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第八屆董事會第五次會議決議公告

2024.07.01

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會第五次會議決議公告

2024年5月22日投資者關系活動記錄表

2024.05.23

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

2024.05.14

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年年度股東大會法律意見書

關于參加2024年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2023年度業(yè)績說明會的公告

2024.05.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于參加“2024年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨 2023年度業(yè)績說明會”的公告

2023年年度股東大會決議公告

2024.05.14

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度股東大會決議公告

2024年第一季度報告披露提示性公告

2024.04.25

通源石油科技集團股份有限公司 2024 年第一季度報告披露提示性公告

2024年一季度報告

2024.04.25

通源石油科技集團股份有限公司 2024 年第一季度報告

關于參股子公司原股東業(yè)績承諾未完成事項進展暨公司申請強制執(zhí)行的公告

2024.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于參股子公司原股東業(yè)績承諾未完成事項進展 暨公司申請強制執(zhí)行的公告

2023年度獨立董事述職報告-梅慎實

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）

關于2023年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2023 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

聯(lián)儲證券關于通源石油2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2024.04.20

聯(lián)儲證券股份有限公司 關于通源石油科技集團股份有限公司2023年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告

董事會審計委員會對審計機構(gòu)2023年度履行監(jiān)督職責情況報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 董事會審計委員會對審計機構(gòu) 2023 年度履行監(jiān)督職責情況報告

2023年年度報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報告

董事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會第三次會議決議公告

2023年年度審計報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度財務報表審計

董事會關于2023年度審計機構(gòu)履職情況評估報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司董事會 關于 2023 年度審計機構(gòu)履職情況評估報告

非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審核報告

2024.04.20

關于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審核報告

關于召開2023年年度股東大會的通知

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2023 年年度股東大會的通知

2023年度獨立董事述職報告-趙麗紅（已離任）

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅-已離任）

監(jiān)事會決議公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

2023年度監(jiān)事會工作報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度監(jiān)事會工作報告

2023年度獨立董事述職報告-周龍

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度獨立董事述職報告 （周龍）

監(jiān)事會關于內(nèi)部控制自我評價報告的意見

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司監(jiān)事會 關于公司《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》的意見

募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

2024.04.20

關于通源石油科技集團股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告

關于會計政策變更的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于會計政策變更的公告

2023年度內(nèi)部控制自我評價報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度內(nèi)部控制評價報告

關于續(xù)聘2024年度審計機構(gòu)的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于續(xù)聘 2024 年度審計機構(gòu)的公告

關于購買董監(jiān)高責任險的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于購買董監(jiān)高責任險的公告

關于2023年度擬不進行利潤分配的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2023 年度擬不進行利潤分配的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

聯(lián)儲證券關于通源石油2023年度內(nèi)控評價的核查意見

2024.04.20

聯(lián)儲證券股份有限公司 關于通源石油科技集團股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評價報告的核查意見

內(nèi)部控制鑒證報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告

2023年年度報告及摘要披露提示性公告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報告及摘要披露提示性公告

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度募集資金存放與使用情況的專項報告

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司董事會 關于獨立董事獨立性自查情況的專項意見

2023年年度報告摘要

2024.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要

聯(lián)儲證券關于通源石油2023年度跟蹤報告

2024.04.20

聯(lián)儲證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年度跟蹤報告

關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業(yè)的公告

2024.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于全資子公司被認定為北京市專精特新中小企業(yè)的公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

第八屆董事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會第二次會議決議公告

第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

2024.03.11

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

聯(lián)儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2024.03.11

聯(lián)儲證券關于通源石油使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2024.03.08

通源石油科技集團股份有限公司 關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

關于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項進展暨收到仲裁裁決書的公告

2024.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項進展 暨收到仲裁裁決書的公告

2023年度業(yè)績預告

2024.01.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年度業(yè)績預告

關于公司通過高新技術企業(yè)重新認定的公告

2024.01.19

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司通過高新技術企業(yè)重新認定的公告

聯(lián)儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2023年持續(xù)督導現(xiàn)場檢查報告

2024.01.09

聯(lián)儲證券股份有限公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2023年持續(xù)督導現(xiàn)場檢查報告

聯(lián)儲證券關于通源石油2023年持續(xù)督導培訓情況的報告

2024.01.09

聯(lián)儲證券股份有限公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2023年持續(xù)督導培訓情況的報告

第八屆董事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆董事會第一次會議決議公告

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023.12.29

北京浩天（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書

2023年第一次臨時股東大會決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議公告

關于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有限公司 關于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉 及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

2023.12.29

通源石油科技集團股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

第七屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告

公司章程

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 章 程

關于監(jiān)事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于監(jiān)事會換屆選舉的公告

關于董事會換屆選舉的公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于董事會換屆選舉的公告

董事會議事規(guī)則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會議事規(guī)則

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

股東大會議事規(guī)則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 股東大會議事規(guī)則

獨立董事提名人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明與承諾

公司章程修正案

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 章程修正案

董事會審計委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會審計委員會工作細則

獨立董事工作制度

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事工作制度

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第四十六次會議相關事項的 獨立意見

獨立董事候選人聲明與承諾（梅慎實）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事候選人聲明與承諾

獨立董事候選人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事候選人聲明與承諾

募集資金管理辦法

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 募集資金管理辦法

董事會薪酬與考核委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則

第七屆董事會第四十六次會議決議公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十六次會議決議公告

關于選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于選舉產(chǎn)生第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

董事會提名委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則

董事會戰(zhàn)略委員會工作細則

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細則

獨立董事提名人聲明與承諾（周龍）

2023.12.14

通源石油科技集團股份有限公司 獨立董事提名人聲明與承諾

2023年10月26日-10月27日投資者關系活動記錄表

2023.10.30

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表

2023年三季度報告

2023.10.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第三季度報告

2023年第三季度報告披露提示性公告

2023.10.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第三季度報告披露提示性公告

股票交易異常波動公告

2023.10.17

通源石油科技集團股份有限公司 股票交易異常波動公告

關于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2023.10.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2023年9月19日-9月20日投資者關系活動記錄表

2023.09.22

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表

聯(lián)儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見

2023.09.11

聯(lián)儲證券股份有限公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見

關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票解除限售上市流通的提示性公告

2023.09.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票解除限售上市流通的 提示性公告

關于為全資子公司提供擔保的公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司 關于為全資子公司提供擔保的公告

關于持續(xù)督導保薦機構(gòu)名稱變更的公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司 關于持續(xù)督導保薦機構(gòu)名稱變更的公告

第七屆董事會第四十四次會議決議公告

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十四次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的獨立意見

2023.09.01

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023.08.21

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十三次會議決議公告

2023年8月14日投資者關系活動記錄表

2023.08.14

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表

2023年8月7日投資者關系活動記錄表

2023.08.09

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表

監(jiān)事會決議公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表

2023.08.05

非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2023年半年度報告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年半年度報告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2023年半年度跟蹤報告

董事會決議公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十二次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第四十二次會議相關事項的 獨立意見

關于調(diào)整募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告

2023.08.05

通源石油科技集團股份有限公司 關于調(diào)整募投項目內(nèi)部結(jié)構(gòu)的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見

2023.08.05

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司調(diào)整募投項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的核查意見

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

2023.08.05

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2023年半年度跟蹤報告

關于變更持續(xù)督導保薦代表人的公告

2023.06.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于變更持續(xù)督導保薦代表人的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

2023.06.21

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十一次會議相關事項的獨立意見

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股公司提供擔保的核查意見

2023.06.21

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十一次會議決議公告

第七屆董事會第四十一次會議決議公告

2023.06.21

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十一次會議決議公告

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2023.06.21

通源石油科技集團股份有限公司 關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

關于公司控股股東股份質(zhì)押變動的公告

2023.05.31

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東股份質(zhì)押變動的公告

2023年5月16日投資者關系活動記錄表

2023.05.18

通源石油科技集團股份有限公司 投資者關系活動記錄表

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2023.05.16

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

2022年年度股東大會決議公告

2023.05.16

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度股東大會決議公告

第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

2023.05.11

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

2023.05.11

通源石油科技集團集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見

第七屆董事會第四十次會議決議公告

2023.05.11

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第四十次會議決議公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

2023.05.11

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司為參股子公司提供財務資助展期的核查意見

關于對外提供財務資助展期的公告

2023.05.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于對外提供財務資助展期的公告

關于參加2023年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2022年度業(yè)績說明會的公告

2023.05.09

關于參加2023年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2022年度業(yè)績說明會的公告

2023年一季度報告

2023.04.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

2023年第一季度報告披露提示性公告

2023.04.26

通源石油科技集團股份有限公司 2023 年第一季度報告披露提示性公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數(shù)股東權益暨關聯(lián)交易的核查意見

2023.04.22

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司購買控股子公司少數(shù)股東權益暨關聯(lián)交易的核查意見

關于召開2022年年度股東大會的通知

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2022 年年度股東大會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的 獨立意見

聯(lián)儲證券關于通源石油2022年度內(nèi)控評價的核查意見

2023.04.22

聯(lián)儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度內(nèi)控評價的核查意見

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

2023.04.22

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見

募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的鑒證報告

監(jiān)事會決議公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

2022年年度報告摘要

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度報告摘要

2022年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅）

關于購買控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的公告

2023.04.22

通源石油科技股份有限公司 關于購買控股子公司少數(shù)股權暨關聯(lián)交易的公告

2022年度監(jiān)事會工作報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度監(jiān)事會工作報告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告

2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報告

董事會決議公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十八次會議決議公告

公司章程

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 章 程

監(jiān)事會關于內(nèi)部控制自我評價報告的意見

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司監(jiān)事會 關于公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》的意見

公司 章程修正案

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 章程修正案

未來三年股東回報規(guī)劃（2023-2025 年）

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 未來三年股東回報規(guī)劃（2023-2025 年）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2023.04.22

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見

2022年度獨立董事述職報告-梅慎實

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）

2022年年度報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司2022年年度報告

聯(lián)儲證券關于通源石油2022年度跟蹤報告

2023.04.22

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度跟蹤報告

2022年年度審計報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司2022年年度審計報告

2022年年度報告及摘要披露提示性公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年年度報告及摘要披露提示性公告

關于非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審核報告

2023.04.22

關于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表的專項審核報告

關于2022年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022年度內(nèi)部控制自我評價報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告

內(nèi)控鑒證報告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司內(nèi)控鑒證報告

關于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2023.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

2023.03.14

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

2023.03.14

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

第七屆董事會第三十七次會議決議公告

2023.03.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十七次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

2023.03.14

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行情況報告書

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行情況報告書

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的法律意見書

2023.03.02

北京雍行律師事務所關于通源石油以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的法律意見書

通源石油科技集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市公告書

聯(lián)儲證券關于通源石油2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書

2023.03.02

聯(lián)儲證券關于通源石油2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書

聯(lián)儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告

2023.03.02

聯(lián)儲證券和中信建投證券關于通源石油以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的公告

2023.03.02

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

2023.02.23

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的核查意見

第七屆董事會第三十六次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十六次會議決議公告

關于使用部分募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分募集資金向全資子公司 提供無息借款實施募投項目的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

2023.02.23

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十六次會議相關事項的獨立意見

關于簽訂募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 關于簽訂募集資金三方及四方監(jiān)管協(xié)議的公告

第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

2023.02.23

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

關于變更持續(xù)督導保薦代表人的公告

2023.02.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于變更持續(xù)督導保薦代表人的公告

關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會注冊批復的公告

2023.02.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請 獲得中國證監(jiān)會注冊批復的公告

2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）

2023.02.13

通源石油科技集團股份有限公司 2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2023.02.01

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃期限屆滿的公告

2022年度業(yè)績預告

2023.01.20

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度業(yè)績預告

關于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項進展暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司 關于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項進展 暨收到北京仲裁委員會仲裁案受理通知的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書

2023.01.19

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書

2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿）

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 募集說明書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2023.01.19

通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請 獲得深圳證券交易所受理的公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書

2023.01.19

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板）以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的法律意見書

2023.01.19

北京雍行律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見書

6-1 發(fā)行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2023.01.18

6-1 發(fā)行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書

3-1 證券發(fā)行保薦書（申報稿）

2023.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項涉及財務性投資有關承諾的公告

2023.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項 涉及財務性投資的有關承諾的公告

4-1 法律意見書（申報稿）

2023.01.18

北京雍行律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見書

1-1 募集說明書（申報稿）

2023.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 募集說明書 （申報稿）

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

2023.01.14

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

聯(lián)儲證券關于通源石油2022年持續(xù)督導培訓情況的報告

2023.01.14

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022年持續(xù)督導培訓情況的報告

通源石油科技集團股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回 報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告 （修訂稿）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）的提示性公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂 稿）的提示性公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 2022 年度 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案 （修訂稿）

監(jiān)事會對募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 監(jiān)事會關于2022年度創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行 股票募集說明書真實性、準確性、完整性的審核意見

關于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 Tong Petrotech Corp. 關于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票 方案論證分析報告（修訂稿）

關于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)常性損益的專項審核報告

2023.01.14

關于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)常性損益的專項審核報告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年持續(xù)督導現(xiàn)場檢查報告

2023.01.14

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022年持續(xù)督導現(xiàn)場檢查報告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 募集資金使用可行性分析報告

第七屆董事會第三十五次會議決議公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十五次會議決議公告

關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案修訂說明的公告

2023.01.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案修訂說明的公告

關于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告

2023.01.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措 施情況的公告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.12.07

通源石油科技集團股份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告

關于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項的進展公告

2022.11.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項的進展公告

關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司 關于對外投資設立合資公司的公告

通源石油第七屆董事會第三十四次會議決議公告

2022.11.28

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十四次會議決議公告

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2022.11.18

通源石油科技集團股份有限公司 控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過 1%的公告

通源石油第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

2022.11.18

通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回 報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案

關于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措 施情況的公告

通源石油科技集團股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

2022.11.11

未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2022-2024 年）

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2022-2024 年）

關于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案的提示性公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案的 提示性公告

第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十九次決議公告

關于2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年度以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票 方案論證分析報告

關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于第一期員工持股計劃非交易過戶完成的公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的事前認可意見

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的 事前認可意見

關于前次募集資金使用情況的報告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于前次募集資金使用情況的報告

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十三次會議決議公告

獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的 獨立意見

會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

2022.11.11

關于通源石油科技集團股份有限公司會計師事務所關于公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況的鑒證報告

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償?shù)墓?/h3>

2022.11.11

通源石油科技集團股份有限公司 關于本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票不存在直接或通 過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償?shù)? 公告

關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

2022.11.10

通源石油科技集團股份有限公司 關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.11.02

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃時間過半的進展公告

關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022.11.02

通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份實施完成暨股份變動的公告

2022年第三季度報告披露提示性公告

2022.10.28

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第三季度報告披露提示性公告

2022年三季度報告

2022.10.28

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第三季度報告

2022年第二次臨時股東大會決議公告

2022.10.26

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

2022.10.26

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會法律意見書

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2022.10.19

通源石油科技集團股份有限公司 關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

通源石油第七屆董事會第三十一次會議決議公告

2022.10.17

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十一次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

2022.10.17

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

關于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項的進展公告

2022.10.14

通源石油科技集團股份有限公司 關于參股子公司業(yè)績承諾未完成事項的進展公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.10.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份的進展公告

通源石油第七屆董事會第三十次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第三十次會議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃（草案）

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案）

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的獨立意見

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第三十次會議相關事項的 獨立意見

董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規(guī)性說明

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 董事會關于公司第一期員工持股計劃（草案）合規(guī)性說明

監(jiān)事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 監(jiān)事會關于第一期員工持股計劃相關事項的核查意見

通源石油第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

通源石油第一期員工持股計劃管理辦法

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃管理辦法

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

2022.10.01

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司第一期員工持股計劃之法律意見書

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

通源石油第一期員工持股計劃（草案）摘要

2022.10.01

通源石油科技集團股份有限公司 第一期員工持股計劃 （草案）摘要

通源石油第七屆董事會第二十九次會議決議公告

2022.09.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十九次會議決議公告

關于限售股份上市流通提示性公告

2022.09.08

通源石油科技集團股份有限公司 關于限售股份上市流通提示性公告

聯(lián)儲證券關于通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見

2022.09.08

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年以簡易程序 向特定對象發(fā)行股票限售股解禁的核查意見

關于公司及子公司獲得政府補助的公告

2022.09.06

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司及子公司獲得政府補助的公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.09.06

通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份的進展公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的 獨立意見

董事會決議公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十八次會議決議公告

聯(lián)儲證券有限責任公司關于通源石油科技集團股份有限公司2022年半年度跟蹤報告

2022.08.27

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2022年半年度跟蹤報告

2022年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告及其摘要披露提示性公告

2022年半年度報告摘要

2022.08.27

2022年半年度報告摘要

監(jiān)事會決議公告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

董事會關于募集資金2022年半年度存放與使用情況的專項報告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司董事會 關于募集資金 2022 年半年度存放與使用情況的專項報告

