021〕第38號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《關(guān)注函》”），要求公司就關(guān)注函中所提事項(xiàng)作出說(shuō)明，于2021年2月2日前回復(fù)并對(duì)外披露，同時(shí)抄送陜西證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。
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關(guān)于限售股份上市流通提示性公告
2021.02.02
特別提示：1、本次解除限售股份數(shù)量為62,448,130股，占目前公司總股本比例為12.16%；本次解除限售股份實(shí)際可上市流通股份數(shù)量為62,448,130股，占公司總股本比例為12.16%。2、本次限售股份上市流通日期為2021年2月3日（星期三）。
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目之限售股份上市流通的核查意見(jiàn)
2021.02.02
中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”或“公司”）2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，就公司2018年度非公開(kāi)發(fā)行股票限售股份申請(qǐng)上市流通事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體情況如下：
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押暨部分質(zhì)押股票展期的公告
2021.02.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押以及部分質(zhì)押股票辦理了展期手續(xù)的通知，具體事項(xiàng)如下：
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2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2021.02.01
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2021.01.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2021.01.05
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2020年度持續(xù)督導(dǎo)工作定期現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告
2020.12.28
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年度持續(xù)督導(dǎo)工作定期現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告
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關(guān)于控股股東、原高級(jí)管理人員減持計(jì)劃實(shí)施完成的公告
2020.12.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月27日披露了《關(guān)于深圳證券交易所<關(guān)于對(duì)通源石油科技股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函>之回復(fù)》，公司控股股東張國(guó)桉先生及其一致行動(dòng)人、原高級(jí)管理人員張春龍先生自《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》披露之日起至實(shí)施完畢期間計(jì)劃以大宗交易方式減持公司股份，公司控股股東張國(guó)桉先生及其一致行動(dòng)人減持期間計(jì)劃減持股份不超過(guò)18,000,000 股（即不超過(guò)公司總股本比例的3.50%），原高級(jí)管理人員張春龍先生減持期間計(jì)劃減持股份不超過(guò)5,418,829 股（即不超過(guò)公司總股本比例的1.05%）。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.12.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.11.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃的預(yù)披露公告
2020.11.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到公司董事、總裁任延忠先生，董事、董事會(huì)秘書(shū)張志堅(jiān)先生，副總裁張百雙先生出具的《關(guān)于擬減持公司股份的告知函》，具體內(nèi)容如下：
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關(guān)于終止公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的公告
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年10月29日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，同意終止本次資產(chǎn)重組事項(xiàng)，具體情況如下：
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)
2020.10.30
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重組管理辦法》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事宜發(fā)表如下事先認(rèn)可意見(jiàn)：
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向南京銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng)人民幣2,000萬(wàn)元的融資授信額度。公司擬對(duì)上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2020年10月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2020年10月19日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
2020.10.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2020年10月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年10月19日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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2020年第三季度報(bào)告全文
2020.10.30
2020年第三季度報(bào)告全文
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2020年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2020.10.30
2020年10月29日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《2020年第三季度報(bào)告》。
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關(guān)于披露資產(chǎn)重組預(yù)案后的進(jìn)展暨擬終止資產(chǎn)重組事項(xiàng)的提示性公告
2020.10.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”或“標(biāo)的公司”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
2020.10.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2020年10月14日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年10月9日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.09.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
2020.09.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
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關(guān)于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
2020.09.14
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”或“公司”）于今日收到公司持股5%以上股東證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國(guó)君君彤西安高新私募股權(quán)投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)君君彤”）的通知，國(guó)君君彤于2020年9月9日通過(guò)深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持公司無(wú)限售流通股167.35萬(wàn)股，減持?jǐn)?shù)量占公司目前總股本的0.325881%，減持后國(guó)君君彤不再為持有公司5%以上股份的股東。具體情況如下：
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2020年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
2020.09.04
中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
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2020年半年度報(bào)告
2020.08.31
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
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2020年半年度報(bào)告摘要
2020.08.31
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
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獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.08.31
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司2020年半年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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董事會(huì)關(guān)于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
2020.08.31
根據(jù)公司2018年11月7日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1342號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)90,240,431股新股。公司本次向陜西省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合伙）、西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限責(zé)任公司－西安西高投基石投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、孫偉杰、聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司合計(jì)非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股62,448,130股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為4.82元。本次發(fā)行募集資金總額300,999,986.60元，扣除保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用人民幣4,000,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,751,294.38元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣295,248,692.22元，已經(jīng)于2020年1月13日到位，并已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具XYZH/2020XAA40006號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
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第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2020年8月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2020年8月17日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
2020.08.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2020年8月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年8月17日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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2020年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2020.08.31
2020年8月27日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《2020年半年度報(bào)告及摘要》等議案。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.08.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.08.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.08.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告
2020.07.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年7月24日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國(guó)桉先生出具的《關(guān)于通過(guò)大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國(guó)桉先生于2020年7月20日至2020年7月24日通過(guò)大宗交易方式減持公司股份合計(jì)5,269,281股，占公司總股本比例為1.03%。本次減持獲得資金將用于歸還張國(guó)桉先生個(gè)人負(fù)債及解除股票質(zhì)押，保障其控制權(quán)的穩(wěn)定性，有效保護(hù)公司及中小股東利益。
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.07.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
2020.07.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2020年7月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年7月8日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2020.07.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司因經(jīng)營(yíng)需要，擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣4,900萬(wàn)元的融資授信額度。融資授信額度包含如下：（1）一龍恒業(yè)擬通過(guò)地方聯(lián)合金融資產(chǎn)服務(wù)中心有限公司備案發(fā)行“一龍恒業(yè)直接融資計(jì)劃”，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣2000萬(wàn)元，擔(dān)保金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。（2）一龍恒業(yè)擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣2,000萬(wàn)元的銀行貸款。公司擬對(duì)上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為不超過(guò)2,000萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。（3）擬為一龍恒業(yè)全資子公司濮陽(yáng)市奧尼斯特石油設(shè)備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧尼斯特”）在濮陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的流動(dòng)借款900萬(wàn)提供保證擔(dān)保，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，用途為購(gòu)買(mǎi)材料及配件等，擔(dān)保金額為不超過(guò)900萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.07.15
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.07.10
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.07.03
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2020年7月1日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張園先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
2020.07.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2020年7月1日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到6名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2020.07.02
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獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.07.02
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員暨部分獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員任期屆滿(mǎn)離任的公告
2020.07.02
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員任期屆滿(mǎn)，公司于2020年7月1日分別召開(kāi)了2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員的換屆聘任?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
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控股股東、實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人關(guān)于減持公司股份超過(guò)1%的公告
2020.06.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年6月28日收到公司控股股東、實(shí)際控制人張國(guó)桉先生出具的《關(guān)于通過(guò)大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國(guó)桉先生妻子蔣芙蓉女士于2020年6月24日通過(guò)大宗交易方式減持公司股份249.3511萬(wàn)股，占公司總股本比例為0.49%，張國(guó)桉先生之一致行動(dòng)人國(guó)民信托有限公司－國(guó)民信托?金潤(rùn)35號(hào)單一資金信托（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民信托35號(hào)”）于2020年6月23日、2020年6月24日分別通過(guò)大宗交易方式減持公司股份249萬(wàn)股和250萬(wàn)股，占公司總股本比例分別為0.48%和0.49%。本次減持獲得資金將用于降低張國(guó)桉先生的質(zhì)押率，防范控股股東的控制權(quán)不穩(wěn)對(duì)公司可能造成的不利影響，有效的保護(hù)公司及中小股東利益。
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關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解鎖期及預(yù)留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告
2020.06.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年6月15日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次授予的限制性股票第三期解除限售的議案》及《關(guān)于預(yù)留部分限制性股票第二期解除限售的議案》。董事會(huì)認(rèn)為根據(jù)《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)解鎖期及預(yù)留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期條件已成就。現(xiàn)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.06.19
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.06.18
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2020.06.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣5,500萬(wàn)元的融資授信額度。公司擬對(duì)上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò)5,500萬(wàn)元及其利息，期限12個(gè)月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保向公司提供反擔(dān)保，承擔(dān)連帶責(zé)任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第六屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議決議公告
2020.06.18
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議于2020年6月17日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年6月11日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2020.06.16
本次股東大會(huì)審議的議案1《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》及議案2《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》的表決結(jié)果是否有效以議案4《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》是否獲審議通過(guò)為前提條件，即只有當(dāng)議案4獲審議通過(guò)后，議案1和議案2的表決結(jié)果方為有效。
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第六屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議于2020年6月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年6月9日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票第三個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2020年6月15日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次授予的限制性股票第三期解除限售的議案》，具體如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程
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公司章程修正案
2020.06.16
鑒于公司已完成非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，發(fā)行新股62,448,130股，并已完成部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，回購(gòu)注銷(xiāo)120,000股，導(dǎo)致公司總股本變更為513,530,289股，注冊(cè)資本相應(yīng)變更為513,530,289元，并結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司章程修正如下：
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.06.16
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2020.06.16
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號(hào)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》和《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司擬對(duì)首次授予的限制性股票第三期解除限售的相關(guān)事項(xiàng)和對(duì)預(yù)留部分限制性股票第二期解除限售的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
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關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
2020.06.16
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2020年6月15日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)留部分限制性股票第二期解除限售的議案》，具體如下：
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第六屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
2020.06.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議于2020年6月15日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2020年6月9日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三期解除限售及預(yù)留授予部分第二期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)
2020.06.16
根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權(quán)激勵(lì)的特聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號(hào)》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，就公司本次解除限售所涉相關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)。
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2019年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