非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表

2022.08.27

上市公司2022年半年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表

2022 年半年度報告

2022.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年半年度報告

關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2022.08.11

通源石油科技集團股份有限公司關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.08.01

通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份的進展公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的 預披露公告

關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

聯(lián)儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

2022.07.12

聯(lián)儲證券關于公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見-簽章版

通源石油第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十七次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見

2022.07.12

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的 獨立意見

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

2022.07.06

通源石油科技集團股份有限公司 關于深圳證券交易所年報問詢函回復的更正公告

關于回購公司股份的進展公告

2022.07.04

通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份的進展公告

關于首次回購公司股份的公告

2022.06.17

通源石油科技集團股份有限公司 關于首次回購公司股份的公告

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2022.06.10

通源石油科技集團股份有限公司 關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

一龍恒業(yè)2021年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業(yè)2021年度審計報告

一龍恒業(yè)2020年評估報告

2022.06.10

一龍恒業(yè)2020年評估報告

一龍恒業(yè)2020年度審計報告

2022.06.10

一龍恒業(yè)2020年度審計報告

一龍恒業(yè)業(yè)績承諾完成情況的專項審核報告

2022.06.10

一龍恒業(yè)業(yè)績承諾完成情況的專項審核報告

會計師關于年報問詢函的回復

2022.06.10

中審亞太會計事務所（特殊普通合伙）關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函的回復

通源石油獨立董事關于年報問詢函的核查意見

2022.06.10

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于深圳證券交易所《年報問詢函》相關事項的 核查意見

關于回購公司股份的進展公告

2022.06.02

通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份的進展公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.05.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股子公司對外投資設立合資公司的進展公告

關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2022.05.20

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

2021年年度股東大會決議公告

2022.05.20

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度股東大會決議公告

關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 關于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情 況的公告

關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股子公司對外投資設立合資公司的公告

通源石油第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十六次會議相關事項的 獨立意見

回購報告書

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 回購報告書

通源石油第七屆董事會第二十六次會議決議公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十六次會議決議公告

關于回購公司股份方案的公告

2022.05.19

通源石油科技集團股份有限公司 關于回購公司股份方案的公告

聯(lián)儲證券關于通源石油2021年度跟蹤報告

2022.05.12

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021年度跟蹤報告

關于參加2022年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2021年度業(yè)績說明會的公告

2022.05.06

通源石油科技集團股份有限公司 關于參加“2022 年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨 2021 年度業(yè)績說明會”的公告

關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

2022.05.06

通源石油科技集團股份有限公司 關于庫車二氧化碳捕集利用一體化示范項目的進展公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022.05.05

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2022 年第一次臨時股東大會的法律意見書pdf

2022年第一次臨時股東大會決議公告

2022.05.05

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一次臨時股東大會決議公告

2021年度營業(yè)收入扣除事項的專項審核報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司2021年度營業(yè)收入扣除事項的專項審核報告

2022年第一季度報告披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度報告披露提示性公告

2021年度報告及摘要披露提示性公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度報告及摘要披露提示性公告

內(nèi)部控制鑒證報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 內(nèi)部控制鑒證報告

2021年年度報告摘要

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要

關于購買董監(jiān)高責任險的公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 關于購買董監(jiān)高責任險的公告

監(jiān)事會關于內(nèi)部控制自我評價報告的意見

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司監(jiān)事會 關于公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》的意見

監(jiān)事會決議公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

關于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 關于續(xù)聘 2022 年度審計機構(gòu)的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見

2021年年度報告

2022.04.28

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年年度報告

董事會決議公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十五次會議決議公告

2022年一季度報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2022 年第一季度報告

關于2021年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年計提存貨減值準備及核銷壞賬的公告

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象 發(fā)行股票的公告

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

關于召開2021年年度股東大會的通知

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2021 年年度股東大會的通知

2021年度獨立董事述職報告-梅慎實

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立董事述職報告 （梅慎實）

2021年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度獨立董事述職報告 （趙麗紅）

非經(jīng)營性資金占用專項審核報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 非經(jīng)營性資金占用專項審核報告

2021年年度審計報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度財務報表審計

2021年度監(jiān)事會工作報告

2022.04.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度監(jiān)事會工作報告

聯(lián)儲證券關于通源石油2021年度內(nèi)控評價的核查意見

2022.04.27

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021年度內(nèi)部控制評價報告的核查意見

聯(lián)儲證券關于關注函的核查意見

2022.04.22

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限 公司的關注函》相關事項之核查意見

通源石油獨立董事關于深交所《關注函》的獨立意見

2022.04.22

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于深圳證券交易所《關注函》相關事項的 獨立意見

關于2022年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補充通知并致歉的公告

2022.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2022 年第一次臨時股東大會取消部分議案暨股東大會補 充通知并致歉的公告

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2022.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十四次會議決議公告

關于深圳證券交易所關注函回復的公告

2022.04.22

通源石油科技集團股份有限公司 關于深圳證券交易所關注函回復的公告

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2022.04.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

第七屆董事會第二十三次會議決議公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十三次會議決議公告

公司章程

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 章 程

對外投資制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 對外投資制度

董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及其變動管理制度

對外擔保制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 對外擔保管理制度

公司章程修正案

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 章程修正案

監(jiān)事會議事規(guī)則

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 監(jiān)事會議事規(guī)則

關于簽署《股權補償及業(yè)績承諾變更協(xié)議》的公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 關于簽署《股權補償及業(yè)績承諾變更協(xié)議》的公告

股東大會議事規(guī)則

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 股東大會議事規(guī)則

重大信息內(nèi)部報告和保密制度

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 重大信息內(nèi)部報告和保密制度

關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

聯(lián)儲證券關于公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的核查意見

2022.04.15

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司使用閑置募集資金進 行現(xiàn)金管理的核查意見

董事會議事規(guī)則

2022.04.15

通源石油科技集團股份有限公司 董事會議事規(guī)則

關聯(lián)交易管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司 關聯(lián)交易管理制度

信息披露管理辦法

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司 信息披露管理制度

第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十二次決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見

2022.04.14

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第六屆董事會第二十三次會議相關事項的 獨立意見

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2022.04.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的 進展公告

關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協(xié)議》公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東簽署《股東表決權委托之解除協(xié)議》公告

關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關于持股 5%以上股東權益變動的提示性公告

關于控股股東權益變動的提示性公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東權益變動的提示性公告

簡式權益變動報告書（二）

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 簡式權益變動報告書

簡式權益變動報告書（一）

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 簡式權益變動報告書

驗資報告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司驗資報告

聯(lián)儲證券關于通源石油向特定對象發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告

2022.03.09

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告

律師事務所關于發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性法律意見

2022.03.09

北京雍行律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的 法律意見書

上市保薦書

2022.03.09

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書

上市公告書

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市公告書

關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的公告

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股情況變動的公告

以簡易程序向特定對象發(fā)行股票發(fā)行情況報告書

2022.03.09

通源石油科技集團股份有限公司 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行情況報告書

關于公司董事減持股份數(shù)量過半的進展公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司董事減持股份數(shù)量過半的進展公告

關于公司股價異動公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司股價異動公告

關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過1%的公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東之一致行動人減持公司股份超過 1%的 公告

關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

2022.03.04

通源石油科技集團股份有限公司 關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）

2022.02.14

通源石油科技集團股份有限公司2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（注冊稿）

關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會注冊批復的公告

2022.02.11

通源石油科技集團股份有限公司關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會注冊批復的公告

2021年度業(yè)績預告

2022.01.29

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年度業(yè)績預告

關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

2022.01.28

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司對外投資設立合資公司的進展公告

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十二次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

關于對外投資設立合資公司的公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公司 關于對外投資設立合資公司的公告

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2022.01.24

通源石油科技集團股份有限公司 關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

關于與庫車市人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關于與庫車市人民政府簽署投資合作協(xié)議的公告

2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿）

法律意見書

2022.01.18

北京雍行律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見書

最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告

2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書

2022.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書

關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易 所受理的公告

2021年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書

2022.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書

關于為全資子公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關于為全資子公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

第七屆董事會第二十一次會議決議公告

2022.01.18

關于對部分全資子公司進行股權劃轉(zhuǎn)的公告

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司 關于對部分全資子公司進行股權劃轉(zhuǎn)的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十一次會議相關事項的 獨立意見

1-1 募集說明書（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司1-1 募集說明書（申報稿）

3-3 上市保薦書（申報稿）

2022.01.18

關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 上市保薦書

3-1 證券發(fā)行保薦書（申報稿）

2022.01.18

聯(lián)儲證券有限責任公司 關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年創(chuàng)業(yè)板以簡易程序向特定對象發(fā)行股票 之 發(fā)行保薦書

6-1 發(fā)行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

2022.01.18

通源石油科技集團股份有限公司6-1 發(fā)行人最近一年的財務報告及其審計報告以及最近一期的財務報告（最近一期的財務報告請報送最近公告的財務報告）（申報稿）

4-1 法律意見書（申報稿）

2022.01.18

北京雍行律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司（創(chuàng)業(yè)板） 以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的 法律意見書

關于變更簽字注冊會計師的公告

2022.01.08

通源石油科技集團股份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告

關于董事辭職的公告

2022.01.04

通源石油科技集團股份有限公司 關于董事辭職的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第二十次會議相關事項的 獨立意見

董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 董事會關于前次募集資金存放及實際使用情況的報告

非經(jīng)常性損益的專項審核報告

2021.12.30

關于通源石油科技集團股份有限公司非經(jīng)常性損益的專項審核報告

內(nèi)部控制鑒證報告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告

關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案修訂說明的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案修訂說明的公告

2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）

2021.12.30

2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案（修訂稿）

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

2021.12.30

前次募集資金存放和實際使用情況的鑒證報告（修訂稿）

關于變更持續(xù)督導保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于變更持續(xù)督導保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告

關于內(nèi)部控制有關事項的說明

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于內(nèi)部控制有關事項的說明

第七屆董事會第二十次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第二十次會議決議公告

關于2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報告（修訂稿）

關于2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾（修訂稿）的 公告

第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

2021.12.30

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第十一次決議公告

法律意見書

2021.12.29

北京雍行律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2021年第二次臨時股東大會決議公告

2021.12.29

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第二次臨時股東大會決議公告

關于公司控股股東進行股票質(zhì)押式回購交易的公告

2021.12.29

通源石油科技集團股份有限公司關于公司控股股東進行股票質(zhì)押式回購交易的公告

關于2021年第二次臨時股東大會變更股東大會現(xiàn)場會議地點及聯(lián)系方式的通知

2021.12.23

通源石油科技集團股份有限公司關于 2021 年第二次臨時股東大會變更股東大會現(xiàn)場會議地點及聯(lián)系方式的通知

關于股東減持股份結(jié)果情況補充說明的公告

2021.12.21

通源石油科技集團股份有限公司關于股東減持股份結(jié)果情況補充說明的公告

關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

2021.12.20

通源石油科技集團股份有限公司 關于持股 5%以上的股東減持公司股份超過 1%的公告

第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司關于公司董事股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司北京大德廣源石油技術服務有限公司審計報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司北京大德廣源石油技術服務有限公司評估報告

北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

2021.12.17

通源石油科技集團股份有限公司北京大德廣源石油技術服務有限公司評估說明

第七屆董事會第十九次會議決議公告

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議公告

關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司 關于增加 2021 年第二次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 事前認可意見

獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事 關于第七屆董事會第十九次會議相關事項的 獨立意見

關于對控股子公司增資暨關聯(lián)交易的公告

2021.12.16

通源石油科技集團股份有限公司關于對控股子公司增資暨關聯(lián)交易的公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析 報告

第七屆董事會第十八次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆董事會第十八次會議決議公告

第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案

董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 董事會關于前次募集資金存放與實際使用情況的報告

公司章程（2021年12月）

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司章程（2021年12月）

公司章程修正案

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司章程修正案

未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023 年）

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2021-2023 年）

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用 可行性分析報告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案的提示性 公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案的提示性 公告

關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司 關于 2021 年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報 的風險提示及填補回報措施和相關主體承諾的公告

關于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司關于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施情況的公告

關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知

獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

2021.12.13

通源石油科技集團股份有限公司會計師關于公司前次募集資金存放及實際使用情況的鑒證報告

通源石油第七屆董事會第十七次會議決議公告

2021.12.03

通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告

關于開展融資租賃業(yè)務的公告

2021.12.03

通源石油科技集團股份有限公司關于開展融資租賃業(yè)務的公告

關于持股5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

2021.11.19

通源石油科技集團股份有限公司關于持股 5%以上股東股份減持計劃的預披露公告

關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2021.11.19

通源石油科技集團股份有限公司關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2021年度第一次臨時股東大會決議公告

2021.11.11

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

2021.11.11

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2021 年第一次臨時股東大會的法律意見書

關于參股子公司2020年度業(yè)績承諾未完成的提示性公告

2021.11.08

通源石油科技集團股份有限公司關于參股子公司 2020 年度業(yè)績承諾未完成的提示性公告

2021年第三季度報告

2021.11.01

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第三季度報告

2021年第三季度報告披露提示性公告

2021.11.01

通源石油科技集團股份有限公司2021 年第三季度報告披露提示性公告

關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司關于選舉公司副董事長暨董事會秘書變更的公告

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司關于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知

通源石油第七屆董事會第十五次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會第十五次會議決議公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見

通源石油第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

關于擬變更會計師事務所的公告

2021.10.26

通源石油科技集團股份有限公司關于擬變更會計師事務所的公告

2021-066 關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2021.10.18

通源石油科技集團股份有限公司關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2021.09.26

通源石油科技集團股份有限公司關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.09.17

通源石油科技集團股份有限公司關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

通源石油2021年半年度持續(xù)督導跟蹤報告

2021.09.16

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司 2021 年半年度持續(xù)督導跟蹤報告

通源石油獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見

2021年半年度報告

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告

2021年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司2021 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2021年半年度報告摘要

2021.08.27

通源石油科技集團股份有限公司 2021 年半年度報告摘要

通源石油第七屆董事會第十三次會議決議公告

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供反擔保的公告

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限公司關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供反擔保的公告

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

2021.08.18

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.08.03

通源石油科技集團股份有限公司控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過 1%的公告

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

2021.07.26

通源石油科技集團股份有限公司 關于控股股東部分股票解除質(zhì)押的公告

通源石油科技集團股份有限公司 更正公告

2021.07.22

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 7 月 20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關于高級管理人員辭職的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個別錯誤，現(xiàn)對上述公告中披露的相關內(nèi)容更正如下

通源石油科技集團股份有限公司 關于高級管理人員辭職的公告

2021.07.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2020 年 7 月20 日收到張百雙先生的辭職申請

關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

2021.07.21

通源石油科技集團股份有限公司關于全資子公司對外投資設立控股公司并完成工商登記的公告

簡式權益變動報告書

2021.07.19

通源石油科技集團股份有限公司簡式權益變動報告書

2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021.07.19

通源石油科技集團股份有限公司2021-054 關于控股股東權益變動的提示性公告

2021-053 關于公司控股股東股份質(zhì)押變動的公告

2021.07.15

通源石油科技集團股份有限公司2021-053 關于公司控股股東股份質(zhì)押變動的公告

2020年度股東大會決議公告

2021.07.01

通源石油科技集團股份有限公司2020年度股東大會決議公告

上海市錦天城（西安）律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書

2021.07.01

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)則(2016年修訂)》(下稱《股東大會規(guī)則》)等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的有關規(guī)定，上海市錦天城（西安）律師事務所(下稱“本所”)接受通源石油科技集團股份有限公司(下稱“公司”)委托，指派律師出席了公司2020年年度股東大會(下稱“本次股東大會”)，并就本次股東大會的有關事宜出具本法律意見書。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2021.07.01

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月23日和2021年6月29日分別召開第七屆董事會第十次會議和2020年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共682,500股，《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

通源石油第七屆董事會第十二次會議決議公告

2021.06.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議于2021年6月25日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年6月22日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2021.06.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司寶雞通源石油鉆采工具有限公司（以下簡稱“寶雞通源”）因經(jīng)營需要，擬向中國銀行股份有限公司寶雞分行申請人民幣600萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過600萬元，期限24個月。本次借款為到期續(xù)借。寶雞通源主要經(jīng)營股東張繼剛為本次擔保以其持有寶雞通源股權比例對應權益金額向公司提供反擔保，擔保期限與公司為寶雞通源提供的連帶責任擔保期限一致。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

2021.06.28

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第十二次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于召開2020年度股東大會通知的更正公告

2021.06.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《關于召開2020年度股東大會的通知》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個別錯誤，現(xiàn)對上述公告中披露的相關內(nèi)容更正如下：