2020.06.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年年度權(quán)益分派方案已獲2020年5月20日召開(kāi)的2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：
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關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告
2020.06.11
特別提示：1、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的股份數(shù)量為120,000股，占回購(gòu)前公司總股本513,650,289股的0.023%。2、本次回購(gòu)注銷(xiāo)涉及人數(shù)3人，其中1人(首次授予)的回購(gòu)價(jià)格為4.78元/股加銀行同期存款利息之和，即5.17435元/股；另外2人（預(yù)留部分授予）的回購(gòu)價(jià)格為3.48元/股加銀行同期存款利息之和，即3.62616元/股。3、本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由513,650,289股變更為513,530,289股。4、截止本公告披露日，本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成。
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關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，為保證公司董事會(huì)科學(xué)有序地決策、規(guī)范高效地運(yùn)作，公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，于2020年6月2日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.06.04
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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公司章程修正案
2020.06.04
鑒于公司已完成非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，發(fā)行新股62,448,130股，導(dǎo)致公司總股本變更為513,650,289股，注冊(cè)資本相應(yīng)變更為513,650,289元。因此，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)公司章程修正如下：
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公司章程（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程
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獨(dú)立董事提名人聲明（二）
2020.06.04
提名人通源石油科技集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)就提名梅慎實(shí)為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
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獨(dú)立董事提名人聲明（一）
2020.06.04
提名人通源石油科技集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)就提名趙麗紅為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開(kāi)聲明。被提名人已書(shū)面同意出任通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
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獨(dú)立董事候選人聲明（趙麗紅）
2020.06.04
聲明人趙麗紅，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
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獨(dú)立董事候選人聲明（梅慎實(shí)）
2020.06.04
聲明人梅慎實(shí)，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
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董事會(huì)議事規(guī)則修正案
2020.06.04
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司董事會(huì)換屆情況，公司擬修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款，具體如下：
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董事會(huì)議事規(guī)則（2020年6月）
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）為明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)會(huì)議及工作程序，確保公司董事會(huì)及董事忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司及股東利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等有關(guān)規(guī)定以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則?
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關(guān)于選舉產(chǎn)生第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行換屆選舉，公司監(jiān)事會(huì)將由三名監(jiān)事組成，其中設(shè)職工代表監(jiān)事1名，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。公司于2020年6月2日在公司會(huì)議室召開(kāi)了職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表投票表決，一致同意選舉劉赫女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。（職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
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關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)任期已經(jīng)屆滿(mǎn)，為保證公司監(jiān)事會(huì)科學(xué)有序地決策、規(guī)范高效地運(yùn)作，公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，于2020年6月2日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第三十五次會(huì)議于2020年6月2日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2020年5月27日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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第六屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議決議公告
2020.06.04
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六十二次會(huì)議于2020年6月2日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年5月27日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告
2020.05.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉張國(guó)桉先生辦理了其托管在聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.05.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權(quán)并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關(guān)的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
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2019年度股東大會(huì)決議公告
2020.05.21
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)按照公司召開(kāi)2019年度股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次股東大會(huì)形成決議如下：
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2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2020.05.21
2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
2020.05.14
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
2020.05.14
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
2020.05.14
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
2020.05.14
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
2020.05.14
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
2020.05.14
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估說(shuō)明
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信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于對(duì)公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函回復(fù)
2020.05.13
根據(jù)我們收到通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“通源石油公司”)轉(zhuǎn)來(lái)的貴部2020年5月5日下發(fā)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》(創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問(wèn)詢(xún)函【2020】第119號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”)，針對(duì)問(wèn)詢(xún)函中要求會(huì)計(jì)師發(fā)表意見(jiàn)的問(wèn)詢(xún)事項(xiàng)，我們進(jìn)行了逐項(xiàng)的核查、落實(shí)與說(shuō)明。
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關(guān)于深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函回復(fù)的公告
2020.05.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問(wèn)詢(xún)函【2020】第119號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”），接到問(wèn)詢(xún)函后，公司及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)問(wèn)詢(xún)函提出的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的核查，現(xiàn)將有關(guān)情況回復(fù)公告如下：
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西安通源石油科技股份有限公司擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
2020.05.13
西安通源石油科技股份有限公司擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
2020.05.13
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的安德森射孔服務(wù)有限公司資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
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擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
2020.05.13
擬進(jìn)行以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
2020.05.13
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
2020.05.13
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的公司并購(gòu)Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
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以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的通源石油科技集團(tuán)股份有限公司并購(gòu)安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
2020.05.13
以財(cái)務(wù)報(bào)告為目的的商譽(yù)減值測(cè)試所涉及的通源石油科技集團(tuán)股份有限公司并購(gòu)安德森射孔服務(wù)有限公司形成的商譽(yù)相關(guān)資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
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北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》之核查意見(jiàn)
2020.05.13
北京華亞正信資產(chǎn)評(píng)估有限公司《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》之核查意見(jiàn)
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關(guān)于公司人均薪酬情況的說(shuō)明
2020.05.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng)業(yè)板年報(bào)問(wèn)詢(xún)函【2020】第119號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”），其中問(wèn)詢(xún)函第8條涉及關(guān)于公司董監(jiān)高薪酬遠(yuǎn)低于公司平均水平等問(wèn)題，同時(shí)近期媒體和投資者也有關(guān)于公司薪酬問(wèn)題的報(bào)道和問(wèn)詢(xún)。目前，公司正在積極回復(fù)深圳證券交易所問(wèn)詢(xún)函的相關(guān)問(wèn)題，鑒于公司薪酬問(wèn)題已受到市場(chǎng)和投資者的廣泛關(guān)注，對(duì)此公司特就問(wèn)詢(xún)函第8條涉及關(guān)于公司董監(jiān)高薪酬遠(yuǎn)低于公司平均水平等問(wèn)題先行說(shuō)明如下：
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關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告
2020.05.08
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉張國(guó)桉先生于2020年5月7日辦理了其托管在聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2020.05.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于限售股份上市流通提示性公告
2020.04.30
特別提示：1、本次解除限售股份數(shù)量為35,337,042股，占目前公司總股本比例為6.88%；本次解除限售股份實(shí)際可上市流通股份數(shù)量為13,092,173股，占公司總股本比例為2.55%。2、本次限售股份上市流通日期為2020年5月8日（星期五）。
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關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之限售股解禁的核查意見(jiàn)
2020.04.30
天風(fēng)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天風(fēng)證券”或“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”、“上市公司”或“公司”）2016年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2016年資產(chǎn)重組”、“資產(chǎn)重組”）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)文件要求，對(duì)通源石油2016年資產(chǎn)重組的新增限售股解禁事項(xiàng)進(jìn)行了合規(guī)性核查，并發(fā)表以下核查意見(jiàn)：
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關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的通知
2020.04.29
關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的通知
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2020年第一季度報(bào)告
2020.04.29
2020年第一季度報(bào)告
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.04.29
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
2020.04.29
2020年4月28日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)須提交股東大會(huì)審議，具體情況如下：
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第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第三十四次會(huì)議于2020年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2020年4月17日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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第六屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議決議公告
2020.04.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六十一次會(huì)議于2020年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年4月17日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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2020年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2020.04.29
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2020年第一季度報(bào)告已于2020年4月28日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上披露，請(qǐng)投資者注意查閱。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案摘要（修訂稿）
2020.04.28
本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本公司將在審計(jì)、評(píng)估工作審核完成后再次召開(kāi)董事會(huì)，編制并披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)，本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案摘要所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果將在發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)中予以披露。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）
2020.04.28
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘弑恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在本公司擁有權(quán)益的股份。
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公司對(duì)深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函》之回復(fù)
2020.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“通源石油”）于2020年4月23日收到貴部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng)業(yè)板問(wèn)詢(xún)函【2020】119號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”）。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案修訂說(shuō)明的公告
2020.04.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月21日公告披露了《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)文件，并于2020年4月23日收到了深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司的問(wèn)詢(xún)函》（創(chuàng)業(yè)板問(wèn)詢(xún)函【2020】119號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“問(wèn)詢(xún)函”）。針對(duì)《問(wèn)詢(xún)函》的要求，公司對(duì)《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要進(jìn)行了修訂，修訂的主要內(nèi)容如下：
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2020.04.27
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
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更正公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020 年4月23日在證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《2019 年度報(bào)告及摘要披露提示性公告》。因公司工作人員疏忽，致使該公告中日期存在個(gè)別錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)《2019 年度報(bào)告及摘要披露提示性公告》中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下：
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關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
2020.04.23
2020年3月以來(lái)，雖然新型冠狀病毒疫情在中國(guó)基本穩(wěn)定，但在海外迅速擴(kuò)散，對(duì)世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不利影響巨大。同時(shí)歐佩克國(guó)家之間博弈，3月9日，沙特與俄羅斯突然爆發(fā)石油價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)際原油價(jià)格下跌，創(chuàng)1991年以來(lái)最大單日跌幅后，繼續(xù)在30美元/桶下方的低位徘徊。
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關(guān)于公司2019年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
2020.04.23
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2019年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并于2020年4月22日出具了XYZH/2020XAA40228號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文），以及深圳證券交易所相關(guān)披露的要求，通源石油公司編制了本專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明所附的通源石油公司2019年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯總表）。編制和對(duì)外披露匯總表，并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是通源石油公司的責(zé)任。我們對(duì)匯總表所載資料與我們審計(jì)通源石油公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所復(fù)核的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了核對(duì)，在所有重大方面沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不一致。除對(duì)通源石油公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表執(zhí)行審計(jì)，以及將本專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明后附的匯總表所載項(xiàng)目金額與我們審計(jì)通源石油公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)通源石油公司提供的會(huì)計(jì)資料和經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)外，我們沒(méi)有對(duì)本專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明后附的匯總表執(zhí)行任何附加程序。
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2019年年度報(bào)告
2020.04.23
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人張國(guó)桉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張志堅(jiān)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)舒丹聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。本報(bào)告中如有涉及未來(lái)的計(jì)劃、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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2019年度審計(jì)報(bào)告
2020.04.23
我們審計(jì)了通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2019年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表，以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了通源石油公司2019年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2019年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
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2019年年度報(bào)告摘要
2020.04.23
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
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2019年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司2019年度報(bào)告及摘要已于2019年4月22日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請(qǐng)投資者注意查閱。
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.04.23
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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第六屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議于2020年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2020年4月10日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議決議公告
2020.04.23
1證券代碼：300164 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通源石油公告編號(hào)：2020-024通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議于2020年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年4月10日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。本事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將具體情況公告如下：
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2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（趙超）
2020.04.23
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2019年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對(duì)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
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2019年度商譽(yù)減值測(cè)試報(bào)告
2020.04.23
2019年度商譽(yù)減值測(cè)試報(bào)告
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：
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關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2020.04.23
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號(hào)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》和《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
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關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司第二次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充法律意見(jiàn)
2020.04.23
根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權(quán)激勵(lì)的特聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號(hào)》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，就公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票所涉相關(guān)事宜已出具《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于西安通源石油科技股份有限公司第二次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)》（德恒01F20170233-05號(hào)），鑒于該法律意見(jiàn)出具后，公司第二次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事宜并未實(shí)施，有鑒于此，本所根據(jù)上次法律意見(jiàn)出具后相關(guān)情況的變化，特就公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票所涉相關(guān)事宜更新出具本補(bǔ)充法律意見(jiàn)。
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共120,000股，《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2020.04.23
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，此事項(xiàng)還須提交股東大會(huì)審議。具體如下：
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關(guān)于舉辦2019年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的公告
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《2019年度報(bào)告》及《2019年度報(bào)告摘要》已于2020年4月22日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布。為使投資者進(jìn)一步了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，公司將于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺(tái)舉辦2019年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動(dòng)平臺(tái)：http://rs.p5w.net參與本次說(shuō)明會(huì)。出席本次年度報(bào)告說(shuō)明會(huì)的人員有：公司總裁任延忠先生、董事會(huì)秘書(shū)兼主管財(cái)務(wù)副總裁張志堅(jiān)先生、獨(dú)立董事趙超先生。歡迎廣大投資者積極參與！
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2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2020.04.23
報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)的全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真地履行了自身的職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、股東大會(huì)決議等執(zhí)行情況、董事會(huì)的重大決策程序及公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法合規(guī)性、董事及高級(jí)管理人員履行其職務(wù)情況等方面進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司的健康、持續(xù)發(fā)展。
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關(guān)于公司《2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見(jiàn)
2020.04.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司《2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見(jiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，以及通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2019年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表意見(jiàn)如下：
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2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
2020.04.23
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司截至2019年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
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2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（曾一龍）
2020.04.23
本人作為通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2019年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營(yíng)情況，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真、仔細(xì)審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對(duì)董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立、認(rèn)真的履行職責(zé)，較好的發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案
2020.04.21
本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本公司將在審計(jì)、評(píng)估工作審核完成后再次召開(kāi)董事會(huì)，編制并披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)，本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果將在發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)中予以披露。
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發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（摘要）
2020.04.21
發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（摘要）
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關(guān)于發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）71.011%股權(quán)，并向符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重組管理辦法》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公司本次交易方案的相關(guān)材料，現(xiàn)就相關(guān)事宜發(fā)表如下事先認(rèn)可意見(jiàn)：
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）71.011%股權(quán)，并向符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議于2020年4月20日以【通訊表決】方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2020年4月13日以【電子郵件】方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)了以下議案：
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第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議公告
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議于2020年4月20日以【通訊表決】方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于2020年4月13日以【電子郵件】方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于本次交易采取的保密措施及保密制度的說(shuō)明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。在與交易對(duì)方開(kāi)始接洽本次交易事宜之初，上市公司即采取嚴(yán)格的保密措施及制度，確保本次交易有關(guān)信息不外泄，具體的措施如下：
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關(guān)于本次交易前12個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)的說(shuō)明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。本次交易前12個(gè)月內(nèi)，通源石油購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)的情況如下：
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關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關(guān)規(guī)定的說(shuō)明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”或“公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”）除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司重大資產(chǎn)重組的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《重組管理辦法》”）第十一條、第四十三條進(jìn)行審慎判斷，并做出說(shuō)明。
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關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說(shuō)明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”或“公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。
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關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明
2020.04.21
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司董事會(huì)就本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性進(jìn)行了認(rèn)真審核，
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關(guān)于本次重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條規(guī)定的說(shuō)明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上市公司”）擬通過(guò)發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）除上市公司外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。上市公司董事會(huì)對(duì)本次交易是否符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定進(jìn)行了審慎分析，
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關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)明
2020.04.21
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條的相關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)對(duì)公司股票本次重組停牌前20個(gè)交易日的股票價(jià)格波動(dòng)情況，以及該期間與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、證監(jiān)會(huì)采礦業(yè)指數(shù)的波動(dòng)情況進(jìn)行了自查比較。
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關(guān)于本次重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的說(shuō)明
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）
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關(guān)于披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨復(fù)牌公告
2020.04.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）因籌劃發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，為確保信息披露公平性，維護(hù)廣大投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通源石油，證券代碼：300164）自2020年4月7日開(kāi)市起停牌，詳見(jiàn)公司于2020年4月7日披露的《通源石油:關(guān)于籌劃發(fā)行股份,可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號(hào)：2020-016號(hào)）。
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2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)修正公告
2020.04.20
特別提示：本公告所載2019年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)事事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告
2020.04.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年4月3日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》，并向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票自2020年4月7日（星期二）上午開(kāi)市起停牌。
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)停牌前一個(gè)交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告
2020.04.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）正在籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，因有關(guān)事項(xiàng)存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號(hào)——停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通源石油；證券代碼：300164）自2020年4月7日（星期二）上午開(kāi)市起停牌，停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告》。
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2020 年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
2020.04.09
由于公司業(yè)務(wù)的季節(jié)性特征，通常一季度為公司施工準(zhǔn)備階段，營(yíng)業(yè)收入占全年?duì)I業(yè)收入的比重較低。
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關(guān)于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的停牌公告
2020.04.07
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）正在籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，并向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上午開(kāi)市起停牌，為保證公平信息披露，維護(hù)廣大投資者的利益，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
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關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告
2020.03.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉張國(guó)桉先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在東北證券股份有限公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東簽署《股東表決權(quán)委托協(xié)議》暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
2020.03.02
特別提示： 本次權(quán)益變動(dòng)為陜西省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合伙） （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西民營(yíng)發(fā)展基金”、“委托方”或“甲方”）將其持有的通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）34,127,777 股股份（占上市公 司總股本的 6.64%）表決權(quán)委托給公司控股股東、實(shí)際控制人張國(guó)桉先生（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“受托方”或“乙方”）。本次表決權(quán)委托后，張國(guó)桉先生可以實(shí)際支配的 公司表決權(quán)股份 132,501,009 股，占公司總股本的 25.80%，本次權(quán)益變動(dòng)不涉 及要約收購(gòu)。 本次表決權(quán)委托事項(xiàng)，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人變化。
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（二）
2020.03.02
1、本報(bào)告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司 收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號(hào)—權(quán) 益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（一）
2020.03.02
1、本報(bào)告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司 收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號(hào)—權(quán) 益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)
2020.02.28
特別提示：本公告所載2019年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)事 事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng) 險(xiǎn)。
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2020.02.26
一、擔(dān)保情況概述 通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向金融機(jī) 構(gòu)申請(qǐng)人民幣 3,000 萬(wàn)元的融資授信額度。公司擬對(duì)上述綜合授信額度提供連帶 責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元及其利息，期限 12 個(gè)月。一龍恒業(yè)主 要經(jīng)營(yíng)股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對(duì)應(yīng)權(quán)益金額 向公司提供反擔(dān)保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司 為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第六屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議決議公告
2020.02.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五十 八次會(huì)議于 2020 年 2 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先 生主持。會(huì)議通知于 2020 年 2 月 20 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到 董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī) 定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2020.02.26
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上 市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管 指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定本著對(duì)通 源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，全 體監(jiān)事認(rèn)真審閱了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》， 發(fā)表如下審核意見(jiàn)：
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.02.26
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見(jiàn)：