關于深圳證券交易所年報關注函回復的公告

2021.06.16

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月10日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的關注函》（創(chuàng)業(yè)板關注函〔2021〕第252號）（以下簡稱“關注函”）。公司接到關注函后，及時組織相關人員對關注函提出的有關問題進行了認真的核查，現(xiàn)將有關情況回復公告如下：

關于召開2020年度股東大會的通知

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司關于召開2020年度股東大會的通知

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見

2021.06.08

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第十一次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

公司章程修正案

2021.06.08

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《公司章程》相關條款進行修訂,并提請股東大會授權董事會辦理章程修訂后的工商變更事宜，現(xiàn)對公司章程修正如下：

公司章程（2021年6月）

2021.06.08

1通源石油科技集團股份有限公司章程

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供反擔保的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向北京銀行股份有限公司雙榆樹支行申請2000萬元綜合授信，期限12個月。委托北京中關村科技融資擔保有限公司對前述業(yè)務提供保證擔保。本次借款為到期續(xù)借。公司對前述2000萬元額度提供反擔保，期限與綜合授信期限一致。上述反擔保事項均由一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利向公司提供反擔保，承擔連帶責任；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔反擔保責任。擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開的第七屆董事會第十一次會議，審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告

2021.06.08

根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》等相關規(guī)定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，同意公司董事會提請股東大會授權董事會向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權期限為2020年度股東大會通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。

關于美國控股子公司TWG回購少數(shù)股東權益的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于美國控股子公司TWG回購少數(shù)股東權益的議案》。公司美國控股子公司The Wireline Group, LLC （以下簡稱“TWG”或“買方”）擬以自有資金2,486,486美元回購Ronnie Anderson、Donnie Anderson和Justin Anderson（以下合稱“安德森家族”或“賣方”）合計所持有的TWG 7.24%（Ronnie Anderson持有2.45%、Donnie Anderson持有2.45%、Justin Anderson持有2.34%）的股權。本次交易完成后，TWG股東權益數(shù)量將從原來的1406.1萬權益單位變更為1304.3萬權益單位，公司對TWG的持股比例將從原來的89.22%增長為96.18%。

關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月7日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于美國控股子公司TWG出售下屬子公司API股權的議案》。公司美國控股子公司The Wireline Group, LLC （以下簡稱“TWG”或“賣方”）擬將其下屬子公司API Holdings,LLC（以下簡稱“API”）的100%股權以16,666,667.00美元轉(zhuǎn)讓給Anderson Company Investments III LLC（以下簡稱“ACI”或“買方”）。標的股權轉(zhuǎn)讓完成后，ACI將持有API 100%的股權，API將不再納入上市公司合并報表范圍。本次交易不構(gòu)成關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關部門批準。本次交易在公司董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。現(xiàn)將相關事項公告如下：

通源石油第七屆董事會第十一次會議決議公告

2021.06.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議于2021年6月7日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年5月31日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函之會計師回復意見

2021.05.28

我們收到通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱通源石油、公司）轉(zhuǎn)來貴部《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》。就貴局問詢事項，通源石油公司進行了回復說明，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和、我所）作為通源石油2020年度財務報表的審計機構(gòu)，審核了公司的回復說明，并就相關問題進行了逐項落實、核查?，F(xiàn)將審核問詢事項的回復上報貴部，請審核。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2021.05.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年5月20日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報問詢函【2021】第317 號）（以下簡稱“問詢函”），接到問詢函后，公司及時組織相關人員對問詢函提出的有關問題進行了認真的核查，現(xiàn)將有關情況回復公告如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃期限屆滿及未來減持計劃的預披露公告

2021.05.25

1、通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、總裁任延忠先生減持計劃期限屆滿，期間共計減持公司股票1,135,000股，占公司總股本的0.22%。截至本公告日，任延忠先生持有公司股票4,126,178股，占公司總股本的0.80%，計劃自本公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)以集中競價交易方式減持公司股份不超過1,031,000股（占公司總股本的0.20%）。2、公司董事、董事會秘書張志堅先生減持計劃期限屆滿，期間共計減持公司股票1,079,000股，占公司總股本的0.21%。截至本公告日，張志堅先生持有公司股票3,860,958股，占公司總股本的0.75%，計劃自本公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)以集中競價交易方式減持公司股份不超過965,000股（占公司總股本的0.19%）。3、公司副總裁張百雙先生減持計劃期限屆滿，期間共計減持公司股票98,600股，占公司總股本的0.02%。

關于參加2021年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2020年度業(yè)績說明會的公告

2021.05.07

為促進上市公司規(guī)范運作、健康發(fā)展，增強上市公司信息透明度，加強與廣大投資者溝通交流，進一步提升投資者關系管理水平，中國證券監(jiān)督管理委員會陜西監(jiān)管局、中證中小投資者服務中心、陜西上市公司協(xié)會與深圳市全景網(wǎng)絡有限公司共同舉辦“2021年陜西轄區(qū)上市公司投資者集體接待日暨2020年度業(yè)績說明會”活動。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

2021.04.30

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評價報告的核查意見

2021.04.30

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評價報告的核查意見

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續(xù)督導跟蹤報告

2021.04.30

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年持續(xù)督導跟蹤報告

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2021.04.25

2020年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2020年年度審計報告

2021.04.25

2020年年度審計報告

2020年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明

2021.04.25

2020年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明

2020年年度報告

2021.04.25

本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預測等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風險。

2021年第一季度報告全文

2021.04.25

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。公司負責人張國桉、主管會計工作負責人張西軍及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)舒丹聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

2020年年度報告摘要

2021.04.25

2020年年度報告摘要

關于2020年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷資產(chǎn)的公告

2021.04.25

依據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司會計政策相關規(guī)定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度計提資產(chǎn)減值準備的情況如下：

監(jiān)事會決議公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第五次會議于2021年4月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2021年4月12日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

2021.04.25

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第十次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2021.04.25

根據(jù)通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月23日召開第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，此事項還須提交股東大會審議。具體如下：

董事會決議公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十次會議于2021年4月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年4月12日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于為參股子公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供反擔保的公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向中國銀行股份有限公司北京分行申請4550萬元綜合授信，期限12個月。委托北京中關村科技融資擔保有限公司對前述業(yè)務提供保證擔保。公司對前述擔保4550萬元額度中的3500萬元額度提供反擔保，期限與綜合授信期限一致。上述反擔保事項均由一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利向公司提供反擔保，承擔連帶責任；股東呂蘭順同意以其持有一龍恒業(yè)所持的股權比例對應權益金額為限承擔反擔保責任。擔保期限與公司為上述事項提供反擔保的期限一致。

北京德恒律師事務所關于通源石油科技集團股份有限公司回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票相關事項的法律意見

2021.04.25

根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項法律服務協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權激勵的特聘專項法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股權激勵計劃》的有關規(guī)定，就公司回購注銷部分激勵對象已獲授予但尚未解鎖的限制性股票（以下簡稱“本次回購注銷”）所涉及的相關事宜出具本法律意見。

關于續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月23日召開第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構(gòu)，聘期一年。本事項尚須提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將具體情況公告如下：

2020年度內(nèi)部控制自我評價報告

2021.04.25

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱“內(nèi)部控制規(guī)范體系”），結(jié)合通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上，我們對公司截至2020年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

2020年度監(jiān)事會工作報告

2021.04.25

報告期內(nèi)公司監(jiān)事會的全體成員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，本著對全體股東負責的精神，認真地履行了自身的職責，依法獨立行使職權，促進公司的規(guī)范運作，維護公司、股東及員工的合法權益。監(jiān)事會對公司的財務、股東大會決議等執(zhí)行情況、董事會的重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性、董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了監(jiān)督和檢查，促進公司的健康、持續(xù)發(fā)展。

2020年度獨立董事述職報告-趙麗紅

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關會議，認真、仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關事項發(fā)表獨立意見，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-梅慎實

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關會議，認真、仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關事項發(fā)表獨立意見，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-曾一龍

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關會議，認真、仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關事項發(fā)表獨立意見，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報告如下：

2020年度獨立董事述職報告-趙超

2021.04.25

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2020年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關會議，認真、仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關事項發(fā)表獨立意見，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用?，F(xiàn)將本人在2020年度內(nèi)履職情況報告如下：

關于執(zhí)行新租賃準則并會計政策變更的公告

2021.04.25

2021年4月23日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第十次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次會計政策變更無須提交股東大會審議，具體情況如下：

一季報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司2021年第一季度報告已于2021年4月23日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

年報披露提示性公告

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司2020年度報告及摘要已于2021年4月23日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見

2021.04.25

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，我們作為通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第七屆董事會第十次會議相關事項資料進行了審閱并就有關情況向公司相關人員進行了詢問，經(jīng)過認真的事前審查，發(fā)表如下事前認可意見：

監(jiān)事會關于內(nèi)部控制自我評價報告的意見

2021.04.25

根據(jù)中國證監(jiān)會、財政部等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，以及通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表意見如下：

監(jiān)事會關于公司相關事項的審核意見

2021.04.25

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《通源石油科技集團股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司擬回購注銷部分限制性股票的相關事項進行了核查，并發(fā)表審核意見如下：

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2021.04.22

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

2021.04.12

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第九次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于對外提供財務資助的公告

2021.04.12

隨著海外疫情的逐步受控，公司參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）在海外連續(xù)中標，諸多優(yōu)質(zhì)項目的啟動和投標，使得一龍恒業(yè)經(jīng)營資金出現(xiàn)短期不足，為支持一龍恒業(yè)的業(yè)務發(fā)展，保障一龍恒業(yè)工程作業(yè)優(yōu)質(zhì)項目招投標和經(jīng)營業(yè)務順利開展，公司擬向一龍恒業(yè)提供最長不超過24個月最高不超過4,000萬元的財務資助，具體事項公告如下：

通源石油第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第四次會議于2021年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2021年4月2日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

通源石油第七屆董事會第九次會議決議公告

2021.04.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議于2021年4月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年4月2日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2021.04.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于為參股公司申請融資租賃業(yè)務提供擔保的公告

2021.03.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月12日召開第七屆董事會第七次會議審議通過了《關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的議案》，公司擬為參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司因經(jīng)營需要，擬向中關村科技租賃股份有限公司申請開展不超過人民幣3,000萬元借款。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

2021.03.31

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第八次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

通源石油第七屆董事會第八次會議決議公告

2021.03.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議于2021年3月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年3月22日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣3,000萬元借款，擬向中關村科技租賃股份有限公司申請不超過人民幣3,000萬元借款，借款期限均為12個月，上述兩筆借款均為到期續(xù)借。

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2021年3月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年3月5日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的更正公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告》及《關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中存在個別錯誤，現(xiàn)對上述公告中披露的相關內(nèi)容更正如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月12日收到公司控股股東、實際控制人張國桉先生出具的《關于通過大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生于2020年9月24日、2020年9月25日、2020年9月28日分別通過大宗交易方式減持公司股份97萬股、74萬股、58萬股，占公司總股本比例為0.45%，張國桉先生之一致行動人國民信托有限公司－國民信托?金潤35號單一資金信托（以下簡稱“國民信托35號”）于2021年3月11日通過大宗交易方式減持公司股份3,274,504股，占公司總股本比例為0.64%。本次減持獲得資金將用于降低張國桉先生的質(zhì)押率，防范控股股東的控制權不穩(wěn)對公司可能造成的不利影響，有效的保護公司及中小股東利益。

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2021.03.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣3,000萬元借款，擬向中關村科技租賃股份有限公司申請不超過人民幣3,000萬元借款，借款期限均為12個月，上述兩筆借款均為到期續(xù)借。

通源石油獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

2021.03.15

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第七次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

通源石油第七屆董事會第七次會議決議公告

2021.03.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2021年3月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年3月5日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃時間過半的進展公告

2021.02.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月30日披露了《關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告》（公告編號：2020-093），公司部分董事、高級管理人員任延忠先生、張志堅先生、張百雙先生計劃自減持計劃預披露公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)以集中競價交易方式減持公司股份不超過2,300,000股（占公司總股本的0.45%）、2,160,000股（占公司總股本的0.42%）、237,759股（占公司總股本的0.05%）。

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2021.02.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于公司再次通過高新技術企業(yè)認定的公告

2021.02.09

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到陜西省科學技術廳、陜西省財政廳、國家稅務總局陜西省稅務局聯(lián)合頒發(fā)的《高新技術企業(yè)證書》（證書編號：GR202061000235），發(fā)證日期：2020年12月1日，有效期：三年。公司再次通過了高新技術企業(yè)的認定。

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2021.02.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬通過安陽國實信用資產(chǎn)登記備案中心有限公司備案發(fā)行“定向融資計劃”，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣2,000萬元，對應的本次融資金額不超過人民幣2,000萬元。公司擬對上述融資提供連帶責任保證，擔保金額為不超過2,000萬元及其利息，期限12個月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保向公司提供反擔保，承擔連帶責任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

第七屆董事會第六次會議決議公告

2021.02.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2021年2月4日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2021年1月29日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

2021.02.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部發(fā)來的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的關注函》（創(chuàng)業(yè)板關注函〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關注函》”）。公司收到《關注函》后高度重視，積極組織各方對關注函中所列問題進行了逐一落實與核查，現(xiàn)根據(jù)相關要求對《關注函》的回復進行公開披露如下：

獨立董事關于第七屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見

2021.02.07

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第六次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2021.02.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押手續(xù)的通知，具體事項如下：

關于對深圳證券交易所關注函延期回復的公告

2021.02.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年1月26日收到深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部發(fā)來的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的關注函》（創(chuàng)業(yè)板關注函〔2021〕第38號）（以下簡稱“《關注函》”），要求公司就關注函中所提事項作出說明，于2021年2月2日前回復并對外披露，同時抄送陜西證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。

關于限售股份上市流通提示性公告

2021.02.02

特別提示：1、本次解除限售股份數(shù)量為62,448,130股，占目前公司總股本比例為12.16%；本次解除限售股份實際可上市流通股份數(shù)量為62,448,130股，占公司總股本比例為12.16%。2、本次限售股份上市流通日期為2021年2月3日（星期三）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票項目之限售股份上市流通的核查意見

2021.02.02

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”）作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“通源石油”或“公司”）2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票項目的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)定，就公司2018年度非公開發(fā)行股票限售股份申請上市流通事項進行了審慎核查，具體情況如下：

關于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押暨部分質(zhì)押股票展期的公告

2021.02.01

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押以及部分質(zhì)押股票辦理了展期手續(xù)的通知，具體事項如下：

2020年度業(yè)績預告

2021.02.01

通源石油科技集團股份有限公司2020年度業(yè)績預告

關于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2021.01.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2021.01.05

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年度持續(xù)督導工作定期現(xiàn)場檢查報告

2020.12.28

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年度持續(xù)督導工作定期現(xiàn)場檢查報告

關于控股股東、原高級管理人員減持計劃實施完成的公告

2020.12.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月27日披露了《關于深圳證券交易所<關于對通源石油科技股份有限公司的問詢函>之回復》，公司控股股東張國桉先生及其一致行動人、原高級管理人員張春龍先生自《發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》披露之日起至實施完畢期間計劃以大宗交易方式減持公司股份，公司控股股東張國桉先生及其一致行動人減持期間計劃減持股份不超過18,000,000 股（即不超過公司總股本比例的3.50%），原高級管理人員張春龍先生減持期間計劃減持股份不超過5,418,829 股（即不超過公司總股本比例的1.05%）。

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.12.02

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.11.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于公司董事、高級管理人員股份減持計劃的預披露公告

2020.11.02

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事、總裁任延忠先生，董事、董事會秘書張志堅先生，副總裁張百雙先生出具的《關于擬減持公司股份的告知函》，具體內(nèi)容如下：

關于終止公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月29日召開第七屆董事會第五次會議和第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關于終止資產(chǎn)重組事項的議案》，同意終止本次資產(chǎn)重組事項，具體情況如下：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的事先認可意見

2020.10.30

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為公司第七屆董事會獨立董事，現(xiàn)就公司第七屆董事會第五次會議相關事宜發(fā)表如下事先認可意見：

獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第五次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向南京銀行股份有限公司北京分行申請人民幣2,000萬元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過2,000萬元及其利息，期限12個月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保向公司提供反擔保，承擔連帶責任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第三次會議于2020年10月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年10月19日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

第七屆董事會第五次會議決議公告

2020.10.30

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議于2020年10月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年10月19日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

2020年第三季度報告全文

2020.10.30

2020年第三季度報告全文

2020年第三季度報告披露提示性公告

2020.10.30

2020年10月29日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第五次會議和第七屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了公司《2020年第三季度報告》。

關于披露資產(chǎn)重組預案后的進展暨擬終止資產(chǎn)重組事項的提示性公告

2020.10.20

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”或“標的公司”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關公告。

第七屆董事會第四次會議決議公告

2020.10.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議于2020年10月14日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年10月9日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的進展公告