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關(guān)于公司募集資金置換專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告
2020.02.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司全體股東: 我們接受委托,對(duì)后附的通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司)編 制的截至2020年1月20日的《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募 投項(xiàng)目自籌資金的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》執(zhí)行了鑒證工作。
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中信證券股份有限公司關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見(jiàn)
2020.02.26
中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為通源石油 科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督 導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，就通 源石油第六屆董事會(huì)第五十八次會(huì)議審議的關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募 投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體如下：
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關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
2020.02.26
根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市 規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《上市公司監(jiān)管指引 第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，通源石油科 技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召開(kāi)第六屆董事 會(huì)第五十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集 資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，具體情況如下：
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第六屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
2020.02.26
2019年度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,270.53萬(wàn)元，同比下降20.18%,主要因?yàn)椋罕緢?bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入156,246.25萬(wàn)元，同比下降1.92%；實(shí)現(xiàn)營(yíng) 業(yè)利潤(rùn)12,806.16萬(wàn)元，同比下降11.49%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10,151.13萬(wàn)元，同比下降38.58%。
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票延期上市的公告
2020.01.30
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 1 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股 票上市公告書(shū)》。本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在深圳證券交易所上市。 根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布《關(guān)于延長(zhǎng) 2020 年春節(jié)休市安排的通知》，2020 年春節(jié)休市至 2 月 2 日（星期日），故公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票上市日順 延至 2 月 3 日（星期一）。
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票之上市保薦書(shū)
2020.01.22
深圳證券交易所： 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）“證監(jiān)許可[2019]1342 號(hào)”文核準(zhǔn)，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”、“公司”或“發(fā) 行人”）非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 90,240,431 股 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行” 或“本次發(fā)行”）。中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”） 接受通源石油的委托，擔(dān)任通源石油本次非公開(kāi)發(fā)行的上市保薦機(jī)構(gòu)。中信證券 認(rèn)為通源石油申請(qǐng)本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票并上市符合《中華人民共和國(guó)公司 法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《深 圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，特推薦其股票在貴 所上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票上市公告書(shū)
2020.01.22
特別提示：通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“通源石油”、 “發(fā)行人”）本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在 深圳證券交易所上市。本次發(fā)行中，4 名發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票限售期為新增股份 上市之日起 12 個(gè)月，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為 2021 年 1 月 31 日。根據(jù)深圳證券交 易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，2020 年 1 月 31 日（即上市日），公司股價(jià)不除權(quán)。
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2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2020.01.22
一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降 3、業(yè)績(jī)預(yù)告情況表
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)的更正公告
2020.01.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中日期存在個(gè)別錯(cuò)誤， 現(xiàn)對(duì)《非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中披露的相關(guān)內(nèi)容更正如下：
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關(guān)于股東參與認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票持股比例增至5%以上的提示性公告
2020.01.21
特別提示： 1、本次權(quán)益變動(dòng)因陜西省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合 伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西民營(yíng)發(fā)展基金”）參與認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股票 25,103,734 股 導(dǎo) 致其 持有 公司 股 份比 例占 公司 本次 非公 開(kāi) 發(fā)行 股票 完成 后總 股 本 （513,650,289 股）增加至 5%以上。本次權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)未觸及要約收購(gòu)。 2、本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人變化。
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)
2020.01.21
1、本報(bào)告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司 收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號(hào)—權(quán) 益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)披露的提示性公告
2020.01.20
《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請(qǐng)投資者注意查閱。 特此公告。
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告
2020.01.20
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)： 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)通源石油 科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1342 號(hào)）核準(zhǔn)， 通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”、“公司”或“發(fā)行人”） 向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 90,240,431 股新股。中信證券股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”或“主承銷(xiāo)商”）作為通源石油非公開(kāi)發(fā)行股 票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商，根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行人本 次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象的合規(guī)性進(jìn)行了審慎核查，并出具本報(bào)告。 具體情況如下：
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北京市漢坤律師事務(wù)所關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)書(shū)
2020.01.20
北京市漢坤律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受通源石油科技集團(tuán)股份有 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“公司”）的委托，作為發(fā)行人本次向特定對(duì)象 非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”或“本次非公開(kāi)發(fā)行”）的專(zhuān)項(xiàng)中 國(guó)法律顧問(wèn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《中 華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā) 行管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《暫行辦法》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律 業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》”）、《律師事務(wù)所證 券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）等 法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中 國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的有關(guān)規(guī)定，就發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性出具 本法律意見(jiàn)書(shū)。
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非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)
2020.01.20
1、2018 年 10 月 22 日，公司第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān) 于公司 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》。 2、2018 年 11 月 7 日，公司召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了 《關(guān)于公司 2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》。 3、2019 年 6 月 13 日，公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額的議案》。
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關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
2020.01.20
一、募集資金存放與管理情況概述 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)通源石油科技集團(tuán)股份有限公 司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1342 號(hào)）核準(zhǔn)，通源石油科技集 團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”）本次非公開(kāi)實(shí)際發(fā)行人民幣普通股（A 股） 62,448,130 股，發(fā)行價(jià)格為 4.82 元/股，募集資金總額 300,999,986.60 元， 扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 5,751,294.38 元 ,實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2020.01.16
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人之一致行動(dòng)人減持公司股份的公告
2020.01.09
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院及陜西省委、省政府《關(guān)于推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》，切實(shí)發(fā)揮省級(jí)財(cái)政、國(guó)有金融資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)的引領(lǐng)作用及國(guó)內(nèi)頭部券商的綜合金融服務(wù)水平和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制，協(xié)同助力通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）聚焦主業(yè)做大做強(qiáng)做精，同時(shí)化解當(dāng)前公司控股股東面臨的階段性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)“輕裝上陣”，由陜西省政府投資引導(dǎo)基金、陜西金融控股集團(tuán)有限公司、海通證券股份有限公司共同組建的陜西省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紓困基金（簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西民營(yíng)發(fā)展基金”）于 2020 年 1 月 8 日通過(guò)大宗交易方式受讓了公司控股股東、實(shí)際控制人張國(guó)桉先生通過(guò)國(guó)民信托有限公司－國(guó)民信托?金潤(rùn) 35 號(hào)單一資金信托（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“單一信托”）間接持有的公司股份 9,024,043 股，占公司總股本的 2%，具體情況如下：
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2020.01.02
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見(jiàn)：
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關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
2020.01.02
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
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第六屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議決議公告
2020.01.02
第六屆董事會(huì)第五十七次會(huì)議決議公告
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關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過(guò)戶(hù)登記的公告
2019.12.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股股東、實(shí)際控制 人張國(guó)桉先生于 2019 年 12 月 19 日與國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó) 君創(chuàng)投”）（代表證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國(guó)君君彤西安高新私募股權(quán)投資 基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資基金”））簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方 式向投資基金轉(zhuǎn)讓其持有的公司無(wú)限售流通股 2,735 萬(wàn)股，占公司總股本的 6.06%。本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為 4.662 元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣 127,505,700 元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于控股 股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》（公告編號(hào)：2019-085）。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.12.31
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó) 桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告
2019.12.23
近日，國(guó)泰君安證券股份有限公司全資子公司國(guó)泰君安創(chuàng)新投資有限公司與高新金控通過(guò)首善基金共同設(shè)立了證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國(guó)君君彤西安高新私募股權(quán)投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資基金”），投資基金已于 2019 年 12 月 18 日在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成了備案。
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（二）
2019.12.23
1、本報(bào)告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司 收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號(hào)—權(quán) 益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)（一）
2019.12.23
1、本報(bào)告書(shū)系信息披露義務(wù)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司 收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號(hào)—權(quán) 益變動(dòng)報(bào)告書(shū)》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。
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通源石油：獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2019.12.11
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見(jiàn)：
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通源石油：關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告
2019.12.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向上海景 元融資租賃有限公司申請(qǐng)人民幣 2,000 萬(wàn)元的融資授信額度。
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通源石油：第六屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議決議公告
2019.12.11
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五十 六次會(huì)議于 2019 年 12 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事 長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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關(guān)于公司控股股東部分股份補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2019.12.04
近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知
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關(guān)于公司簽署《合作意向協(xié)議》進(jìn)展的公告
2019.11.07
2018 年 10 月以來(lái)，中共中央政治局、國(guó)務(wù)院明確就防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展以及化解上市公司股票質(zhì)押流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)提出明確要求。
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2019年第三季度報(bào)告全文
2019.10.26
2019年第三季度報(bào)告全文
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2019年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2019.10.26
為使投資者全面了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)情況，公司《2019 年第三季度報(bào)告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。
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2019年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告
2019.10.14
2019 年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告
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中信證券股份有限公司關(guān)于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股票項(xiàng)目會(huì)后事項(xiàng)補(bǔ)充說(shuō)明的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)
2019.09.20
根據(jù)貴會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)通過(guò)發(fā)審會(huì)的擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管的通 知》（證監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“15 號(hào)文”）、《股票發(fā)行審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄 第 5 號(hào)（新修訂）——關(guān)于已通過(guò)發(fā)審會(huì)擬發(fā)行證券的公司會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管及封卷 工作的操作規(guī)程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“備忘錄 5 號(hào)”）和《關(guān)于再融資公司會(huì)后事項(xiàng)相關(guān) 要求的通知》（
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.09.12
截至本公告披露日，張國(guó)桉夫婦直接持有公司 117,458,728 股股份，占公司總股本 的 26.03%，通過(guò)國(guó)民信托有限公司－國(guó)民信托·金潤(rùn) 35 號(hào)單一資金信托間接持有公司 17,288,547 股股份，占公司總股本的 3.83%，合計(jì)持有公司 134,747,275 股股份，占公 司總股本的 29.86%。本次辦理解除股票質(zhì)押式回購(gòu)交易業(yè)務(wù)后，張國(guó)桉先生累計(jì)質(zhì)押股 份 104,575,290 股，占其合計(jì)持有本公司股份總數(shù)的 77.61%，占本公司總股本的 23.18%。
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關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
2019.08.28
2019 年 4 月 30 日，財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào) 表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2019]6 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《修訂通知》”），適用于執(zhí) 行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非金融企業(yè) 2019 年度中期財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表及以后期 間的財(cái)務(wù)報(bào)表。 公司根據(jù)上述修訂后的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，本次會(huì)計(jì)政 策變更屬于“根據(jù)法律、行政法規(guī)或者國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的要求變更會(huì)計(jì)政策” 的情形。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九 次會(huì)議于 2019 年 8 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2019 年 8 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中 華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先 生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告
2019.08.28
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五十 四次會(huì)議于 2019 年 8 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 8 月 15 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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2019年半年度報(bào)告摘要
2019.08.28
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指 定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員異議聲明
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獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2019.08.28
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司 2019 年半年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于控股子公司對(duì)外投資的公告
2019.08.28
為加快通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司北 京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）在新疆地區(qū)的市場(chǎng) 拓展，進(jìn)一步提升大德廣源整體市場(chǎng)份額及收入規(guī)模，大德廣源擬出資 2000 萬(wàn) 元在新疆省庫(kù)爾勒市設(shè)立全資子公司新疆大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆大德”，實(shí)際以工商登記為準(zhǔn)）。 本次對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)須提 交股東大會(huì)審議，不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
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2019年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2019.08.28
2019 年 8 月 26 日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 召 開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了公 司 《2019 年半年度報(bào)告及摘要》等議案。 為使投資者全面了解公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況等相關(guān)情況，公司《2019 年半年度報(bào)告全文》和《2019 年半年度報(bào)告摘要》于 2019 年 8 月 28 日在中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。
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2018年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
2019.08.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2018 年年度權(quán)益分派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開(kāi)的 2018 年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告
2019.08.15
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)” ）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1342 號(hào)），該批復(fù)具體內(nèi)容如下
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關(guān)于控股股東部分股票補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2019.08.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補(bǔ)充質(zhì)押的通知
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2019.07.26
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見(jiàn)
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2019.07.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司大慶井泰 石油工程技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大慶井泰”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向昆侖銀 行股份有限公司大慶分行申請(qǐng)人民幣 3,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對(duì)上述 綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。 大慶井泰主要經(jīng)營(yíng)股東計(jì)翔、計(jì)萬(wàn)仁、計(jì)萬(wàn)學(xué)為本次擔(dān)保以其持有大慶井泰股權(quán) 比例對(duì)應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保，大慶井泰以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān) 保，擔(dān)保期限與公司為大慶井泰提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
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第六屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議公告
2019.07.26
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五十 三次會(huì)議于 2019 年 7 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 7 月 19 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案
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關(guān)于公司部分董事、高級(jí)管理人員參與交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金份額網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的公告
2019.07.25
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關(guān)于公司控股股東、部分董事及高級(jí)管理人員擬參與認(rèn)購(gòu)交易型開(kāi)放式 指數(shù)證券投資基金份額公告》（公告編號(hào)：2019-062），公司控股股東、實(shí)際控制 人張國(guó)桉先生、公司董事、總裁任延忠先生、公司董事、主管財(cái)務(wù)副總裁兼董事 會(huì)秘書(shū)張志堅(jiān)先生擬參與華安中證民企成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“華安中證民企成長(zhǎng) ETF”）網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)，以不超過(guò) 7,800,000 股股票 （占公司總股本的 1.73%）直接換購(gòu)華安中證民企成長(zhǎng) ETF 的基金份額。具體內(nèi) 容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公 告。
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關(guān)于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告
2019.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“受讓方”）于 2018 年 10 月 22 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司與深圳東 證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議 案》，同意公司以人民幣 455,549,967 元收購(gòu)深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基 金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“并購(gòu)基金”或“轉(zhuǎn)讓方”）持有的深圳合 創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合創(chuàng)源”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)， 從而間接收購(gòu)合創(chuàng)源通過(guò)其全資子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quán)。本次交易完成后，合創(chuàng)源將成為公司全資子公司，公司對(duì) The Wireline Group, LLC.的持股比例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公 司于 2018 年 10 月 22 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā) 布的相關(guān)公告。
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2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2019.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 2019 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告 一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向下降 3、業(yè)績(jī)預(yù)告情況表
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第六屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告
2019.07.12
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五十 二次會(huì)議于 2019 年 7 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 7 月 5 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于公司控股股東、部分董事及高級(jí)管理人員擬參與認(rèn)購(gòu)交 易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金份額公告
2019.06.28
截至本公告日，通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”） 控股股東、實(shí)際控制人張國(guó)桉先生直接持有本公司股份 114,965,217 股，占公司 總股本比例的 25.48%；張國(guó)桉先生通過(guò)國(guó)民信托有限公司－國(guó)民信托·金潤(rùn) 35 號(hào)單一資金信托間接持有本公司股份 17,288,547 股，占公司總股本比例的 3.83%；張國(guó)桉先生夫人蔣芙蓉女士持有本公司股份 2,493,511 股，占公司總股 本比例的 0.55%。公司控股股東、實(shí)際控制人張國(guó)桉夫婦合計(jì)持有本公司股份 134,747,275 股，占公司總股本比例的 29.86%。
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2018年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2019.06.26
北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受通源石油 科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，對(duì)公司 2018 年年 度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并根據(jù)《中 華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì) 規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章 和規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
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2018 年度股東大會(huì)決議公告
2019.06.26
會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易 所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上 市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章 程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
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關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期及預(yù)留 部分限制性股票第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告
2019.06.21
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于首次授予的限制性股票 第二期解除限售的議案》及《關(guān)于預(yù)留部分限制性股票第一期解除限售的議案》。 董事會(huì)認(rèn)為根據(jù)《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《第一期限制性股票 激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予 部分第二個(gè)解鎖期及預(yù)留部分限制性股票一個(gè)解鎖期條件已成就。
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2019.06.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司寶雞通源 石油鉆采工具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶雞通源”）因經(jīng)營(yíng)需要，擬向中國(guó)銀行股 份有限公司寶雞分行申請(qǐng)人民幣 600 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對(duì)上述綜合授 信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò) 600 萬(wàn)元，期限 24 個(gè)月。寶雞通 源主要經(jīng)營(yíng)股東張繼剛為本次擔(dān)保以其持有寶雞通源股權(quán)比例對(duì)應(yīng)權(quán)益金額向 公司提供反擔(dān)保，寶雞通源以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為 寶雞通源提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致
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第六屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告
2019.06.20
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五十 一次會(huì)議于 2019 年 6 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 6 月 14 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。
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獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2019.06.20
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為通源石 油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見(jiàn)：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2019.06.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司龍?jiān)春阃? 石油技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍?jiān)春阃ā保┮蚪?jīng)營(yíng)需要，擬向深圳市盛元智本 商業(yè)保理有限公司申請(qǐng)人民幣 2,000 萬(wàn)元的保理融資授信額度。公司擬對(duì)上述綜 合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元，期限 6 個(gè)月。一
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于通源石油科技集團(tuán)股份有限公司 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二期 解除限售及預(yù)留授予部分第一期解除限售 相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)
2019.06.13
根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本 次股權(quán)激勵(lì)的特聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號(hào)》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，就公司本次解除限售所涉相關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見(jiàn)
2019.06.13
本次擬提交公司第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議的相關(guān)議案，在提交董 事會(huì)會(huì)議審議前，已提交獨(dú)立董事審閱。經(jīng)認(rèn)真審議，獨(dú)立董事同意將上述議案 提交公司董事會(huì)會(huì)議審議
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2019.06.13
一龍恒業(yè)及其全資子公司龍?jiān)春阃ㄐ抛u(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營(yíng) 股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對(duì)應(yīng)權(quán)益金額向公司 提供反擔(dān)保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍 恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù) 發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求， 不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔(dān)保事宜。
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關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額的公告
2019.06.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）關(guān)于 2018 年度非公 開(kāi)發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)已于 2019 年 6 月 10 日通過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)審核
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關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票第一 個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
2019.06.13
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度股東大 會(huì)的授權(quán)，公司于2019年6月13日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議，審議通過(guò) 了《關(guān)于預(yù)留部分限制性股票第一期解除限售的議案》
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關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期解鎖條件 成就的公告
2019.06.13
根據(jù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年度股東大 會(huì)的授權(quán)，公司于2019年6月13日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議，審議通過(guò) 了《關(guān)于首次授予的限制性股票第二期解除限售的議案》
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
2019.06.13
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解鎖期的解鎖條 件已滿(mǎn)足，本次解鎖符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《第一期限制性股 票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的要求，激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格合法、有效，同意公司對(duì) 88 名 激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解鎖期持有的 303.45 萬(wàn)股限制性股票進(jìn)行解鎖。
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2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告（修訂稿）
2019.06.13
有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司決定非公開(kāi)發(fā)行股票，募集資金不超過(guò) 56,000 萬(wàn)元，用于“收購(gòu)合創(chuàng)源 100%股權(quán)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第五十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2019.06.13
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司擬對(duì)首次授予的限制性股票第二期解除限售的相關(guān)事項(xiàng)和對(duì)預(yù)留部分限制性股票第一期解除限售的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查。
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）
2019.06.13
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）修訂說(shuō)明的公告
2019.06.13
第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。后因方案的調(diào)整，公司于 2019 年 6 月 13 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過(guò)了公司關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
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第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告
2019.06.13
第六屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于 2019 年 6 月 13 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 6 月 10 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。
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2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告
2019.06.13
在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告
2019.06.10
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)的審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。
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第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議公告
2019.06.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議于 2019 年 6 月 5 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 5 月 30 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。
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公司章程（2019年6月）
2019.06.06
為維護(hù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的公告
2019.06.06
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的通知
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關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì)的通知
2019.06.06
公司第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