2020.09.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關公告。

簡式權益變動報告書

2020.09.14

通源石油科技集團股份有限公司簡式權益變動報告書

關于持股5%以上股東減持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告

2020.09.14

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“通源石油”或“公司”）于今日收到公司持股5%以上股東證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權投資基金（以下簡稱“國君君彤”）的通知，國君君彤于2020年9月9日通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持公司無限售流通股167.35萬股，減持數(shù)量占公司目前總股本的0.325881%，減持后國君君彤不再為持有公司5%以上股份的股東。具體情況如下：

中信證券股份有限公司關于公司2020年半年度持續(xù)督導跟蹤報告

2020.09.04

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司2020年半年度持續(xù)督導跟蹤報告

2020年半年度報告

2020.08.31

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2020年半年度報告摘要

2020.08.31

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2020.08.31

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司2020年半年度相關事項發(fā)表如下獨立意見：

董事會關于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項報告

2020.08.31

根據(jù)公司2018年11月7日召開的2018年第二次臨時股東大會決議，以及中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準通源石油科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]1342號），核準公司非公開發(fā)行不超過90,240,431股新股。公司本次向陜西省民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合伙）、西安高新技術產(chǎn)業(yè)風險投資有限責任公司－西安西高投基石投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、孫偉杰、聯(lián)儲證券有限責任公司合計非公開發(fā)行人民幣普通股62,448,130股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為4.82元。本次發(fā)行募集資金總額300,999,986.60元，扣除保薦及承銷費用人民幣4,000,000.00元，其他發(fā)行費用人民幣1,751,294.38元，實際募集資金凈額為人民幣295,248,692.22元，已經(jīng)于2020年1月13日到位，并已經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具XYZH/2020XAA40006號《驗資報告》。

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

2020.08.31

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第二次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年8月17日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

第七屆董事會第三次會議決議公告

2020.08.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2020年8月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年8月17日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

2020年半年度報告及摘要披露提示性公告

2020.08.31

2020年8月27日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第三次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了公司《2020年半年度報告及摘要》等議案。

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.08.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的進展公告

2020.08.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關公告。

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.08.17

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

控股股東、實際控制人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.07.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月24日收到公司控股股東、實際控制人張國桉先生出具的《關于通過大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生于2020年7月20日至2020年7月24日通過大宗交易方式減持公司股份合計5,269,281股，占公司總股本比例為1.03%。本次減持獲得資金將用于歸還張國桉先生個人負債及解除股票質(zhì)押，保障其控制權的穩(wěn)定性，有效保護公司及中小股東利益。

關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的進展公告

2020.07.20

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關公告。

第七屆董事會第二次會議決議公告

2020.07.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議于2020年7月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年7月8日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2020.07.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司因經(jīng)營需要，擬向金融機構(gòu)申請人民幣4,900萬元的融資授信額度。融資授信額度包含如下：（1）一龍恒業(yè)擬通過地方聯(lián)合金融資產(chǎn)服務中心有限公司備案發(fā)行“一龍恒業(yè)直接融資計劃”，發(fā)行規(guī)模不超過人民幣2000萬元，擔保金額為不超過2,000萬元及其利息，期限12個月。（2）一龍恒業(yè)擬向金融機構(gòu)申請人民幣2,000萬元的銀行貸款。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任擔保，擔保金額為不超過2,000萬元及其利息，期限12個月。（3）擬為一龍恒業(yè)全資子公司濮陽市奧尼斯特石油設備制造有限公司（以下簡稱“奧尼斯特”）在濮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的流動借款900萬提供保證擔保，并承擔連帶擔保責任，用途為購買材料及配件等，擔保金額為不超過900萬元及其利息，期限12個月。

獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

2020.07.15

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第二次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.07.10

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.07.03

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆監(jiān)事會第一次會議于2020年7月1日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張園先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

第七屆董事會第一次會議決議公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議于2020年7月1日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事6名，實到6名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

2020.07.02

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

2020.07.02

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第七屆董事會第一次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員暨部分獨立董事、監(jiān)事及高級管理人員任期屆滿離任的公告

2020.07.02

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、監(jiān)事會、高級管理人員任期屆滿，公司于2020年7月1日分別召開了2020年第一次臨時股東大會、第七屆董事會第一次會議及第七屆監(jiān)事會第一次會議，順利完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員的換屆聘任?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

控股股東、實際控制人之一致行動人關于減持公司股份超過1%的公告

2020.06.29

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月28日收到公司控股股東、實際控制人張國桉先生出具的《關于通過大宗交易方式減持公司股份的告知函》，張國桉先生妻子蔣芙蓉女士于2020年6月24日通過大宗交易方式減持公司股份249.3511萬股，占公司總股本比例為0.49%，張國桉先生之一致行動人國民信托有限公司－國民信托?金潤35號單一資金信托（以下簡稱“國民信托35號”）于2020年6月23日、2020年6月24日分別通過大宗交易方式減持公司股份249萬股和250萬股，占公司總股本比例分別為0.48%和0.49%。本次減持獲得資金將用于降低張國桉先生的質(zhì)押率，防范控股股東的控制權不穩(wěn)對公司可能造成的不利影響，有效的保護公司及中小股東利益。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期股份上市流通提示性公告

2020.06.24

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議，審議通過了《關于首次授予的限制性股票第三期解除限售的議案》及《關于預留部分限制性股票第二期解除限售的議案》。董事會認為根據(jù)《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》和《第一期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規(guī)定，第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個解鎖期及預留部分限制性股票第二個解鎖期條件已成就。現(xiàn)對相關事項說明如下：

關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的進展公告

2020.06.19

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關公告。

獨立董事關于第六屆董事會第六十四次會議相關事項的獨立意見

2020.06.18

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十四次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2020.06.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向金融機構(gòu)申請人民幣5,500萬元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過5,500萬元及其利息，期限12個月。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保向公司提供反擔保，承擔連帶責任；一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

第六屆董事會第六十四次會議決議公告

2020.06.18

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十四次會議于2020年6月17日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年6月11日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事5名，實到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020.06.16

本次股東大會審議的議案1《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》及議案2《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會獨立董事的議案》的表決結(jié)果是否有效以議案4《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》是否獲審議通過為前提條件，即只有當議案4獲審議通過后，議案1和議案2的表決結(jié)果方為有效。

第六屆董事會第六十三次會議決議公告

2020.06.16

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十三次會議于2020年6月15日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年6月9日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事5名，實到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于第一期限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票第三個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據(jù)通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大會的授權，公司于2020年6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議，審議通過了《關于首次授予的限制性股票第三期解除限售的議案》，具體如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.16

通源石油科技集團股份有限公司章程

公司章程修正案

2020.06.16

鑒于公司已完成非公開發(fā)行股票事項，發(fā)行新股62,448,130股，并已完成部分限制性股票回購注銷事項，回購注銷120,000股，導致公司總股本變更為513,530,289股，注冊資本相應變更為513,530,289元，并結(jié)合公司實際情況，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，現(xiàn)對公司章程修正如下：

獨立董事關于第六屆董事會第六十三次會議相關事項的獨立意見

2020.06.16

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十三次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

監(jiān)事會關于第六屆監(jiān)事會第三十六次會議相關事項的審核意見

2020.06.16

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《通源石油科技集團股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司擬對首次授予的限制性股票第三期解除限售的相關事項和對預留部分限制性股票第二期解除限售的相關事項進行了核查，并發(fā)表審核意見如下：

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的公告

2020.06.16

根據(jù)通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大會的授權，公司于2020年6月15日召開了第六屆董事會第六十三次會議，審議通過了《關于預留部分限制性股票第二期解除限售的議案》，具體如下：

第六屆監(jiān)事會第三十六次會議決議公告

2020.06.16

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第三十六次會議于2020年6月15日以通訊表決方式召開。會議通知于2020年6月9日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

北京德恒律師事務所關于公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第三期解除限售及預留授予部分第二期解除限售相關事項的法律意見

2020.06.16

根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項法律服務協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權激勵的特聘專項法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，就公司本次解除限售所涉相關事宜出具本法律意見。

2019年年度權益分派實施公告

2020.06.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度權益分派方案已獲2020年5月20日召開的2019年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權益分派事宜公告如下：

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2020.06.11

特別提示：1、本次回購注銷的股份數(shù)量為120,000股，占回購前公司總股本513,650,289股的0.023%。2、本次回購注銷涉及人數(shù)3人，其中1人(首次授予)的回購價格為4.78元/股加銀行同期存款利息之和，即5.17435元/股；另外2人（預留部分授予）的回購價格為3.48元/股加銀行同期存款利息之和，即3.62616元/股。3、本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將由513,650,289股變更為513,530,289股。4、截止本公告披露日，本次回購注銷事項已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成。

關于董事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會任期已經(jīng)屆滿，為保證公司董事會科學有序地決策、規(guī)范高效地運作，公司董事會依據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，于2020年6月2日召開第六屆董事會第六十二次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第七屆董事會獨立董事的議案》。

獨立董事關于第六屆董事會第六十二次會議相關事項的獨立意見

2020.06.04

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十二次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

公司章程修正案

2020.06.04

鑒于公司已完成非公開發(fā)行股票事項，發(fā)行新股62,448,130股，導致公司總股本變更為513,650,289股，注冊資本相應變更為513,650,289元。因此，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，現(xiàn)對公司章程修正如下：

公司章程（2020年6月）

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司章程

獨立董事提名人聲明（二）

2020.06.04

提名人通源石油科技集團股份有限公司現(xiàn)就提名梅慎實為通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

獨立董事提名人聲明（一）

2020.06.04

提名人通源石油科技集團股份有限公司現(xiàn)就提名趙麗紅為通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

獨立董事候選人聲明（趙麗紅）

2020.06.04

聲明人趙麗紅，作為通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

獨立董事候選人聲明（梅慎實）

2020.06.04

聲明人梅慎實，作為通源石油科技集團股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

董事會議事規(guī)則修正案

2020.06.04

根據(jù)《公司章程》及相關法律、法規(guī)，并結(jié)合公司董事會換屆情況，公司擬修訂《董事會議事規(guī)則》部分條款，具體如下：

董事會議事規(guī)則（2020年6月）

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為明確董事會的職責權限，規(guī)范董事會會議及工作程序，確保公司董事會及董事忠實履行職責，維護公司及股東利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關規(guī)定以及《通源石油科技集團股份有限公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則?

關于選舉產(chǎn)生第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定進行換屆選舉，公司監(jiān)事會將由三名監(jiān)事組成，其中設職工代表監(jiān)事1名，由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。公司于2020年6月2日在公司會議室召開了職工代表大會，經(jīng)與會職工代表投票表決，一致同意選舉劉赫女士為公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。（職工代表監(jiān)事簡歷詳見附件）

關于監(jiān)事會換屆選舉的公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿，為保證公司監(jiān)事會科學有序地決策、規(guī)范高效地運作，公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等相關規(guī)定，于2020年6月2日召開第六屆監(jiān)事會第三十五次會議審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

第六屆監(jiān)事會第三十五次會議決議公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第三十五次會議于2020年6月2日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年5月27日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

第六屆董事會第六十二次會議決議公告

2020.06.04

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十二次會議于2020年6月2日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年5月27日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事5名，實到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告

2020.05.29

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生辦理了其托管在聯(lián)儲證券有限責任公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項如下：

關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的進展公告

2020.05.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除公司以外剩余股東持有的一龍恒業(yè)的71.011%股權并募集配套資金。公司于2020年4月20日召開第六屆董事會第五十九次會議審議通過了《關于<通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等與本次資產(chǎn)重組相關的議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月21日在指定信息披露媒體上披露的相關公告。

2019年度股東大會決議公告

2020.05.21

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會按照公司召開2019年度股東大會通知的議題進行，無否決或變更提案的情況。本次股東大會形成決議如下：

2019年度股東大會的法律意見書

2020.05.21

2019年度股東大會的法律意見書

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估說明

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估說明

2020.05.14

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明

2020.05.14

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明

2020.05.14

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明

2020.05.14

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估說明

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）關于對公司的年報問詢函回復

2020.05.13

根據(jù)我們收到通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“通源石油公司”)轉(zhuǎn)來的貴部2020年5月5日下發(fā)的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》(創(chuàng)業(yè)板年報問詢函【2020】第119號)(以下簡稱“問詢函”)，針對問詢函中要求會計師發(fā)表意見的問詢事項，我們進行了逐項的核查、落實與說明。

關于深圳證券交易所年報問詢函回復的公告

2020.05.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報問詢函【2020】第119號）（以下簡稱“問詢函”），接到問詢函后，公司及時組織相關人員對問詢函提出的有關問題進行了認真的核查，現(xiàn)將有關情況回復公告如下：

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

西安通源石油科技股份有限公司擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的大慶市永晨石油科技有限公司資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的安德森射孔服務有限公司資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估報告

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

擬進行以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的Cutters Wireline Service,Inc.資產(chǎn)組可收回價值項目資產(chǎn)評估報告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購大慶市永晨石油科技有限公司形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

以財務報告為目的商譽減值測試所涉及的公司并購Cutters Wireline Service,Inc.形成的商譽相關資產(chǎn)組可收回金額資產(chǎn)評估報告

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評估報告

2020.05.13

以財務報告為目的的商譽減值測試所涉及的通源石油科技集團股份有限公司并購安德森射孔服務有限公司形成的商譽相關資產(chǎn)組可回收金額資產(chǎn)評估報告

北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

2020.05.13

北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》之核查意見

關于公司人均薪酬情況的說明

2020.05.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月5日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的年報問詢函》（創(chuàng)業(yè)板年報問詢函【2020】第119號）（以下簡稱“問詢函”），其中問詢函第8條涉及關于公司董監(jiān)高薪酬遠低于公司平均水平等問題，同時近期媒體和投資者也有關于公司薪酬問題的報道和問詢。目前，公司正在積極回復深圳證券交易所問詢函的相關問題，鑒于公司薪酬問題已受到市場和投資者的廣泛關注，對此公司特就問詢函第8條涉及關于公司董監(jiān)高薪酬遠低于公司平均水平等問題先行說明如下：

關于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告

2020.05.08

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于2020年5月7日辦理了其托管在聯(lián)儲證券有限責任公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項如下：

關于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2020.05.06

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知，具體事項如下：

關于限售股份上市流通提示性公告

2020.04.30

特別提示：1、本次解除限售股份數(shù)量為35,337,042股，占目前公司總股本比例為6.88%；本次解除限售股份實際可上市流通股份數(shù)量為13,092,173股，占公司總股本比例為2.55%。2、本次限售股份上市流通日期為2020年5月8日（星期五）。

關于通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之限售股解禁的核查意見

2020.04.30

天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”或“獨立財務顧問”）作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“通源石油”、“上市公司”或“公司”）2016年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易（以下簡稱“2016年資產(chǎn)重組”、“資產(chǎn)重組”）之獨立財務顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關文件要求，對通源石油2016年資產(chǎn)重組的新增限售股解禁事項進行了合規(guī)性核查，并發(fā)表以下核查意見：

關于召開2019年度股東大會的通知

2020.04.29

關于召開2019年度股東大會的通知

2020年第一季度報告

2020.04.29

2020年第一季度報告

關于第六屆董事會第六十一次會議相關事項的獨立意見

2020.04.29

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十一次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于會計政策變更的公告

2020.04.29

2020年4月28日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆董事會第六十一次會議和第六屆監(jiān)事會第三十四次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次會計政策變更無須提交股東大會審議，具體情況如下：

第六屆監(jiān)事會第三十四次會議決議公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第三十四次會議于2020年4月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年4月17日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

第六屆董事會第六十一次會議決議公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十一次會議于2020年4月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年4月17日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事5名，實到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

2020年第一季度報告披露提示性公告

2020.04.29

通源石油科技集團股份有限公司2020年第一季度報告已于2020年4月28日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案摘要（修訂稿）

2020.04.28

本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項相關的審計、評估工作尚未完成，本公司將在審計、評估工作審核完成后再次召開董事會，編制并披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書，本公司及董事會全體成員保證本預案摘要所引用的相關數(shù)據(jù)的真實性和合理性。標的資產(chǎn)經(jīng)審計的歷史財務數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評估結(jié)果將在發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書中予以披露。

發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案（修訂稿）

2020.04.28

本公司及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的，在案件調(diào)查結(jié)論明確之前，將暫停轉(zhuǎn)讓其在本公司擁有權益的股份。

公司對深圳證券交易所《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》之回復

2020.04.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“通源石油”）于2020年4月23日收到貴部下發(fā)的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》（創(chuàng)業(yè)板問詢函【2020】119號，以下簡稱“問詢函”）。

發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案修訂說明的公告

2020.04.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月21日公告披露了《通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》及其摘要等相關文件，并于2020年4月23日收到了深圳證券交易所下發(fā)的《關于對通源石油科技集團股份有限公司的問詢函》（創(chuàng)業(yè)板問詢函【2020】119號，以下簡稱“問詢函”）。針對《問詢函》的要求，公司對《通源石油科技集團股份有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》及其摘要進行了修訂，修訂的主要內(nèi)容如下：