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章程修正案
2019.06.06
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準(zhǔn)則（2018 年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，鑒于公司中文名已完成變更，擬變更公司英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xiàn)對(duì)《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程》作出修訂，同時(shí)授權(quán)法定代表人在《通源石油科技集團(tuán)股份有限公司章程修正案》 上簽字。
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關(guān)于參加 2019 年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動(dòng)的公告
2019.05.30
為促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展，增強(qiáng)上市公司信息透明度，加強(qiáng)與廣大投資者溝通交流，進(jìn)一步提升投資者關(guān)系管理水平，陜西上市公司協(xié)會(huì)根據(jù)陜西證監(jiān)局工作部署，聯(lián)合深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司舉辦“理性投資溝通增信——2019 年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動(dòng)”。
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《關(guān)于請(qǐng)做好西安通源石油科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》的回復(fù)報(bào)告
2019.05.24
貴會(huì)于 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guān)于請(qǐng)做好西安通源石油科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“告知函”）已收悉。中信證券股份有限公司作為保薦機(jī)構(gòu)，與申請(qǐng)人、申請(qǐng)人會(huì)計(jì)師對(duì)告知函所列問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，現(xiàn)回復(fù)如下。
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)初審會(huì)告知函回復(fù)的公告
2019.05.24
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2019 年 4 月 23 日出具的《關(guān)于請(qǐng)做好西安通源石油科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“初審會(huì)告知函”）。公司會(huì)同各中介機(jī)構(gòu)就初審會(huì)告知函的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《<關(guān)于請(qǐng)做好西安通源石油科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函>的回復(fù)報(bào)告》。
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易及部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.05.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易以及部分股份解除質(zhì)押的通知
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關(guān)于公司簽署《合作協(xié)議》進(jìn)展的公告
2019.05.23
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”， 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 5 月 13 日發(fā)布了《關(guān)于公司及公司控股股東、實(shí)際控制人簽署<合作協(xié)議>的公告》
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2019.05.20
本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更，是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)進(jìn)行的合理變更， 符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益的情形。
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關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告
2019.05.20
本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更，是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能夠客 觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及全體股東，特別 是中小股東的合法權(quán)益的情形。
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
2019.05.20
公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源正合”） 和北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）因經(jīng)營(yíng)需要， 分別向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣 6,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對(duì)上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為合計(jì)不超過(guò) 12,000 萬(wàn)元，期限 12 個(gè)月。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
2019.05.20
公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更，是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及公司經(jīng)營(yíng) 實(shí)際進(jìn)行的合理變更，符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，審批和決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，同意公司本次會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
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第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告
2019.05.20
本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況進(jìn)行的合理變更，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。董事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
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關(guān)于完成公司名稱(chēng)變更的公告
2019.05.17
通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”， 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第 四十五次會(huì)議、2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案》
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關(guān)于公司及公司控股股東、實(shí)際控制人簽署《合作協(xié)議》的公告
2019.05.13
本次擬引入西安高新金融控股有限公司和長(zhǎng)安國(guó)際信托股份有限公司作為戰(zhàn)略投資者，將積極助力公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，為公司進(jìn)一步發(fā)展壯大提供資金支持， 同時(shí)降低控股股東的質(zhì)押率，推動(dòng)公司做大做強(qiáng)主業(yè)，促進(jìn)西安高新區(qū)強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈的戰(zhàn)略布局，對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)有著長(zhǎng)期積極的影響。
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易及部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.05.10
近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易以及部分股份解除質(zhì)押的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.05.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2019.04.29
會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
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2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2019.04.29
2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2019.04.29
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于出售子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
2019.04.29
為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，同時(shí)吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展，公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大德廣源”）7%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給大德廣源的核心管理團(tuán)隊(duì)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 280 萬(wàn)元。
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第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十 七次會(huì)議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 4 月 23 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
2019.04.29
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)獨(dú)立 董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：
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關(guān)于對(duì)外投資的公告
2019.04.29
為進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力，延伸油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化業(yè)務(wù)布局，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“受讓方”）與嘉興賢毅股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“嘉興賢毅” 或“轉(zhuǎn)讓方”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓 協(xié)議》，由嘉興賢毅將未繳付的出資額（2000 萬(wàn)元）對(duì)應(yīng)的北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“一龍恒業(yè)”或“目標(biāo)公司”）2.8777%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司，公司同意受讓標(biāo)的股權(quán)，且同意將標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的出資金額（2000 萬(wàn)元）直接向一龍恒業(yè)繳付。本次交易前，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權(quán)； 本次交易完成后，公司將持有一龍恒業(yè) 28.9890%的股權(quán)。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
2019.04.29
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2019.04.25
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú) 立意見(jiàn)：
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股公司北京一龍恒 業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機(jī)構(gòu)申 請(qǐng)人民幣3,000萬(wàn)元的綜合授信額度。公司擬對(duì)上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過(guò)3,000萬(wàn)元，期限12 個(gè)月。
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第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十 六次會(huì)議于 2019 年 4 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 張國(guó)桉先生主持。
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2019年第一季度報(bào)告全文
2019.04.25
2019年第一季度報(bào)告匯總
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2019 年第一季度報(bào)告披露提示性公告
2019.04.25
西安通源石油科技股份有限公司 2019 年第一季度報(bào)告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請(qǐng)投資者注意查閱。
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關(guān)于變更重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人的公告
2019.04.15
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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長(zhǎng)城證券股份有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)之持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告書(shū)
2019.04.15
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)按照證券業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，經(jīng)過(guò)審慎的調(diào)查，就通源石油重 大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)出具本持續(xù)督導(dǎo)報(bào)告書(shū)。
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天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)（2018年度）
2019.04.15
天風(fēng)證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天風(fēng)證券”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）接受西安通源石油科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”、“上市公司”或“公司”）的委托，擔(dān)任公司 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2019.04.13
根據(jù)西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議 通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，此事項(xiàng)還須提交股東大會(huì)審議。 具體如下：
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第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十 五次會(huì)議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 4 月 5 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2019.04.13
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú) 立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第二次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)
2019.04.13
致：西安通源石油科技股份有限公司 根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專(zhuān)項(xiàng)法律服務(wù)協(xié)議》，本所作為通源石油本 次股權(quán)激勵(lì)的特聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號(hào)》等法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī) 定，就公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票所涉相關(guān)事 宜出具本法律意見(jiàn)。
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2019.04.13
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號(hào)： 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》 的相關(guān)規(guī)定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)對(duì)公 司擬回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
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公司章程修正案
2019.04.13
（經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)，待公司 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議）
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關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2019 年 4 月 12 日召 開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案》，公 司擬將公司全稱(chēng)由“西安通源石油科技股份有限公司”變更為“通源石油科技集 團(tuán)股份有限公司”，
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票 的議案》，
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公司章程（2019年4月）
2019.04.13
為維護(hù)通源石油科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
2019.04.13
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十四 次會(huì)議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2019 年 4 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議符合《中華 人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百雙先生 主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，審議通過(guò)以下決議：
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關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2019.04.13
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
2019.04.08
我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表，
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2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2019.04.03
告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)的全體成員嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，
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第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議于 2019 年 4 月 2 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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內(nèi)部控制鑒證報(bào)告
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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關(guān)于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業(yè)績(jī)承諾利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況審核報(bào)告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告
2019.04.03
我們對(duì)后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）關(guān)于募集資金 2018 年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告）執(zhí)行了鑒證工作。
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關(guān)于舉辦 2018 年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)的公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）《2018 年度報(bào)告》及《2018 年度報(bào)告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布。
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2018 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)人資金占用情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
2019.04.03
?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
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2018 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （趙超）
2019.04.03
?各位股東及股東代表：
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關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2019.04.03
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)規(guī)定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了核查，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：
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關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
2019.04.03
2019 年 4 月 2 日，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)須提交股東大會(huì)審議，具體情況如下：
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2018 年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2019.04.03
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度報(bào)告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請(qǐng)投資者注意查閱。
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見(jiàn)
2019.04.03
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)資料進(jìn)行了審閱并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，經(jīng)過(guò)認(rèn)真的事前審查，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2019.04.03
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
2019.04.03
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2019 年 4 月 2 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵件方式發(fā)出。
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2018 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 （曾一龍）
2019.04.03
各位股東及股東代表：
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關(guān)于創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)回復(fù)報(bào)告修訂的公告
2019.04.01
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（181840 號(hào)）。
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2019 年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
2019.04.01
一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的公告
2019.03.22
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生將其持有的本公司部分股份進(jìn)行股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的通知，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司收購(gòu)TWG少數(shù)股權(quán)進(jìn)展情況暨完成工商變更登記的公告
2019.03.14
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司與深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》，同意公司以人民幣 455,549,967元收購(gòu)深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合創(chuàng)源”）100%股權(quán)，從而間接收購(gòu)合創(chuàng)源通過(guò)其全資子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權(quán)。
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2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2019.03.08
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2019.03.08
北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，對(duì)公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
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2018年度業(yè)績(jī)快報(bào)
2019.02.27
特別提示：本公告所載2018年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)事事務(wù)所審計(jì)，與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告
2019.02.21
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于 2019 年 2 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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公司章程
2019.02.21
第一條 為維護(hù)西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）、公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）和其他有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
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關(guān)于召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2019.02.21
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
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章程修正案
2019.02.21
（經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)，待公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準(zhǔn)則（2018年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.02.11
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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2018年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2019.01.24
一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況
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2018 年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)回復(fù)報(bào)告
2019.01.24
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)回復(fù)的公告
2019.01.24
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2018 年 12 月 25 日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（181840 號(hào)）。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2019.01.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2018.12.28
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于出售資產(chǎn)的公告
2018.12.28
自 2018 年三季度以來(lái)，受?chē)?guó)家能源安全戰(zhàn)略高度的提升，油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上，對(duì)民營(yíng)油服公司開(kāi)放力度不斷加大，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及下屬子公司在長(zhǎng)慶油田、四川頁(yè)巖氣田、延長(zhǎng)油田、塔里木油田、大慶油田、吉林油田、山西煤層氣田等油氣區(qū)塊接連中標(biāo)射孔分段、壓裂、連續(xù)油管等多個(gè)訂單。
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第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
2018.12.28
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議于 2018 年 12 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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關(guān)于收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知 書(shū)》的公告
2018.12.27
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 12 月 26日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（181840 號(hào)）。
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關(guān)于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告
2018.12.21
一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2018.12.17
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣 2,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。
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第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
2018.12.17
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于 2018 年 12 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理的公告
2018.11.26
?本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確 、 完整，沒(méi)有虛假、記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告
2018.11.16
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到公司控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項(xiàng)如下：
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第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
2018.11.14
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于 2018 年 11 月 14 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2018.11.07
會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
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2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
2018.11.07
北京大成（西安）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）受西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）委托，對(duì)公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等中國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
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2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告
2018.11.06
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 60,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“收購(gòu)合創(chuàng)源 100%股權(quán)”與“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。募集資金具體投資項(xiàng)目如下：
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2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
2018.11.06
本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)。本次發(fā)行方案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
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關(guān)于收購(gòu)合創(chuàng)源 100%股權(quán)不涉及重大資產(chǎn)重組及無(wú)須提交 股東大會(huì)審議的說(shuō)明暨更正的公告
2018.11.06
西安通源石油科技股份有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“通源石油”）2018 年創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票（下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）計(jì)劃向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 90,240,431 股股票，計(jì)劃募集資金總額不超過(guò) 60,000.00 萬(wàn)元，募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于“收購(gòu)深圳合創(chuàng)源石油技術(shù)發(fā)展有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“合創(chuàng)源”）100%股權(quán)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次收購(gòu)”）與“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。
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2018 年第三季度報(bào)告披露提示性公告
2018.10.30
西安通源石油科技股份有限公司 2018 年第三季度報(bào)告已于 2018 年 10 月 29日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請(qǐng)投資者注意查閱。
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2018 年第三季度報(bào)告
2018.10.30
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
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關(guān)于子公司簽署《增資協(xié)議》暨對(duì)外投資的議案
2018.10.25
今年國(guó)際油價(jià)穩(wěn)中上行，自第三季度以來(lái)我國(guó)能源領(lǐng)域政策密集出臺(tái)，“三桶油”均表態(tài)提升國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，保障國(guó)家能源安全，國(guó)內(nèi)油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。
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第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
2018.10.25
第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于 2018 年 10 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2018.10.23
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號(hào)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定
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關(guān)于最近五年內(nèi)公司被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取 監(jiān)管措施的情況以及相應(yīng)整改措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）自上市以來(lái)，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理機(jī)制，建立健全內(nèi)部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
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控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級(jí)管理人員關(guān)于非公開(kāi)發(fā) 行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的核準(zhǔn)
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2018 年 10 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2018 年 10月 16 日以電子郵件方式發(fā)出
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截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告
2018.10.23
我們對(duì)后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通源石油公司）截至 2018年 9 月 30 日止的前次募集資金使用情況報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)前次募集資金使用情況報(bào)告）執(zhí)行了鑒證工作。
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關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的 影響及公司采取措施的公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”）擬向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次非公開(kāi)發(fā)行”）。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、
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關(guān)于向?qū)嶋H控制人借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
2018.10.23
為了協(xié)助本次收購(gòu) The Wireline Group, LLC.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“TWG”）少數(shù)股權(quán)事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn) TWG 少數(shù)股權(quán)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)盡快并表，解決在 2018 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位前收購(gòu)資金暫時(shí)不足的問(wèn)題。
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2018.10.23
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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公司章程（2018年10月）
2018.10.23
第一章總則
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 事前認(rèn)可意見(jiàn)
2018.10.23
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報(bào)告
2018.10.23
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 60,000.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“收購(gòu)合創(chuàng)源 100%股權(quán)”與“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。募集資金具體投資項(xiàng)目如下：
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未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018 年-2020 年）
2018.10.23
?為進(jìn)一步規(guī)范和完善西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，增加公司利潤(rùn)分配的透明度，切實(shí)保護(hù)中小股東合法權(quán)益，保證投資者分享公司的發(fā)展成果，引導(dǎo)投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，同時(shí)便于股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)分配進(jìn)行監(jiān)督
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關(guān)于召開(kāi) 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
2018.10.23
召開(kāi)會(huì)議的基本情況
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2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案
2018.10.23
本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案及相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)。本次發(fā)行方案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
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章程修正案
2018.10.23
（經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，待公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議）
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2018.10.23
2018 年 10 月 22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共60,000 股，《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.10.23
根據(jù)西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，此事項(xiàng)還需提交股東大會(huì)審議。具體如下：
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關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨收購(gòu) TWG 少數(shù)股權(quán)的公告
2018.10.23
自從 2017 年以來(lái)，美國(guó)油氣市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)較為強(qiáng)勁的復(fù)蘇通道，美國(guó)原油產(chǎn)量大幅度增加，是全球產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的區(qū)域。目前，美國(guó)原油產(chǎn)量達(dá)到 1,100萬(wàn)桶/天，美國(guó) 2018 年的平均日產(chǎn)量迄今仍高于俄羅斯，首次成為自 1973 年以來(lái)全球最大的原油生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)油氣市場(chǎng)整體反彈十分強(qiáng)勁。
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非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案的提示性公告
2018.10.23
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 10 月 22日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的相關(guān)議案。
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2018 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案論證分析報(bào)告
2018.10.23
2018 年 3 月，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2018 年發(fā)達(dá)國(guó)家石油需求強(qiáng)勁，全球石油需求預(yù)計(jì)將達(dá)到日均 9,930 萬(wàn)桶，較上年日均增長(zhǎng) 150 萬(wàn)桶。
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2018 年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告
2018.10.08
一、本期業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guó)家能源安全戰(zhàn)略的提高，“三桶油”將加大油氣資源開(kāi)發(fā)的投入，國(guó)內(nèi)油服行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.09.19
目前，隨著國(guó)家能源安全戰(zhàn)略的提高，“三桶油”將加大油氣資源開(kāi)發(fā)的投入，國(guó)內(nèi)油服行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯。
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2018.09.19
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
2018.09.19
第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于 2018 年 9 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.08.17
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營(yíng)需要，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣 2,000 萬(wàn)元的綜合授信額度。
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關(guān)于對(duì)外投資的公告
2018.08.17
自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“通源石油”）2016年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”或“目標(biāo)公司”）以來(lái)，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，諸多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和項(xiàng)目得以中標(biāo)和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)逐年向好。
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第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告
2018.08.17
?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于 2018 年 8 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2018.08.17
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票的提示性公告
2018.08.08
? 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
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股票交易異常波動(dòng)公告
2018.08.08
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任.