關于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2020.04.27

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知，具體事項如下：

更正公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020 年4月23日在證券時報、中國證券報、證券日報、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《2019 年度報告及摘要披露提示性公告》。因公司工作人員疏忽，致使該公告中日期存在個別錯誤，現(xiàn)對《2019 年度報告及摘要披露提示性公告》中披露的相關內(nèi)容更正如下：

關于2019年度計提資產(chǎn)減值準備的公告

2020.04.23

2020年3月以來，雖然新型冠狀病毒疫情在中國基本穩(wěn)定，但在海外迅速擴散，對世界各國經(jīng)濟形勢不利影響巨大。同時歐佩克國家之間博弈，3月9日，沙特與俄羅斯突然爆發(fā)石油價格戰(zhàn)，國際原油價格下跌，創(chuàng)1991年以來最大單日跌幅后，繼續(xù)在30美元/桶下方的低位徘徊。

關于公司2019年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況的專項說明

2020.04.23

我們按照中國注冊會計師審計準則審計了通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）2019年度財務報表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表、2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權益變動表以及財務報表附注，并于2020年4月22日出具了XYZH/2020XAA40228號無保留意見的審計報告。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號文），以及深圳證券交易所相關披露的要求，通源石油公司編制了本專項說明所附的通源石油公司2019年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表（以下簡稱匯總表）。編制和對外披露匯總表，并確保其真實性、合法性及完整性是通源石油公司的責任。我們對匯總表所載資料與我們審計通源石油公司2019年度財務報表時所復核的會計資料和經(jīng)審計的財務報表的相關內(nèi)容進行了核對，在所有重大方面沒有發(fā)現(xiàn)不一致。除對通源石油公司2019年度財務報表執(zhí)行審計，以及將本專項說明后附的匯總表所載項目金額與我們審計通源石油公司2019年度財務報表時通源石油公司提供的會計資料和經(jīng)審計的財務報表的相關內(nèi)容進行核對外，我們沒有對本專項說明后附的匯總表執(zhí)行任何附加程序。

2019年年度報告

2020.04.23

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人張國桉、主管會計工作負責人張志堅及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)舒丹聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本報告中如有涉及未來的計劃、業(yè)績預測等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對任何投資者及相關人士的承諾，投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。敬請廣大投資者注意投資風險。

2019年度審計報告

2020.04.23

我們審計了通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）財務報表，包括2019年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2019年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權益變動表，以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了通源石油公司2019年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2019年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

2019年年度報告摘要

2020.04.23

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

2019年度報告及摘要披露提示性公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司2019年度報告及摘要已于2019年4月22日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見

2020.04.23

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第六十次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

第六屆監(jiān)事會第三十三次會議決議公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第三十三次會議于2020年4月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于2020年4月10日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

第六屆董事會第六十次會議決議公告

2020.04.23

1證券代碼：300164 證券簡稱：通源石油公告編號：2020-024通源石油科技集團股份有限公司第六屆董事會第六十次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十次會議于2020年4月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年4月10日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事5名，實到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議和第六屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過了《關于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構(gòu)，聘期一年。本事項尚須提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)將具體情況公告如下：

2019年度獨立董事述職報告（趙超）

2020.04.23

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2019年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關會議，認真、仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關事項發(fā)表獨立意見，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用。

2019年度商譽減值測試報告

2020.04.23

2019年度商譽減值測試報告

關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第六十次會議相關事項的事前認可意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，我們作為通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第六屆董事會第六十次會議相關事項資料進行了審閱并就有關情況向公司相關人員進行了詢問，經(jīng)過認真的事前審查，發(fā)表如下事前認可意見：

關于公司相關事項的審核意見

2020.04.23

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《通源石油科技集團股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司擬回購注銷部分限制性股票的相關事項進行了核查，并發(fā)表審核意見如下：

關于通源石油科技集團股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的補充法律意見

2020.04.23

根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項法律服務協(xié)議》，本所作為通源石油本次股權激勵的特聘專項法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄8號》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，就公司限制性股票激勵計劃第二次回購注銷部分限制性股票所涉相關事宜已出具《北京德恒律師事務所關于西安通源石油科技股份有限公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見》（德恒01F20170233-05號），鑒于該法律意見出具后，公司第二次回購注銷部分限制性股票事宜并未實施，有鑒于此，本所根據(jù)上次法律意見出具后相關情況的變化，特就公司本次限制性股票激勵計劃第二次回購注銷部分限制性股票所涉相關事宜更新出具本補充法律意見。

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共120,000股，《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2020.04.23

根據(jù)通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月22日召開第六屆董事會第六十次會議和第六屆監(jiān)事會第三十三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，此事項還須提交股東大會審議。具體如下：

關于舉辦2019年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的公告

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2019年度報告》及《2019年度報告摘要》已于2020年4月22日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布。為使投資者進一步了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營等情況，公司將于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉辦2019年度業(yè)績網(wǎng)上說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://rs.p5w.net參與本次說明會。出席本次年度報告說明會的人員有：公司總裁任延忠先生、董事會秘書兼主管財務副總裁張志堅先生、獨立董事趙超先生。歡迎廣大投資者積極參與！

2019年度監(jiān)事會工作報告

2020.04.23

報告期內(nèi)公司監(jiān)事會的全體成員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，本著對全體股東負責的精神，認真地履行了自身的職責，依法獨立行使職權，促進公司的規(guī)范運作，維護公司、股東及員工的合法權益。監(jiān)事會對公司的財務、股東大會決議等執(zhí)行情況、董事會的重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動的合法合規(guī)性、董事及高級管理人員履行其職務情況等方面進行了監(jiān)督和檢查，促進公司的健康、持續(xù)發(fā)展。

關于公司《2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》的意見

2020.04.23

通源石油科技集團股份有限公司監(jiān)事會關于公司《2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》的意見根據(jù)中國證監(jiān)會、財政部等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，以及通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司《2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表意見如下：

2019年度內(nèi)部控制評價報告

2020.04.23

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎上，我們對公司截至2019年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。

2019年度獨立董事述職報告（曾一龍）

2020.04.23

本人作為通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的獨立董事，嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)章制度的規(guī)定，在2019年度工作中，定期了解檢查公司經(jīng)營情況，積極出席相關會議，認真、仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論并提出合理化建議，對董事會相關事項發(fā)表獨立意見，獨立、認真的履行職責，較好的發(fā)揮了獨立董事的作用。

發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案

2020.04.21

本次發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項相關的審計、評估工作尚未完成，本公司將在審計、評估工作審核完成后再次召開董事會，編制并披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書，本公司及董事會全體成員保證本預案所引用的相關數(shù)據(jù)的真實性和合理性。標的資產(chǎn)經(jīng)審計的歷史財務數(shù)據(jù)、資產(chǎn)評估結(jié)果將在發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書中予以披露。

發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案（摘要）

2020.04.21

發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案（摘要）

關于發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的事先認可意見

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）71.011%股權，并向符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公司章程》的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，認真審閱了公司本次交易方案的相關材料，現(xiàn)就相關事宜發(fā)表如下事先認可意見：

關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第五十九次會議相關事項的獨立意見通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）71.011%股權，并向符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

第六屆監(jiān)事會第三十二次會議決議公告

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第三十二次會議于2020年4月20日以【通訊表決】方式召開。會議通知于2020年4月13日以【電子郵件】方式送達全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過了以下議案：

第六屆董事會第五十九次會議決議公告

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十九次會議于2020年4月20日以【通訊表決】方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于2020年4月13日以【電子郵件】方式送達全體董事。會議應到董事5名，實到5名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司除上市公司外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易預計構(gòu)成關聯(lián)交易，預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。在與交易對方開始接洽本次交易事宜之初，上市公司即采取嚴格的保密措施及制度，確保本次交易有關信息不外泄，具體的措施如下：

關于本次交易前12個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的說明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易前12個月內(nèi)，通源石油購買、出售資產(chǎn)的情況如下：

關于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條、第四十三條有關規(guī)定的說明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“標的公司”）除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。根據(jù)中國證監(jiān)會關于上市公司重大資產(chǎn)重組的相關規(guī)定，公司董事會應當依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）第十一條、第四十三條進行審慎判斷，并做出說明。

關于本次交易相關主體不存在依據(jù)《關于加強與上市公司重大資產(chǎn)重組相關股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

關于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明

2020.04.21

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，公司董事會就本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性進行了認真審核，

關于本次重組符合《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的說明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬通過發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）除上市公司外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。上市公司董事會對本次交易是否符合《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條的規(guī)定進行了審慎分析，

關于公司股票價格波動未達到《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的說明

2020.04.21

根據(jù)《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條的相關規(guī)定，本公司董事會對公司股票本次重組停牌前20個交易日的股票價格波動情況，以及該期間與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、證監(jiān)會采礦業(yè)指數(shù)的波動情況進行了自查比較。

關于本次重組不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的說明

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司除上市公司以外其他股東持有的71.011%股權，并募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）

關于披露發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金一般風險提示暨復牌公告

2020.04.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，為確保信息披露公平性，維護廣大投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：通源石油，證券代碼：300164）自2020年4月7日開市起停牌，詳見公司于2020年4月7日披露的《通源石油:關于籌劃發(fā)行股份,可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告》（公告編號：2020-016號）。

2019年度業(yè)績預告及業(yè)績快報修正公告

2020.04.20

特別提示：本公告所載2019年度的財務數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計事事務所審計，與年度報告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風險。

關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的進展公告

2020.04.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月3日披露了《關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告》，并向深圳證券交易所申請公司股票自2020年4月7日（星期二）上午開市起停牌。

關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項停牌前一個交易日前十大股東和前十大流通股股東持股情況的公告

2020.04.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，因有關事項存在不確定性，為了維護投資者利益，避免對公司股價造成重大影響，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2號——停復牌業(yè)務》等有關規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票（證券簡稱：通源石油；證券代碼：300164）自2020年4月7日（星期二）上午開市起停牌，停牌時間不超過10個交易日。具體內(nèi)容詳見公司于2020年4月7日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告》。

2020 年第一季度業(yè)績預告

2020.04.09

由于公司業(yè)務的季節(jié)性特征，通常一季度為公司施工準備階段，營業(yè)收入占全年營業(yè)收入的比重較低。

關于籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告

2020.04.07

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，并向深圳證券交易所申請公司股票自 2020年 4 月 7 日（星期二）上午開市起停牌，為保證公平信息披露，維護廣大投資者的利益，現(xiàn)將相關事項公告如下：

關于控股股東部分股份質(zhì)押展期的公告

2020.03.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生于 2020 年 3 月 20 日辦理了其托管在東北證券股份有限公司的股份質(zhì)押展期手續(xù)，具體事項如下：

關于控股股東簽署《股東表決權委托協(xié)議》暨權益變動的提示性公告

2020.03.02

特別提示： 本次權益變動為陜西省民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合伙） （以下簡稱“陜西民營發(fā)展基金”、“委托方”或“甲方”）將其持有的通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）34,127,777 股股份（占上市公 司總股本的 6.64%）表決權委托給公司控股股東、實際控制人張國桉先生（以下 簡稱“受托方”或“乙方”）。本次表決權委托后，張國桉先生可以實際支配的 公司表決權股份 132,501,009 股，占公司總股本的 25.80%，本次權益變動不涉 及要約收購。 本次表決權委托事項，不會導致公司控股股東、實際控制人變化。

簡式權益變動報告書（二）

2020.03.02

1、本報告書系信息披露義務人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2020.03.02

1、本報告書系信息披露義務人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。

2019年度業(yè)績快報

2020.02.28

特別提示：本公告所載2019年度的財務數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計事 事務所審計，與年度報告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風 險。

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2020.02.26

一、擔保情況概述 通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向金融機 構(gòu)申請人民幣 3,000 萬元的融資授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶 責任保證，擔保金額為不超過 3,000 萬元及其利息，期限 12 個月。一龍恒業(yè)主 要經(jīng)營股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額 向公司提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司 為一龍恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。

第六屆董事會第五十八次會議決議公告

2020.02.26

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 八次會議于 2020 年 2 月 26 日以通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先 生主持。會議通知于 2020 年 2 月 20 日以電子郵件方式送達全體董事。會議應到 董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī) 定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

監(jiān)事會關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項的審核意見

2020.02.26

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上 市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《上市公司監(jiān)管 指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定本著對通 源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全體股東負責的態(tài)度，全 體監(jiān)事認真審閱了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》， 發(fā)表如下審核意見：

獨立董事關于第六屆董事會第五十八次會議相關事項的獨立意見

2020.02.26

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十八次會議相關事項發(fā)表如下獨 立意見：

關于公司募集資金置換專項鑒證報告

2020.02.26

通源石油科技集團股份有限公司全體股東: 我們接受委托,對后附的通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱通源石油公司)編 制的截至2020年1月20日的《通源石油科技集團股份有限公司以募集資金置換預先投入募 投項目自籌資金的專項說明》執(zhí)行了鑒證工作。

中信證券股份有限公司關于通源石油科技集團股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的核查意見

2020.02.26

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”、“保薦機構(gòu)”）作為通源石油 科技集團股份有限公司（以下簡稱“通源石油”或“公司”）非公開發(fā)行股票持續(xù)督 導的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司監(jiān) 管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，就通 源石油第六屆董事會第五十八次會議審議的關于使用募集資金置換預先投入募 投項目自籌資金及已支付發(fā)行費用事項進行了核查，具體如下：

關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告

2020.02.26

根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市 規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《上市公司監(jiān)管指引 第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定，通源石油科 技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 2 月 26 日召開第六屆董事 會第五十八次會議和第六屆監(jiān)事會第三十一次會議，審議通過了《關于使用募集 資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，具體情況如下：

第六屆監(jiān)事會第三十一次會議決議公告

2020.02.26

2019年度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8,270.53萬元，同比下降20.18%,主要因為：本報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入156,246.25萬元，同比下降1.92%；實現(xiàn)營 業(yè)利潤12,806.16萬元，同比下降11.49%；實現(xiàn)利潤總額10,151.13萬元，同比下降38.58%。

關于非公開發(fā)行A股股票延期上市的公告

2020.01.30

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《非公開發(fā)行 A 股股 票上市公告書》。本次非公開發(fā)行新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在深圳證券交易所上市。 根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布《關于延長 2020 年春節(jié)休市安排的通知》，2020 年春節(jié)休市至 2 月 2 日（星期日），故公司本次非公開發(fā)行 A 股股票上市日順 延至 2 月 3 日（星期一）。

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票之上市保薦書

2020.01.22

深圳證券交易所： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2019]1342 號”文核準，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“通源石油”、“公司”或“發(fā) 行人”）非公開發(fā)行不超過 90,240,431 股 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行” 或“本次發(fā)行”）。中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”） 接受通源石油的委托，擔任通源石油本次非公開發(fā)行的上市保薦機構(gòu)。中信證券 認為通源石油申請本次非公開發(fā)行 A 股股票并上市符合《中華人民共和國公司 法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和《深 圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，特推薦其股票在貴 所上市交易?，F(xiàn)將有關情況報告如下：

關于非公開發(fā)行A股股票上市公告書

2020.01.22

特別提示：通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“通源石油”、 “發(fā)行人”）本次非公開發(fā)行新增股份 62,448,130 股，將于 2020 年 1 月 31 日在 深圳證券交易所上市。本次發(fā)行中，4 名發(fā)行對象認購的股票限售期為新增股份 上市之日起 12 個月，預計上市流通時間為 2021 年 1 月 31 日。根據(jù)深圳證券交 易所相關業(yè)務規(guī)則規(guī)定，2020 年 1 月 31 日（即上市日），公司股價不除權。

2019年度業(yè)績預告

2020.01.22

一、本期業(yè)績預計情況 1、業(yè)績預告期間：2019年1月1日至2019年12月31日 2、預計的業(yè)績：同向下降 3、業(yè)績預告情況表

關于非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書的更正公告

2020.01.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布了《非公開發(fā)行 A 股股票 發(fā)行情況報告書》。因公司工作人員疏忽，致使該等公告中日期存在個別錯誤， 現(xiàn)對《非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報告書》中披露的相關內(nèi)容更正如下：

關于股東參與認購公司非公開發(fā)行股票持股比例增至5%以上的提示性公告

2020.01.21

特別提示： 1、本次權益變動因陜西省民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紓困基金合伙企業(yè)（有限合 伙）（以下簡稱“陜西民營發(fā)展基金”）參與認購公司非公開發(fā)行股票 25,103,734 股 導 致其 持有 公司 股 份比 例占 公司 本次 非公 開 發(fā)行 股票 完成 后總 股 本 （513,650,289 股）增加至 5%以上。本次權益變動事項未觸及要約收購。 2、本次權益變動不會導致公司控股股東、實際控制人變化。

簡式權益變動報告書

2020.01.21

1、本報告書系信息披露義務人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。

關于非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書披露的提示性公告

2020.01.20

《通源石油科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》于 2020 年 1 月 21 日 刊 登 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者注意查閱。 特此公告。

中信證券股份有限公司關于公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告

2020.01.20

中國證券監(jiān)督管理委員會： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準通源石油 科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]1342 號）核準， 通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“通源石油”、“公司”或“發(fā)行人”） 向特定對象非公開發(fā)行不超過 90,240,431 股新股。中信證券股份有限公司（以下 簡稱“中信證券”或“保薦機構(gòu)”或“主承銷商”）作為通源石油非公開發(fā)行股 票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的保薦機構(gòu)及主承銷商，根據(jù)相關規(guī)定對發(fā)行人本 次非公開發(fā)行的發(fā)行過程和發(fā)行對象的合規(guī)性進行了審慎核查，并出具本報告。 具體情況如下：

北京市漢坤律師事務所關于公司非公開發(fā)行股票發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的法律意見書

2020.01.20

北京市漢坤律師事務所（以下簡稱“本所”）接受通源石油科技集團股份有 限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）的委托，作為發(fā)行人本次向特定對象 非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本次非公開發(fā)行”）的專項中 國法律顧問，根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā) 行管理暫行辦法》（以下簡稱“《暫行辦法》”）、《律師事務所從事證券法律 業(yè)務管理辦法》（以下簡稱“《證券法律業(yè)務管理辦法》”）、《律師事務所證 券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡稱“《證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）等 法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中 國證監(jiān)會”）的有關規(guī)定，就發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性出具 本法律意見書。

非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書

2020.01.20

1、2018 年 10 月 22 日，公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過了《關 于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》。 2、2018 年 11 月 7 日，公司召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議通過了 《關于公司 2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》。 3、2019 年 6 月 13 日，公司第六屆董事會第五十次會議審議通過了《關于 調(diào)整公司非公開發(fā)行股票募集資金總額的議案》。

關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

2020.01.20

一、募集資金存放與管理情況概述 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準通源石油科技集團股份有限公 司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕1342 號）核準，通源石油科技集 團股份有限公司（以下簡稱“通源石油”）本次非公開實際發(fā)行人民幣普通股（A 股） 62,448,130 股，發(fā)行價格為 4.82 元/股，募集資金總額 300,999,986.60 元， 扣除各項發(fā)行費用 5,751,294.38 元 ,實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 295,248,692.22 元。

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2020.01.16

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于控股股東、實際控制人之一致行動人減持公司股份的公告

2020.01.09

為進一步貫徹落實黨中央、國務院及陜西省委、省政府《關于推動民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，切實發(fā)揮省級財政、國有金融資本運營平臺的引領作用及國內(nèi)頭部券商的綜合金融服務水平和市場化運營機制，協(xié)同助力通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）聚焦主業(yè)做大做強做精，同時化解當前公司控股股東面臨的階段性流動性風險，實現(xiàn)“輕裝上陣”，由陜西省政府投資引導基金、陜西金融控股集團有限公司、海通證券股份有限公司共同組建的陜西省民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紓困基金（簡稱“陜西民營發(fā)展基金”）于 2020 年 1 月 8 日通過大宗交易方式受讓了公司控股股東、實際控制人張國桉先生通過國民信托有限公司－國民信托?金潤 35 號單一資金信托（以下簡稱“單一信托”）間接持有的公司股份 9,024,043 股，占公司總股本的 2%，具體情況如下：

獨立董事關于第六屆董事會第五十七次會議相關事項的獨立意見

2020.01.02

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十七次會議相關事項發(fā)表如下獨 立意見：

關于為子公司提供擔保的公告

2020.01.02

關于為子公司提供擔保的公告

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

2020.01.02

第六屆董事會第五十七次會議決議公告

關于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份完成過戶登記的公告

2019.12.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東、實際控制 人張國桉先生于 2019 年 12 月 19 日與國泰君安創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“國 君創(chuàng)投”）（代表證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權投資 基金（以下簡稱“投資基金”））簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方 式向投資基金轉(zhuǎn)讓其持有的公司無限售流通股 2,735 萬股，占公司總股本的 6.06%。本次股份轉(zhuǎn)讓的價格為 4.662 元/股，股份轉(zhuǎn)讓價款為人民幣 127,505,700 元。具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 12 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關于控股 股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨權益變動的提示性公告》（公告編號：2019-085）。

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.12.31

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國 桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨權益變動的提示性公告

2019.12.23

近日，國泰君安證券股份有限公司全資子公司國泰君安創(chuàng)新投資有限公司與高新金控通過首善基金共同設立了證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之國君君彤西安高新私募股權投資基金（以下簡稱“投資基金”），投資基金已于 2019 年 12 月 18 日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成了備案。

簡式權益變動報告書（二）

2019.12.23

1、本報告書系信息披露義務人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。

簡式權益變動報告書（一）

2019.12.23

1、本報告書系信息披露義務人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司 收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 15 號—權 益變動報告書》及相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。

通源石油：獨立董事關于第六屆董事會第五十六次會議相關事項的獨立意見

2019.12.11

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十六次會議相關事項發(fā)表如下獨 立意見：

通源石油：關于為參股公司提供擔保的公告

2019.12.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，擬向上海景 元融資租賃有限公司申請人民幣 2,000 萬元的融資授信額度。

通源石油：第六屆董事會第五十六次會議決議公告

2019.12.11

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 六次會議于 2019 年 12 月 11 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事 長張國桉先生主持。

關于公司控股股東部分股份補充質(zhì)押的公告

2019.12.04

近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知

關于公司簽署《合作意向協(xié)議》進展的公告

2019.11.07

2018 年 10 月以來，中共中央政治局、國務院明確就防范化解金融風險、支持民營企業(yè)發(fā)展以及化解上市公司股票質(zhì)押流動性風險提出明確要求。

2019年第三季度報告全文

2019.10.26

2019年第三季度報告全文

2019年第三季度報告披露提示性公告

2019.10.26

為使投資者全面了解公司的經(jīng)營成果、財務狀況等相關情況，公司《2019 年第三季度報告全文》于 2019 年 10 月 26 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請投資者注意查閱。

2019年前三季度業(yè)績預告

2019.10.14

2019 年前三季度業(yè)績預告

中信證券股份有限公司關于公司2018年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票項目會后事項補充說明的專項核查意見

2019.09.20

根據(jù)貴會《關于加強對通過發(fā)審會的擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管的通 知》（證監(jiān)發(fā)行字[2002]15 號）（以下簡稱“15 號文”）、《股票發(fā)行審核標準備忘錄 第 5 號（新修訂）——關于已通過發(fā)審會擬發(fā)行證券的公司會后事項監(jiān)管及封卷 工作的操作規(guī)程》（以下簡稱“備忘錄 5 號”）和《關于再融資公司會后事項相關 要求的通知》（

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.09.12

截至本公告披露日，張國桉夫婦直接持有公司 117,458,728 股股份，占公司總股本 的 26.03%，通過國民信托有限公司－國民信托·金潤 35 號單一資金信托間接持有公司 17,288,547 股股份，占公司總股本的 3.83%，合計持有公司 134,747,275 股股份，占公 司總股本的 29.86%。本次辦理解除股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務后，張國桉先生累計質(zhì)押股 份 104,575,290 股，占其合計持有本公司股份總數(shù)的 77.61%，占本公司總股本的 23.18%。

關于會計政策變更的公告

2019.08.28

2019 年 4 月 30 日，財政部發(fā)布《關于修訂印發(fā) 2019 年度一般企業(yè)財務報 表格式的通知》（財會[2019]6 號）（以下簡稱“《修訂通知》”），適用于執(zhí) 行企業(yè)會計準則的非金融企業(yè) 2019 年度中期財務報表和年度財務報表及以后期 間的財務報表。 公司根據(jù)上述修訂后的會計準則要求對會計政策進行相應變更，本次會計政 策變更屬于“根據(jù)法律、行政法規(guī)或者國家統(tǒng)一的會計制度的要求變更會計政策” 的情形。

第六屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

2019.08.28

通源石油科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十九 次會議于 2019 年 8 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 8 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議符合《中 華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先 生主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

第六屆董事會第五十四次會議決議公告

2019.08.28

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 四次會議于 2019 年 8 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 8 月 15 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

2019年半年度報告摘要

2019.08.28

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指 定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

獨立董事關于相關事項的獨立意見

2019.08.28

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司 2019 年半年度相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于控股子公司對外投資的公告

2019.08.28

為加快通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司北 京大德廣源石油技術服務有限公司（以下簡稱“大德廣源”）在新疆地區(qū)的市場 拓展，進一步提升大德廣源整體市場份額及收入規(guī)模，大德廣源擬出資 2000 萬 元在新疆省庫爾勒市設立全資子公司新疆大德廣源石油技術服務有限公司（以下 簡稱“新疆大德”，實際以工商登記為準）。 本次對外投資事項已經(jīng)公司第六屆董事會第五十四次會議審議通過，無須提 交股東大會審議，不涉及關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2019年半年度報告及摘要披露提示性公告

2019.08.28

2019 年 8 月 26 日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召 開第六屆董事會第五十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了公 司 《2019 年半年度報告及摘要》等議案。 為使投資者全面了解公司的經(jīng)營成果、財務狀況等相關情況，公司《2019 年半年度報告全文》和《2019 年半年度報告摘要》于 2019 年 8 月 28 日在中國 證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露，敬請投資者注意查閱。

2018年年度權益分派實施公告

2019.08.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年年度權益分派方案已獲 2019 年 6 月 26 日召開的 2018 年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權益分派事宜公告如下

關于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會核準批復的公告

2019.08.15

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2019 年 8 月 15 日收到。中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會” ）出具的《關于核準通源石油科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2019]1342 號），該批復具體內(nèi)容如下

關于控股股東部分股票補充質(zhì)押的公告

2019.08.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份辦理了補充質(zhì)押的通知

獨立董事關于第六屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見

2019.07.26

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十三次會議相關事項發(fā)表如下獨 立意見

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2019.07.26

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司大慶井泰 石油工程技術股份有限公司（以下簡稱“大慶井泰”）因經(jīng)營需要，擬向昆侖銀 行股份有限公司大慶分行申請人民幣 3,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述 綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過 3,000 萬元，期限 12 個月。 大慶井泰主要經(jīng)營股東計翔、計萬仁、計萬學為本次擔保以其持有大慶井泰股權 比例對應權益金額向公司提供反擔保，大慶井泰以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔 保，擔保期限與公司為大慶井泰提供的連帶責任擔保期限一致。

第六屆董事會第五十三次會議決議公告

2019.07.26

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 三次會議于 2019 年 7 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 7 月 19 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案

關于公司部分董事、高級管理人員參與交易型開放式指數(shù)證券投資基金份額網(wǎng)下認購的公告

2019.07.25

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 28 日 披露了《關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交易型開放式 指數(shù)證券投資基金份額公告》（公告編號：2019-062），公司控股股東、實際控制 人張國桉先生、公司董事、總裁任延忠先生、公司董事、主管財務副總裁兼董事 會秘書張志堅先生擬參與華安中證民企成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以 下簡稱“華安中證民企成長 ETF”）網(wǎng)下股票認購，以不超過 7,800,000 股股票 （占公司總股本的 1.73%）直接換購華安中證民企成長 ETF 的基金份額。具體內(nèi) 容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關公 告。

關于簽署股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議的公告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“受讓方”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于公司與深圳東 證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議 案》，同意公司以人民幣 455,549,967 元收購深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基 金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“并購基金”或“轉(zhuǎn)讓方”）持有的深圳合 創(chuàng)源石油技術發(fā)展有限公司（以下簡稱“合創(chuàng)源”或“標的公司”）100%股權， 從而間接收購合創(chuàng)源通過其全資子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。本次交易完成后，合創(chuàng)源將成為公司全資子公司，公司對 The Wireline Group, LLC.的持股比例將由 55.26%提升至 89.22%。具體內(nèi)容詳見公 司于 2018 年 10 月 22 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā) 布的相關公告。

2019年半年度業(yè)績預告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司 2019 年半年度業(yè)績預告 一、本期業(yè)績預計情況 1、業(yè)績預告期間：2019年1月1日至2019年6月30日 2、預計的業(yè)績：同向下降 3、業(yè)績預告情況表

第六屆董事會第五十二次會議決議公告

2019.07.12

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 二次會議于 2019 年 7 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 7 月 5 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

通源石油科技集團股份有限公司 關于公司控股股東、部分董事及高級管理人員擬參與認購交 易型開放式指數(shù)證券投資基金份額公告

2019.06.28

截至本公告日，通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”） 控股股東、實際控制人張國桉先生直接持有本公司股份 114,965,217 股，占公司 總股本比例的 25.48%；張國桉先生通過國民信托有限公司－國民信托·金潤 35 號單一資金信托間接持有本公司股份 17,288,547 股，占公司總股本比例的 3.83%；張國桉先生夫人蔣芙蓉女士持有本公司股份 2,493,511 股，占公司總股 本比例的 0.55%。公司控股股東、實際控制人張國桉夫婦合計持有本公司股份 134,747,275 股，占公司總股本比例的 29.86%。

2018年年度股東大會的法律意見書

2019.06.26

北京大成（西安）律師事務所（以下簡稱“本所”）受通源石油 科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，對公司 2018 年年 度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）進行現(xiàn)場見證，并根據(jù)《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會 規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等中國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章 和規(guī)范性文件以及《通源石油科技集團股份有限公司章程》（以下簡 稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，出具本法律意見書。

2018 年度股東大會決議公告

2019.06.26

會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易 所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上 市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章 程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期及預留 部分限制性股票第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2019.06.21

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 6 月 13 日召開了第六屆董事會第五十次會議，審議通過了《關于首次授予的限制性股票 第二期解除限售的議案》及《關于預留部分限制性股票第一期解除限售的議案》。 董事會認為根據(jù)《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》和《第一期限制性股票 激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規(guī)定，第一期限制性股票激勵計劃首次授予 部分第二個解鎖期及預留部分限制性股票一個解鎖期條件已成就。

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2019.06.20

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司寶雞通源 石油鉆采工具有限公司（以下簡稱“寶雞通源”）因經(jīng)營需要，擬向中國銀行股 份有限公司寶雞分行申請人民幣 600 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授 信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過 600 萬元，期限 24 個月。寶雞通 源主要經(jīng)營股東張繼剛為本次擔保以其持有寶雞通源股權比例對應權益金額向 公司提供反擔保，寶雞通源以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為 寶雞通源提供的連帶責任擔保期限一致

第六屆董事會第五十一次會議決議公告

2019.06.20

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十 一次會議于 2019 年 6 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 6 月 14 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。

獨立董事 關于第六屆董事會第五十一次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.20

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為通源石 油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第五十一次會議相關事項發(fā)表如下獨 立意見：

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2019.06.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股子公司北京一龍 恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）及其全資子公司龍源恒通 石油技術有限公司（以下簡稱“龍源恒通”）因經(jīng)營需要，擬向深圳市盛元智本 商業(yè)保理有限公司申請人民幣 2,000 萬元的保理融資授信額度。公司擬對上述綜 合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過 2,000 萬元，期限 6 個月。一

北京德恒律師事務所 關于通源石油科技集團股份有限公司 限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期 解除限售及預留授予部分第一期解除限售 相關事項的法律意見

2019.06.13

根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項法律服務協(xié)議》，本所作為通源石油本 次股權激勵的特聘專項法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī) 定，就公司本次解除限售所涉相關事宜出具本法律意見

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 事前認可意見

2019.06.13

本次擬提交公司第六屆董事會第五十次會議審議的相關議案，在提交董 事會會議審議前，已提交獨立董事審閱。經(jīng)認真審議，獨立董事同意將上述議案 提交公司董事會會議審議

關于第六屆董事會第五十次會議相關事項的 獨立意見

2019.06.13

一龍恒業(yè)及其全資子公司龍源恒通信譽及經(jīng)營狀況良好。一龍恒業(yè)主要經(jīng)營 股東丁福慶、秦忠利為本次擔保以其持有一龍恒業(yè)股權比例對應權益金額向公司 提供反擔保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔保，擔保期限與公司為一龍 恒業(yè)提供的連帶責任擔保期限一致。本次擔保行為不會對公司的正常運作和業(yè)務 發(fā)展造成不良影響。本次擔保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市 公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)要求， 不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次擔保事宜。

關于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票募集資金總額的公告

2019.06.13

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于 2018 年度非公 開發(fā)行 A 股股票事項已于 2019 年 6 月 10 日通過中國證券監(jiān)督管理委員會（以下 簡稱“中國證監(jiān)會”）發(fā)行審核委員會審核

關于第一期限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票第一 個解鎖期解鎖條件成就的公告

2019.06.13

根據(jù)通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大 會的授權，公司于2019年6月13日召開了第六屆董事會第五十次會議，審議通過 了《關于預留部分限制性股票第一期解除限售的議案》