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獨(dú)立董事 關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2018.08.07
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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關(guān)于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
2018.08.07
根據(jù)本公司 2016 年召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議及第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)的《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的方案》，本公司擬向不超過(guò) 5 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)人民幣 5,000萬(wàn)元人民幣。
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第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。
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2018 年半年度報(bào)告及摘要披露提示性公告
2018.08.07
2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《2018 年半年度報(bào)告及摘要》等議案。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
2018.08.07
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。
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2018 年半年度報(bào)告摘要
2018.08.07
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
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關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2018.08.06
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的相關(guān)立場(chǎng)，現(xiàn)就公司 2018 年半年度相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
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關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
2018.06.26
關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
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關(guān)于收到業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)暨對(duì)外投資完成的公告
2018.06.25
關(guān)于收到業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)暨對(duì)外投資完成的公告
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2018年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2018.06.25
2018年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告
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關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告
2018.06.20
關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期股份上市流通提示性公告
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關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》的公告
2018.06.20
關(guān)于簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》的公告
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關(guān)于公司控股股東質(zhì)押情況的說(shuō)明公告
2018.06.19
關(guān)于公司控股股東質(zhì)押情況的說(shuō)明公告
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關(guān)于重申美貿(mào)易政策影響的公告
2018.06.19
關(guān)于重申美貿(mào)易政策影響的公告
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關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
2018.06.15
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 12 月 27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用閑置自有資金不超過(guò) 1 億元人民幣的額度內(nèi)購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，該額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用，額度有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，并授權(quán)公司管理層具體實(shí)施。
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2018.06.14
獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
2018.06.14
關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告
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第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
2018.06.14
第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)
2018.06.14
北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2018.06.14
監(jiān)事會(huì)關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
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關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
2018.06.14
關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告
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關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
2018.06.14
關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告
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第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
2018.06.14
第六屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
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關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告
2018.05.25
關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告
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關(guān)于第一期限制性股票預(yù)留部分授予完成的公告
2018.05.24
關(guān)于第一期限制性股票預(yù)留部分授予完成的公告
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獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
2018.05.21
獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
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關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
2018.05.21
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
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第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
2018.05.21
第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
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關(guān)于向美國(guó)全資子公司增資的公告
2018.05.21
關(guān)于向美國(guó)全資子公司增資的公告
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關(guān)于參加2018年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動(dòng)的公告
2018.05.17
關(guān)于參加2018年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動(dòng)的公告
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第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
2018.05.11
?西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于 2018 年 5 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發(fā)出。
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獨(dú)立董事 關(guān)于第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2018.05.11
本次對(duì)預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的調(diào)整系因公司實(shí)施了 2017 年度權(quán)益分派，調(diào)整后的授予價(jià)格為按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第八章規(guī)定的計(jì)算方法所得，調(diào)整原因和調(diào)整方法均符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8 號(hào)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。
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監(jiān)事會(huì)關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2018.05.11
監(jiān)事會(huì)關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
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關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
2018.05.11
關(guān)于為參股公司申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的公告
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關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告
2018.05.11
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第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
2018.05.11
第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
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關(guān)于調(diào)整預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的公告
2018.05.11
關(guān)于調(diào)整預(yù)留部分限制性股票授予價(jià)格的公告
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北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整預(yù)留部分股票授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)
2018.05.11
北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整預(yù)留部分股票授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)
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關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的公告
2018.05.09
關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的公告
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2017年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
2018.04.26
2017 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
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西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告
2018.04.26
西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于控股股東股份質(zhì)押變動(dòng)的公告
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2017 年度股東大會(huì)決議公告
2018.04.25
2017 年度股東大會(huì)決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
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西安通源石油科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于 第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
2018.04.20
西安通源石油科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見(jiàn)
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第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象名單
2018.04.20
第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分激勵(lì)對(duì)象名單
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西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報(bào)告摘要
2018.04.08
本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
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關(guān)于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業(yè)績(jī)承諾利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況審核報(bào)告
2018.04.04
西安通源石油科技股份有限公司管理層的責(zé)任是按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 (中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第 53 號(hào))編制承諾利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況說(shuō)明.
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關(guān)于對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的公告
2018.02.05
自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“一龍恒業(yè)”）以來(lái)，一龍恒業(yè)的業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，諸多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和項(xiàng)目得以中標(biāo)和拓展，海外業(yè)務(wù)占比逐年遞增，經(jīng)營(yíng)指標(biāo)逐年向好。
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關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人增持公司股份的公告
2018.02.02
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 2 月 2 日接到公司控股股東、實(shí)際控制人張國(guó)桉先生的通知，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通過(guò)國(guó)民信托?金潤(rùn)35號(hào)單一資金信托計(jì)劃在二級(jí)市場(chǎng)以競(jìng)價(jià)交易的方式增持了公司股份，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
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2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告
2018.01.19
報(bào)告期內(nèi)，油氣行業(yè)緩慢復(fù)蘇，公司堅(jiān)定實(shí)施油服產(chǎn)業(yè)鏈一體化及國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和市場(chǎng)開(kāi)拓，營(yíng)業(yè)收入同比大幅度增長(zhǎng)。公司國(guó)內(nèi)的新一代射孔技術(shù)及爆燃?jí)毫鸭夹g(shù)應(yīng)用效果良好，同時(shí)壓裂一體化增產(chǎn)業(yè)務(wù)推廣成效明顯，營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)。
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關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展公告
2018.01.11
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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關(guān)于控股股東進(jìn)行股票補(bǔ)充質(zhì)押的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日接到控股股東張國(guó)桉先生的通知，獲悉張國(guó)桉先生所持有公司的部分股份被補(bǔ)充質(zhì)押，具體事項(xiàng)如下：
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關(guān)于公司參與設(shè)立合伙企業(yè)進(jìn)展情況暨完成工商注冊(cè)登記的公告
2017.12.07
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》.
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關(guān)于增加 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案暨召開(kāi)股東大 會(huì)的補(bǔ)充通知的公告
2017.11.24
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi) 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
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西安通源石油科技股份有限公司 關(guān)于公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)實(shí)施情況之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶(hù)完成的 公告
2017.11.22
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“上市公司”）分別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《西安通源石油科技股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)（草案）》等關(guān)于本次交易的相關(guān)議案。
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第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
2017.11.20
?西安通源石油科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于 2017 年 11 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 11月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。
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關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見(jiàn)
2017.11.20
?根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有關(guān)規(guī)定，
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關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的更正公告
2017.11.20
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 11 月 20日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于參與投資設(shè)立合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-103）。
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關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問(wèn)詢(xún)函暨股票繼續(xù)停牌
2017.11.07
?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，因公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開(kāi)市起停牌。
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關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所重組問(wèn)詢(xún)函暨股票繼續(xù)停牌
2017.11.03
?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，因公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開(kāi)市起停牌。
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第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
2017.11.03
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2017 年 11 月 3 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2017 年 10 月 27 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。
總公司地址：
西安市高新區(qū)唐延路51號(hào)人壽壹中心A座13層 電話(huà)：（86-29）87607460/1/2/3/4
北京公司地址：
北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)東升科技園B-2號(hào)樓二層D201 電話(huà)：（86-10）84891261/2/3
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