關于第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件 成就的公告

2019.06.13

根據(jù)通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年度股東大 會的授權，公司于2019年6月13日召開了第六屆董事會第五十次會議，審議通過 了《關于首次授予的限制性股票第二期解除限售的議案》

第六屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告

2019.06.13

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司第一期限制性股票激勵計劃第二個解鎖期的解鎖條 件已滿足，本次解鎖符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《第一期限制性股 票激勵計劃（草案）》的要求，激勵對象的解鎖資格合法、有效，同意公司對 88 名 激勵對象在第二個解鎖期持有的 303.45 萬股限制性股票進行解鎖。

2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告（修訂稿）

2019.06.13

有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司決定非公開發(fā)行股票，募集資金不超過 56,000 萬元，用于“收購合創(chuàng)源 100%股權項目”、“補充流動資金項目”。

第六屆監(jiān)事會第五十次會議相關事項的審核意見

2019.06.13

監(jiān)事會對公司擬對首次授予的限制性股票第二期解除限售的相關事項和對預留部分限制性股票第一期解除限售的相關事項進行了核查。

關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告（修訂稿）

2019.06.13

通源石油科技集團股份有限公司擬向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票

關于非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）修訂說明的公告

2019.06.13

第六屆董事會第三十七次會議審議通過了公司關于非公開發(fā)行股票的相關議案。后因方案的調(diào)整，公司于 2019 年 6 月 13 日召開第六屆董事會第五十次會議審議通過了公司關于調(diào)整非公開發(fā)行股票的相關議案，對非公開發(fā)行股票預案內(nèi)容進行了修訂。

第六屆董事會第五十次會議決議公告

2019.06.13

第六屆董事會第五十次會議于 2019 年 6 月 13 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 6 月 10 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。

2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告

2019.06.13

在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

關于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過的公告

2019.06.10

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會的審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票申請獲得審核通過。

第六屆董事會第四十九次會議決議公告

2019.06.06

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十九次會議于 2019 年 6 月 5 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 5 月 30 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。

公司章程（2019年6月）

2019.06.06

為維護通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）、公司股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和其他有關規(guī)定，制定本章程。

關于控股股東進行股票質(zhì)押式回購交易的公告

2019.06.06

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進行股票質(zhì)押式回購交易的通知

關于召開 2018 年年度股東大會的通知

2019.06.06

公司第六屆董事會第四十九次會議審議通過了《關于召開 2018 年年度股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

章程修正案

2019.06.06

根據(jù)《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準則（2018 年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，鑒于公司中文名已完成變更，擬變更公司英文名為 “Tong Petrotech Corp.”，現(xiàn)對《通源石油科技集團股份有限公司章程》作出修訂，同時授權法定代表人在《通源石油科技集團股份有限公司章程修正案》 上簽字。

關于參加 2019 年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動的公告

2019.05.30

為促進上市公司規(guī)范運作、健康發(fā)展，增強上市公司信息透明度，加強與廣大投資者溝通交流，進一步提升投資者關系管理水平，陜西上市公司協(xié)會根據(jù)陜西證監(jiān)局工作部署，聯(lián)合深圳市全景網(wǎng)絡有限公司舉辦“理性投資溝通增信——2019 年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動”。

《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函》的回復報告

2019.05.24

貴會于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函》（以下簡稱“告知函”）已收悉。中信證券股份有限公司作為保薦機構(gòu)，與申請人、申請人會計師對告知函所列問題認真進行了逐項落實，現(xiàn)回復如下。

關于非公開發(fā)行股票申請初審會告知函回復的公告

2019.05.24

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2019 年 4 月 23 日出具的《關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函》（以下簡稱“初審會告知函”）。公司會同各中介機構(gòu)就初審會告知函的相關問題進行了回復，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《<關于請做好西安通源石油科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函>的回復報告》。

關于控股股東進行股票質(zhì)押式回購交易及部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.05.23

通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進行股票質(zhì)押式回購交易以及部分股份解除質(zhì)押的通知

關于公司簽署《合作協(xié)議》進展的公告

2019.05.23

通源石油科技集團股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”， 以下簡稱“公司”）于 2019 年 5 月 13 日發(fā)布了《關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署<合作協(xié)議>的公告》

關于第六屆董事會第四十八次會議相關事項的獨立意見

2019.05.20

本次會計估計變更，是根據(jù)財政部相關規(guī)定及公司實際經(jīng)營進行的合理變更， 符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定及公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益的情形。

關于會計估計變更的公告

2019.05.20

本次會計估計變更，是根據(jù)財政部相關規(guī)定及公司實際經(jīng)營進行的合理變更，符合財政部、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定及公司實際情況，能夠客 觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東，特別 是中小股東的合法權益的情形。

關于為全資子公司提供擔保的公告

2019.05.20

公司全資子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下簡稱“通源正合”） 和北京大德廣源石油技術服務有限公司（以下簡稱“大德廣源”）因經(jīng)營需要， 分別向金融機構(gòu)申請人民幣 6,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述兩家子公司的綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為合計不超過 12,000 萬元，期限 12 個月。

第六屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

2019.05.20

公司本次會計估計變更，是根據(jù)財政部修訂及頒布的企業(yè)會計準則及公司經(jīng)營 實際進行的合理變更，符合國家相關規(guī)定和公司實際情況，審批和決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形，同意公司本次會計政策和會計估計變更。

第六屆董事會第四十八次會議決議公告

2019.05.20

本次會計估計變更是根據(jù)財政部相關規(guī)定及公司實際情況進行的合理變更，執(zhí)行變更后的會計政策及會計估計能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，不會損害公司及全體股東的利益。董事會同意公司本次會計政策及會計估計變更。

關于完成公司名稱變更的公告

2019.05.17

通源石油科技集團股份有限公司（曾用名“西安通源石油科技股份有限公司”， 以下簡稱“公司”）分別于 2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日召開第六屆董事會第 四十五次會議、2019 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》

關于公司及公司控股股東、實際控制人簽署《合作協(xié)議》的公告

2019.05.13

本次擬引入西安高新金融控股有限公司和長安國際信托股份有限公司作為戰(zhàn)略投資者，將積極助力公司轉(zhuǎn)型升級，為公司進一步發(fā)展壯大提供資金支持， 同時降低控股股東的質(zhì)押率，推動公司做大做強主業(yè)，促進西安高新區(qū)強鏈、補鏈的戰(zhàn)略布局，對公司未來經(jīng)營有著長期積極的影響。

關于控股股東進行股票質(zhì)押式回購交易及部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.05.10

近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進行股票質(zhì)押式回購交易以及部分股份解除質(zhì)押的通知，具體事項如下：

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.05.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

2019 年第二次臨時股東大會決議公告

2019.04.29

會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

2019 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2019.04.29

2019 年 4 月 12 日，公司第六屆董事會第四十五次會議審議通過《關于召開 2019 年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的獨立意見

2019.04.29

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十七次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于出售子公司股權暨關聯(lián)交易的公告

2019.04.29

為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高公司整體競爭力和綜合實力，同時吸引和留住優(yōu)秀人才，有效地將股東利益、公司利益和子公司利益及子公司核心經(jīng)營團隊利益結(jié)合在一起，促進公司業(yè)務持續(xù)、健康發(fā)展，公司擬將全資子公司北京大德廣源石油技術服務有限公司（以下簡稱“大德廣源”）7%的股權轉(zhuǎn)讓給大德廣源的核心管理團隊，轉(zhuǎn)讓價格為 280 萬元。

第六屆董事會第四十七次會議決議公告

2019.04.29

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 七次會議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 23 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

關于第六屆董事會第四十七次會議相關事項的事前認可意見

2019.04.29

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨立 董事，本著認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第六屆董事會第四十七次會議相關事項資料進行了審閱并就有關情況向公司相關人員進行了詢問，經(jīng)過認真的事前審查，發(fā)表如下事前認可意見：

關于對外投資的公告

2019.04.29

為進一步增強盈利能力，延伸油田服務產(chǎn)業(yè)鏈，強化業(yè)務布局，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“受讓方”）與嘉興賢毅股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“嘉興賢毅” 或“轉(zhuǎn)讓方”）簽署《股權轉(zhuǎn)讓 協(xié)議》，由嘉興賢毅將未繳付的出資額（2000 萬元）對應的北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱為“一龍恒業(yè)”或“目標公司”）2.8777%股權轉(zhuǎn)讓給公司，公司同意受讓標的股權，且同意將標的股權對應的出資金額（2000 萬元）直接向一龍恒業(yè)繳付。本次交易前，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權； 本次交易完成后，公司將持有一龍恒業(yè) 28.9890%的股權。

第六屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

2019.04.29

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十六次會議于 2019 年 4 月 29 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

關于第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見

2019.04.25

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十六次會議相關事項發(fā)表如下獨 立意見：

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2019.04.25

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司北京一龍恒 業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，向金融機構(gòu)申 請人民幣3,000萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保金額為不超過3,000萬元，期限12 個月。

第六屆董事會第四十六次會議決議公告

2019.04.25

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 六次會議于 2019 年 4 月 24 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。

2019年第一季度報告全文

2019.04.25

2019年第一季度報告匯總

2019 年第一季度報告披露提示性公告

2019.04.25

西安通源石油科技股份有限公司 2019 年第一季度報告已于 2019 年 4 月 24 日 在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

關于變更重大資產(chǎn)重組財務顧問主辦人的公告

2019.04.15

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長城證券股份有限公司關于公司重大資產(chǎn)購買之持續(xù)督導報告書

2019.04.15

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購重組財務顧問業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，本獨立財務顧問按照證券業(yè)公認的業(yè)務標準，著誠實信用、勤勉盡責的態(tài)度，經(jīng)過審慎的調(diào)查，就通源石油重 大資產(chǎn)購買出具本持續(xù)督導報告書。

天風證券股份有限公司關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之獨立財務顧問持續(xù)督導意見（2018年度）

2019.04.15

天風證券股份有限公司（簡稱“天風證券”、“獨立財務顧問”）接受西安通源石油科技股份有限公司（簡稱“通源石油”、“上市公司”或“公司”）的委托，擔任公司 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的獨立財務顧問。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2019.04.13

根據(jù)西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召開第六屆董事會第四十五次會議和第六屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議 通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，此事項還須提交股東大會審議。 具體如下：

第六屆董事會第四十五次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十 五次會議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長 張國桉先生主持。會議通知于 2019 年 4 月 5 日以專人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：

獨立董事關于第六屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見

2019.04.13

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相 關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為西安通 源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨 立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十五次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

北京德恒律師事務所關于公司第二次回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見

2019.04.13

致：西安通源石油科技股份有限公司 根據(jù)本所與通源石油簽訂的《專項法律服務協(xié)議》，本所作為通源石油本 次股權激勵的特聘專項法律顧問，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、 《備忘錄8號》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī) 定，就公司本次限制性股票激勵計劃第二次回購注銷部分限制性股票所涉相關事 宜出具本法律意見。

監(jiān)事會關于公司相關事項的審核意見

2019.04.13

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第8號： 股權激勵計劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》 的相關規(guī)定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公 司擬回購注銷部分限制性股票的相關事項進行了核查，并發(fā)表審核意見如下：

公司章程修正案

2019.04.13

（經(jīng)公司第六屆董事會第四十五次會議審議通過，待公司 2019 年第二次臨時股東大會審議）

關于擬變更公司名稱的公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 4 月 12 日召 開第六屆董事會第四十五次會議審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》，公 司擬將公司全稱由“西安通源石油科技股份有限公司”變更為“通源石油科技集 團股份有限公司”，

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 4 月 12 日 召開第六屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票 的議案》，

公司章程（2019年4月）

2019.04.13

為維護通源石油科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）、公司股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和其他有關規(guī)定，制定本章程。

第六屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

2019.04.13

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十四 次會議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 4 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出。會議應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議符合《中華 人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席張百雙先生 主持，經(jīng)與會監(jiān)事表決，審議通過以下決議：

關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

2019.04.13

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2018 年度控股股東及其他關聯(lián)人資金占用情況的專項說明

2019.04.08

我們按照中國注冊會計師審計準則審計了西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）2018 年度財務報表，

2018 年度監(jiān)事會工作報告

2019.04.03

告期內(nèi)公司監(jiān)事會的全體成員嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，

第六屆董事會第四十四次會議決議公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十四次會議于 2019 年 4 月 2 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。

內(nèi)部控制鑒證報告

2019.04.03

?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2018 年度 業(yè)績承諾利潤實現(xiàn)情況審核報告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

2019.04.03

我們對后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）關于募集資金 2018 年度存放與使用情況的專項報告（以下簡稱募集資金年度存放與使用情況專項報告）執(zhí)行了鑒證工作。

關于舉辦 2018 年度業(yè)績網(wǎng)上說明會的公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）《2018 年度報告》及《2018 年度報告摘要》已于 2019 年 4 月 3 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布。

2018 年度控股股東及其他關聯(lián)人資金占用情況的專項說明

2019.04.03

?西安通源石油科技股份有限公司全體股東：

2018 年度獨立董事述職報告 （趙超）

2019.04.03

?各位股東及股東代表：

關于公司相關事項的審核意見

2019.04.03

根據(jù)中國證監(jiān)會、財政部等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等相關規(guī)定，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會對公司《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》進行了核查，并發(fā)表審核意見如下：

關于會計政策變更的公告

2019.04.03

2019 年 4 月 2 日，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第六屆董事會第四十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。本次會計政策變更無須提交股東大會審議，具體情況如下：

2018 年度報告及摘要披露提示性公告

2019.04.03

西安通源石油科技股份有限公司 2018 年度報告及摘要已于 2018 年 4 月 3日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 事前認可意見

2019.04.03

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，我們作為西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會獨立董事，本著認真、負責的態(tài)度和獨立判斷的原則，對公司第六屆董事會第四十四次會議相關事項資料進行了審閱并就有關情況向公司相關人員進行了詢問，經(jīng)過認真的事前審查，發(fā)表如下事前認可意見：

關于第六屆董事會第四十四次會議相關事項的 獨立意見

2019.04.03

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，

第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

2019.04.03

第六屆監(jiān)事會第二十三次會議于 2019 年 4 月 2 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2019 年 3 月22 日以電子郵件方式發(fā)出。

2018 年度獨立董事述職報告 （曾一龍）

2019.04.03

各位股東及股東代表：

關于創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復報告修訂的公告

2019.04.01

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。

2019 年第一季度業(yè)績預告

2019.04.01

一、本期業(yè)績預計情況

關于控股股東進行股票質(zhì)押式回購交易的公告

2019.03.22

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生將其持有的本公司部分股份進行股票質(zhì)押式回購交易的通知，具體事項如下：

關于公司收購TWG少數(shù)股權進展情況暨完成工商變更登記的公告

2019.03.14

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召開第六屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于公司與深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）簽署<股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》，同意公司以人民幣 455,549,967元收購深圳東證通源海外石油產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的深圳合創(chuàng)源石油技術發(fā)展有限公司（以下簡稱“合創(chuàng)源”）100%股權，從而間接收購合創(chuàng)源通過其全資子公司 PetroNet Inc.持有 The Wireline Group, LLC.33.96%股權。

2019年第一次臨時股東大會決議公告

2019.03.08

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

2019.03.08

北京大成（西安）律師事務所（以下簡稱“本所”）受西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，對公司 2019 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）進行現(xiàn)場見證，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等中國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，出具本法律意見書。

2018年度業(yè)績快報

2019.02.27

特別提示：本公告所載2018年度的財務數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計事事務所審計，與年度報告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請投資者注意投資風險。

第六屆董事會第四十三次會議決議公告

2019.02.21

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十三次會議于 2019 年 2 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。

公司章程

2019.02.21

第一條 為維護西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、公司股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和其他有關規(guī)定，制定本章程。

關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知

2019.02.21

一、召開會議的基本情況

章程修正案

2019.02.21

（經(jīng)公司第六屆董事會第四十三次會議審議通過，待公司 2019 年第一次臨時股東大會審議）根據(jù)《中華人民共和國公司法（2018 年修訂）》、《上市公司治理準則（2018年版）》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的規(guī)定

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.02.11

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

2018年度業(yè)績預告

2019.01.24

一、本期業(yè)績預計情況

2018 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復報告

2019.01.24

關于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見回復的公告

2019.01.24

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26 日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2018 年 12 月 25 日出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2019.01.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

關于第六屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見

2018.12.28

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第四十二次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于出售資產(chǎn)的公告

2018.12.28

自 2018 年三季度以來，受國家能源安全戰(zhàn)略高度的提升，油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上，對民營油服公司開放力度不斷加大，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司在長慶油田、四川頁巖氣田、延長油田、塔里木油田、大慶油田、吉林油田、山西煤層氣田等油氣區(qū)塊接連中標射孔分段、壓裂、連續(xù)油管等多個訂單。

第六屆董事會第四十二次會議決議公告

2018.12.28

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十二次會議于 2018 年 12 月 28 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。

關于收到《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知 書》的公告

2018.12.27

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 12 月 26日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于 2018 年 12 月 25日出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181840 號）。

關于部分已授予但尚未解鎖的限制性股票回購注銷完成的公告

2018.12.21

一、限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

關于第六屆董事會第四十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.12.17

?根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2018.12.17

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，向金融機構(gòu)申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。

第六屆董事會第四十一次會議決議公告

2018.12.17

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十一次會議于 2018 年 12 月 17 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。

關于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會受理的公告

2018.11.26

?本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確 、 完整，沒有虛假、記載、誤導性陳述或重大遺漏。

關于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

2018.11.16

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到公司控股股東張國桉先生的通知，獲悉其持有的公司部分股份解除質(zhì)押的情況，具體事項如下：

第六屆董事會第四十次會議決議公告

2018.11.14

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四十次會議于 2018 年 11 月 14 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。

2018 年第二次臨時股東大會決議公告

2018.11.07

會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

2018 年第二次臨時股東大會的法律意見書

2018.11.07

北京大成（西安）律師事務所（以下簡稱“本所”）受西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，對公司 2018 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）進行現(xiàn)場見證，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等中國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《西安通源石油科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，出具本法律意見書。

2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.11.06

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fā)行費用后擬用于“收購合創(chuàng)源 100%股權”與“補充流動資金項目”。募集資金具體投資項目如下：

2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案

2018.11.06

本次非公開發(fā)行 A 股股票預案及相關事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過。本次發(fā)行方案尚需提交公司股東大會審議批準，并在中國證監(jiān)會的核準后方可實施。

關于收購合創(chuàng)源 100%股權不涉及重大資產(chǎn)重組及無須提交 股東大會審議的說明暨更正的公告

2018.11.06

西安通源石油科技股份有限公司（下簡稱“公司”、“本公司”或“通源石油”）2018 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票（下簡稱“本次發(fā)行”）計劃向特定對象非公開發(fā)行不超過 90,240,431 股股票，計劃募集資金總額不超過 60,000.00 萬元，募集資金總額在扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于“收購深圳合創(chuàng)源石油技術發(fā)展有限公司（下簡稱“合創(chuàng)源”）100%股權項目”（以下簡稱“本次收購”）與“補充流動資金項目”。

2018 年第三季度報告披露提示性公告

2018.10.30

西安通源石油科技股份有限公司 2018 年第三季度報告已于 2018 年 10 月 29日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露，請投資者注意查閱。

2018 年第三季度報告

2018.10.30

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

關于子公司簽署《增資協(xié)議》暨對外投資的議案

2018.10.25

今年國際油價穩(wěn)中上行，自第三季度以來我國能源領域政策密集出臺，“三桶油”均表態(tài)提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，保障國家能源安全，國內(nèi)油服行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈復蘇態(tài)勢開始顯現(xiàn)。

第六屆董事會第三十八次會議決議公告

2018.10.25

第六屆董事會第三十八次會議于 2018 年 10 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。

第六屆監(jiān)事會第二十一次會議相關事項的審核意見

2018.10.23

根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第8號：股權激勵計劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定

關于最近五年內(nèi)公司被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取 監(jiān)管措施的情況以及相應整改措施的公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理機制，建立健全內(nèi)部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員關于非公開發(fā) 行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行股票相關事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，尚需公司股東大會批準和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的核準

第六屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十一次會議于 2018 年 10 月 22 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 10月 16 日以電子郵件方式發(fā)出

截至 2018 年 9 月 30 日止 前次募集資金使用情況鑒證報告

2018.10.23

我們對后附的西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱通源石油公司）截至 2018年 9 月 30 日止的前次募集資金使用情況報告（以下簡稱前次募集資金使用情況報告）執(zhí)行了鑒證工作。

關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的 影響及公司采取措施的公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“通源石油”）擬向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。根據(jù)《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）、

關于向?qū)嶋H控制人借款暨關聯(lián)交易的公告

2018.10.23

為了協(xié)助本次收購 The Wireline Group, LLC.（以下簡稱“TWG”）少數(shù)股權事項，實現(xiàn) TWG 少數(shù)股權對應的利潤盡快并表，解決在 2018 年非公開發(fā)行募集資金到位前收購資金暫時不足的問題。

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 獨立意見

2018.10.23

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，

公司章程（2018年10月）

2018.10.23

第一章總則

關于第六屆董事會第三十七次會議相關事項的 事前認可意見

2018.10.23

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，

2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用 可行性分析報告

2018.10.23

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 60,000.00 萬元，扣除發(fā)行費用后擬用于“收購合創(chuàng)源 100%股權”與“補充流動資金項目”。募集資金具體投資項目如下：

未來三年股東回報規(guī)劃（2018 年-2020 年）

2018.10.23

?為進一步規(guī)范和完善西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分紅決策和監(jiān)督機制，增加公司利潤分配的透明度，切實保護中小股東合法權益，保證投資者分享公司的發(fā)展成果，引導投資者形成穩(wěn)定的回報預期，同時便于股東對公司經(jīng)營和利潤分配進行監(jiān)督

關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知

2018.10.23

召開會議的基本情況

2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案

2018.10.23

本次非公開發(fā)行 A 股股票預案及相關事項已經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過。本次發(fā)行方案尚需提交公司股東大會審議批準，并在中國證監(jiān)會的核準后方可實施。

章程修正案

2018.10.23

（經(jīng)公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過，待公司 2018 年第二次臨時股東大會審議）

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.10.23

2018 年 10 月 22日召開第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共60,000 股，《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.10.23

根據(jù)西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10月 22 日召開了第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，此事項還需提交股東大會審議。具體如下：

關于簽署《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》暨收購 TWG 少數(shù)股權的公告

2018.10.23

自從 2017 年以來，美國油氣市場進入了一個較為強勁的復蘇通道，美國原油產(chǎn)量大幅度增加，是全球產(chǎn)量增長最快的區(qū)域。目前，美國原油產(chǎn)量達到 1,100萬桶/天，美國 2018 年的平均日產(chǎn)量迄今仍高于俄羅斯，首次成為自 1973 年以來全球最大的原油生產(chǎn)國，美國油氣市場整體反彈十分強勁。

非公開發(fā)行 A 股股票預案的提示性公告

2018.10.23

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 10 月 22日召開了第六屆董事會第三十七次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了關于公司非公開發(fā)行 A 股股票的相關議案。

2018 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案論證分析報告

2018.10.23

2018 年 3 月，國際能源署（IEA）發(fā)布報告稱，2018 年發(fā)達國家石油需求強勁，全球石油需求預計將達到日均 9,930 萬桶，較上年日均增長 150 萬桶。

2018 年前三季度業(yè)績預告

2018.10.08

一、本期業(yè)績預計情況

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國家能源安全戰(zhàn)略的提高，“三桶油”將加大油氣資源開發(fā)的投入，國內(nèi)油服行業(yè)復蘇態(tài)勢明顯。

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2018.09.19

目前，隨著國家能源安全戰(zhàn)略的提高，“三桶油”將加大油氣資源開發(fā)的投入，國內(nèi)油服行業(yè)復蘇態(tài)勢明顯。

關于第六屆董事會第三十六次會議相關事項的 獨立意見

2018.09.19

?根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司第六屆董事會第三十六次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

第六屆董事會第三十六次會議決議公告

2018.09.19

第六屆董事會第三十六次會議于 2018 年 9 月 19 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2018.08.17

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）參股公司北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）因經(jīng)營需要，向金融機構(gòu)申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。

關于對外投資的公告

2018.08.17

自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“通源石油”）2016年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”或“目標公司”）以來，一龍恒業(yè)的業(yè)務保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶和項目得以中標和拓展，海外業(yè)務占比逐年遞增，經(jīng)營指標逐年向好。

第六屆董事會第三十五次會議決議公告

2018.08.17

?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次會議于 2018 年 8 月 17 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。

關于第六屆董事會第三十五次會議相關事項的 獨立意見

2018.08.17

?根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，

關于籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告

2018.08.08

? 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任

股票交易異常波動公告

2018.08.08

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任.

獨立董事 關于相關事項的獨立意見

2018.08.07

?根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，

關于募集資金 2018 年半年度存放與使用情況的專項報告

2018.08.07

根據(jù)本公司 2016 年召開的第五屆董事會第三十七次會議及第二次臨時股東大會決議通過的《關于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》，本公司擬向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過人民幣 5,000萬元人民幣。

第六屆董事會第三十四次會議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次會議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。

2018 年半年度報告及摘要披露提示性公告

2018.08.07

2018 年 8 月 6 日，西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 召開第六屆董事會第三十四次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了公司《2018 年半年度報告及摘要》等議案。

第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第二十次會議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。

2018 年半年度報告摘要

2018.08.07

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

關于相關事項的獨立意見

2018.08.06

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，作為西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會獨立董事，基于獨立判斷的相關立場，現(xiàn)就公司 2018 年半年度相關事項發(fā)表如下獨立意見：

關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的進展公告

2018.06.26

關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的進展公告

關于收到業(yè)績補償?shù)墓蓹圄邔ν馔顿Y完成的公告

2018.06.25

關于收到業(yè)績補償?shù)墓蓹圄邔ν馔顿Y完成的公告

2018年半年度業(yè)績預告

2018.06.25

2018年半年度業(yè)績預告

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

2018.06.20

關于公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期股份上市流通提示性公告

關于簽署《股權轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》的公告

2018.06.20

關于簽署《股權轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》的公告

關于公司控股股東質(zhì)押情況的說明公告

2018.06.19

關于公司控股股東質(zhì)押情況的說明公告

關于重申美貿(mào)易政策影響的公告

2018.06.19

關于重申美貿(mào)易政策影響的公告

關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的進展公告

2018.06.15

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 27日召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用閑置自有資金不超過 1 億元人民幣的額度內(nèi)購買低風險理財產(chǎn)品，該額度內(nèi)，資金可滾動使用，額度有效期自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，并授權公司管理層具體實施。

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

2018.06.14

獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

2018.06.14

關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

2018.06.14

第六屆董事會第三十三次會議決議公告

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

2018.06.14

北京德恒律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票及首次授予的限制性股票第一期解除限售相關事項的法律意見

監(jiān)事會關于第六屆監(jiān)事會第十九次會議相關事項的審核意見

2018.06.14

監(jiān)事會關于第六屆監(jiān)事會第十九次會議相關事項的審核意見

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

2018.06.14

關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

2018.06.14

關于第一期限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的公告

第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

2018.06.14

第六屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

關于控股股東股份質(zhì)押變動的公告

2018.05.25

關于控股股東股份質(zhì)押變動的公告

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

2018.05.24

關于第一期限制性股票預留部分授予完成的公告

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

2018.05.21

獨立董事關于第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見

關于為全資子公司提供擔保的公告

2018.05.21

關于為全資子公司提供擔保的公告

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

2018.05.21

第六屆董事會第三十二次會議決議公告

關于向美國全資子公司增資的公告

2018.05.21

關于向美國全資子公司增資的公告

關于參加2018年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動的公告

2018.05.17

關于參加2018年陜西轄區(qū)上市公司集體接待日活動的公告

第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

2018.05.11

?西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第十八次會議于 2018 年 5 月 11 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2018 年 5 月 4日以電子郵件方式發(fā)出。

獨立董事 關于第六屆董事會第三十一次會議相關事項的 獨立意見

2018.05.11

本次對預留部分限制性股票授予價格的調(diào)整系因公司實施了 2017 年度權益分派，調(diào)整后的授予價格為按照《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》第八章規(guī)定的計算方法所得，調(diào)整原因和調(diào)整方法均符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 8 號：股權激勵計劃》和《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的相關規(guī)定。

監(jiān)事會關于第六屆監(jiān)事會第十八次會議相關事項的審核意見

2018.05.11

監(jiān)事會關于第六屆監(jiān)事會第十八次會議相關事項的審核意見

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

2018.05.11

關于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔保的公告

關于對外提供財務資助的公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

2018.05.11

第六屆董事會第三十一次會議決議公告

關于調(diào)整預留部分限制性股票授予價格的公告

2018.05.11

關于調(diào)整預留部分限制性股票授予價格的公告

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調(diào)整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

2018.05.11

北京德恒律師事務所關于公司第一期限制性股票激勵計劃調(diào)整預留部分股票授予價格相關事項的法律意見

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2018.05.09

關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告

2017年年度權益分派實施公告

2018.04.26

2017 年年度權益分派實施公告

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質(zhì)押變動的公告

2018.04.26

西安通源石油科技股份有限公司 關于控股股東股份質(zhì)押變動的公告

2017 年度股東大會決議公告

2018.04.25

2017 年度股東大會決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

2018.04.20

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會第三十次會議決議公告

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

2018.04.20

西安通源石油科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

西安通源石油科技股份有限公司監(jiān)事會關于 第六屆監(jiān)事會第十七次會議相關事項的審核意見

2018.04.20

西安通源石油科技股份有限公司監(jiān)事會關于第六屆監(jiān)事會第十七次會議相關事項的審核意見

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

2018.04.20

第一期限制性股票激勵計劃預留部分激勵對象名單

西安通源石油科技股份有限公司 2017 年年度報告摘要

2018.04.08

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

關于大慶市永晨石油科技有限公司 2017 年度 業(yè)績承諾利潤實現(xiàn)情況審核報告

2018.04.04

西安通源石油科技股份有限公司管理層的責任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 (中國證券監(jiān)督管理委員會令第 53 號)編制承諾利潤實現(xiàn)情況說明.

關于對外提供財務資助的公告

2018.02.05

自西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年參股北京一龍恒業(yè)石油工程技術有限公司（以下簡稱“一龍恒業(yè)”）以來，一龍恒業(yè)的業(yè)務保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢，諸多優(yōu)質(zhì)客戶和項目得以中標和拓展，海外業(yè)務占比逐年遞增，經(jīng)營指標逐年向好。

關于公司控股股東、實際控制人增持公司股份的公告

2018.02.02

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 2 月 2 日接到公司控股股東、實際控制人張國桉先生的通知，其于 2018 年 1 月 29 日—2018 年 2 月 2日期間通過國民信托?金潤35號單一資金信托計劃在二級市場以競價交易的方式增持了公司股份，現(xiàn)將有關情況公告如下：

2017年度業(yè)績預告

2018.01.19

報告期內(nèi)，油氣行業(yè)緩慢復蘇，公司堅定實施油服產(chǎn)業(yè)鏈一體化及國際化發(fā)展戰(zhàn)略，堅持技術創(chuàng)新、成本控制和市場開拓，營業(yè)收入同比大幅度增長。公司國內(nèi)的新一代射孔技術及爆燃壓裂技術應用效果良好，同時壓裂一體化增產(chǎn)業(yè)務推廣成效明顯，營業(yè)收入同比大幅增長。

關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的進展公告

2018.01.11

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

關于控股股東進行股票補充質(zhì)押的公告

2017.12.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控股股東張國桉先生的通知，獲悉張國桉先生所持有公司的部分股份被補充質(zhì)押，具體事項如下：

關于公司參與設立合伙企業(yè)進展情況暨完成工商注冊登記的公告

2017.12.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于 2017 年 11 月 20 日和 2017 年 12 月 4 日召開第六屆董事會第二十二次會議和 2017 年第三次臨時股東大會審議通過了《關于參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的議案》.

關于增加 2017 年第三次臨時股東大會臨時提案暨召開股東大 會的補充通知的公告

2017.11.24

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 11 月 16 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關于召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-099），定于 2017 年 12 月 4 日以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開 2017 年第三次臨時股東大會。

西安通源石油科技股份有限公司 關于公司重大資產(chǎn)購買實施情況之標的資產(chǎn)過戶完成的 公告

2017.11.22

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）分別于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 13 日召開第六屆董事會第十八次會議和 2017年第二次臨時股東大會審議通過了《西安通源石油科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）》等關于本次交易的相關議案。

第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

2017.11.20

?西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監(jiān)事會第十一次會議于 2017 年 11 月 20 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。會議通知于 2017 年 11月 14 日以電子郵件方式發(fā)出。

關于第六屆董事會第二十二次會議相關事項的 獨立意見

2017.11.20

?根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的有關規(guī)定，

關于參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的更正公告

2017.11.20

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 11 月 20日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關于參與投資設立合伙企業(yè)暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-103）。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續(xù)停牌

2017.11.07

?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關于公司重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，因公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開市起停牌。

關于延期回復深圳證券交易所重組問詢函暨股票繼續(xù)停牌

2017.11.03

?西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 20 日披露了《關于公司重大資產(chǎn)重組停牌的公告》，因公司籌劃重大資產(chǎn)重組事項，公司股票于 2017 年 7 月 20 日開市起停牌。

第六屆董事會第二十次會議決議公告

2017.11.03

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次會議于 2017 年 11 月 3 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2017 年 10 月 27 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應到董事 5 名，實到 5 名。